证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-030
凌云工业有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
(二)股东大会地点:河北省涿州市松林店镇 凌云工业有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长罗凯泉主持，并通过现场投票和在线投票进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：向中国北方车辆研究所申请委托贷款金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：与兵工金融有限公司签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：为墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司提供担保金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2023年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
上述提案不涉及逐项表决和特别决议。提案8、9、10、11涉及相关交易，相关股东北方凌云工业集团有限公司为公司控股股东，持有295、092、102股表决权，避免了对议案的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：章健、刘可欣
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序，出席会议人员和召集人的资格，有关议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
凌云工业有限公司董事会
2023年5月17日
● 网上公告文件
北京康达律师事务所出具的法律意见书。
● 报备文件
凌云工业有限公司2022年年度股东大会决议。
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