本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长薛健

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共8人，代表股份699,846,252股,占公司股份总数的29.2618％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司股份总数0%；通过网络投票的股东8人、代表股份699,846,252股，占公司股份总数29.2618％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　1、审议并通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：同意699,846,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意394,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意699,846,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意394,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意699,846,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意394,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意699,846,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意394,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意699,846,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意394,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6、审议并通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意699,843,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996％；反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意391,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3408％；反对2,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6592％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　7、审议并通过了《关于2023年度董事及监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意699,843,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996％；反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意391,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3408％；反对2,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6592％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　8、审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意699,846,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意394,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　9、审议并通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决情况：同意699,814,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954％；反对32,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意362,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8864％；反对32,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1136％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京植德律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议

　　2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日