本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日以现场表决方式召开第七届董事会第七次会议。会议通知已于2023年5月10日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据公司规范治理需要，增补董事赵宇宸先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第七届董事会届满。简历详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事监事辞职暨补选董事监事的公告》（公告编号：2023-041）
公司其他专门委员会组织结构不变。
调整后公司董事会审计委员会成员如下：
薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、蔡云峰、赵宇宸
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司
董事会
2023年5月16日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有