证券代码：600391 证券简称:航发科技 公告编号：2023-019
中国航空航天科技有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
（2）股东大会地点：成都市新都区成发工业园区118号大楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长丛春义先生主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事晏水波、赵岳、梁涛，独立董事杨映川、黄勤另有工作安排，未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事郭欣、林天宇另有工作安排，未出席会议；
3、董事会秘书熊毅出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：第七届董事会个别董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
议案序号1属于出席会议的股东三分之二表决通过的特别决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中天律师事务所
律师：黄文欣、朱慧颖
2、律师见证结论：
中天律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的投票程序和投票结果符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定，股东大会合法有效。
特此公告。
中国航空航天科技有限公司董事会
2023年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600391 证券简称:航发科技 公告编号：2023-020
中国航空航天科技有限公司
关于召开2023年
第一季度业绩说明会公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 2023年5月23日(星期二)下午15日召开会议:00-16:00
● 会议地点:上海证券交易所路演中心(httpp网站)://roadshow.sseinfo.com/）。
● 会议方式：上证路演中心网络文本互动
● 2023年5月17日(星期三)至5月22日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过邮箱1291956306@qq.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
中国航空航天科技有限公司(以下简称“公司”) 2023年4月29日发布公司2023年第一季度报告，方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年第一季度的经营成果和财务状况，计划于2023年5月23日下午15日:00-16:00召开2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
业绩描述会议以网络文本互动的形式举行。公司将根据2023年第一季度业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
2023年5月23日下午15日(1)会议召开时间:00-16:00
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议召开方式:上证路演中心网络文本互动
三、参与者
董事长、总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事。
在特殊情况下，参与者可能会进行调整。
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2023年5月23日下午15日:00-16:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年5月17日(星期三)至5月22日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，本次活动或邮箱12919563066@qq.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：张丹
电 话：028-89358616
邮 箱：1291956306@qq.com
六、其他事项
业绩简报会议召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国航空航天科技有限公司董事会
2023年5月17日
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