证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-019

道明光学有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．股东大会没有否决提案。

2．股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开情况

1、2023年4月25日，公司董事会在《证券时报》上发布通知、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发表了《关于召开公司2022年年度股东大会的公告》。

2、2023年5月16日(周二)下午13日召开现场会议:00。

2023年5月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年5月16日:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月16日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：15至下午15：在任何时间。

3、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡志彪先生

7、股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

共有9名股东和股东代表参加了股东大会的表决，总数为308、290和674 股票占公司股份总数的49.3582％。浙江六和律师事务所律师张琦、李浩出席并见证了公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。其中：

1、共有6名股东和股东代表出席了现场会议，代表308、258、774股表决权，占公司股份总数的49.3531%。

2、共有3名股东通过网上投票系统出席会议，代表31900股表决权，占公司股份总数0.0051％。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下相同)共4人，代表291900股表决权，占上市公司总股份的0.0467%。

三、审议和投票情况

出席会议的股东和股东代理人逐项审议后，会议结合现场记名投票和网上投票通过了以下提案：

1、审议通过了《关于公司的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：同意308股、290股、674股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决为：同意291900股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、审议通过了《关于公司的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果：同意308股、290股、674股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决为：同意291900股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、审议通过了《关于公司的》〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

投票结果：同意308股、290股、674股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决为：同意291900股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、审议通过了《关于公司的》〈2022年财务决算报告〉的议案》

同意308股、290股、674股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决为：同意291900股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过了《关于》〈公司2022年利润分配计划〉的议案》

同意308股、290股、674股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决为：同意291900股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

同意308股、290股、674股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决为：同意291900股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过了《关于公司2023年金融衍生品交易业务的议案》

投票结果：同意308、283、974 股份占出席会议所有股东持股份的99.9978%％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权6700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

其中，中小投资者的表决是：同意285、200 出席会议的中小股东所持股份为97.7047％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权6700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的2.2953股。％。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》

投票结果：同意308、283、074 股份占出席会议所有股东持有的99.9975％；反对900股，占出席会议所有股东持有的0.003%；弃权6700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0022%。

其中，中小投资者的表决是：同意284、300 出席会议的中小股东持有的股份占97.3964%；反对900股，占出席会议的中小股东持有的0.3083%；弃权6700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的2.2953股。％。

9、《关于公司2023年董事、监事薪酬计划的议案》审议通过

表决结果:同意285，2000 股份占出席会议所有股东所持股份的97.7047％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权6700股(其中默认弃权0股未投票)，占出席会议所有股东持股份的2.2953%。

其中，中小投资者的表决是：同意285、200 出席会议的中小股东所持股份为97.7047％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权6700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的2.2953股。％。

浙江道明投资有限公司、胡志彪、胡志雄、胡浩亨、郭育民已回避表决。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所律师张琦、李浩出席并见证了年度股东大会，并向股东大会发表了法律意见。结论为：公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定；会议的投票程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《道明光学有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

道明光学有限公司 董事会

2023 年 5 月 16 日