股票代码：600258 股票简称:第一酒店 编号：临2023-038

北京首酒店(集团)有限公司

第八届董事会第十七届会议决议公告

公司董事会、董事、监事、高级管理人员除周红外，保证内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。周红董事不能保证本公告内容的真实性、准确性和完整性。原因是周红董事不能出席董事会，因为他无法联系和履行职责。请特别注意。

2023年5月16日(星期二)上午，北京首旅酒店(集团)有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)第八届董事会第十七次会议：30以通信的形式举行。本次会议的通知已于5月12日通过电子邮件送达董事、监事和公司高管。会议应有11名董事和10名董事。周红董事没有出席会议，因为他无法联系和履行职责。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下议案提出并投票：

1.以10票赞成，占本议案表决权的100%；反对0票；弃权0票的投票结果通过了《关于变更公司董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司控股股东提议，董事周红女士不再担任公司董事，并推荐陆长才先生担任公司董事候选人（简历见附件1），任期与第八届董事会任期一致（自股东大会审议生效之日起至2024年9月23日）。

上海证券交易所网站http独立董事发表的独立意见详见://www.sse.com.cn。

该提案将于2023年提交公司第二次临时股东大会审议通过。

二、认可10票，占本议案表决权的100%；反对0票；弃权0票的表决通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》。

本提案详见北京第一酒店（集团）有限公司的修订〈公司章程〉2023-039号公告。

修订后的《章程》全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本事项为特别议案，将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，经出席股东大会表决权股东2/3以上批准。

三、承诺10票，占本议案表决权的100%；反对0票；弃权0票的表决通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

详见《北京首旅酒店(集团)有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》临2023-040号。

特此公告。

北京首酒店(集团)有限公司董事会

2023年5月17日

附件1：陆长才先生的简历

中国国籍， 1973年出生，无境外居留权。研究生学历，工商管理硕士，高级理财规划师，中共党员。

曾任首钢总公司、联合证券、世纪证券、首旅集团战略发展部总经理、战略发展投资中心总经理、投资总监，现任首旅集团副总经理、全聚德集团董事、首旅资本执行董事、汇联科技董事长、上海京诺董事长。

股票代码：600258 股票简称:第一酒店 编号：临2023-039

北京首酒店(集团)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会、董事、监事、高级管理人员除周红外，保证内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。周红董事不能保证本公告内容的真实性、准确性和完整性。原因是周红董事不能出席董事会，因为他无法联系和履行职责。请特别注意。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》（2018年修订）［2018］29号）、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(中国证监会公告)〔2022〕13号）、《上市公司章程指南》(2022年修订)(中国证监会公告)〔2022〕2号）、有关法律、法规和规范性文件的规定，如《中国共产党章程》(以下简称《党章》)， 公司拟修订公司章程的部分条款，具体修订如下：

■

修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本事项为特别议案，需提交公司股东大会审议，并有2/3以上表决权的股东出席会议。

特此公告。

北京首酒店(集团)有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：600258 证券简称：第一家酒店 编号：临2023-040

北京首酒店(集团)有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会、董事、监事、高级管理人员除周红外，保证内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。周红董事不能保证本公告内容的真实性、准确性和完整性。原因是周红董事不能出席董事会，因为他无法联系和履行职责。请特别注意。

重要内容提示：

● 2023年6月6日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月6日 14点30 分

地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦3楼301会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月6日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月6日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年5月16日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过了股东大会审议的议案。详见《中国证券报》2023年5月17日、上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

2、特别决议：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、无关联股东回避投票的议案：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、法定股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记。

2、注册时间:2023年6月5日上午9日(星期一)：00-11：00，下午2：00-5：00。

3、北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层

4、联系人：李欣 李小东

5、联系电话：010-66059316

6、传真：010-66059316

7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。

8、邮编：100020

六、其他事项

与会股东自行承担住宿和交通费。

特此公告。

北京首酒店(集团)有限公司董事会

2023年5月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首酒店(集团)有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月6日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。