证券代码：600380 证券简称:健康元 公告号：2023-055
健康元药业集团有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月9日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的类型和次数
2022年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式
4、现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月9日 14点00分
地点:健康元药业集团大厦2号会议室:深圳市南山区高新区北区朗山路17号
5、网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月9日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月9日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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另外：听取《2022年独立董事报告》
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案1已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年4月11日、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《健康元药业集团有限公司八届监事会十九次会议决议公告》(临2023-029)；
以上提案2-9已经公司八届董事会23次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年4月11日、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《健康元药业集团有限公司八届董事会二十三次会议决议公告》(临2023-030)公开披露。
2、特别决议议案：上述议案8为特别议案事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。
3、对中小投资者单独计票的提案：上述提案3、4、8、9公司中小投资者需要单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
2、持有多个股东账户的股东可行的表决权数量是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。
四、出席会议的对象
1、股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
2、全球存托凭证的存托人（以下简称存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券a股股票的名义持有人，可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并根据全球存托凭证实际持有人的意愿，向股东大会提出审议意见。
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3、董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、其他人员
五、会议登记方式
1、现场会议登记及参加凭证：自然人股东持身份证、证券账户卡登记参加会议；法定代表人出席会议的，应当持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证（或身份证）登记参加会议。委托他人代理出席会议的，代理人应当持身份证、相应人出具的书面授权委托书（见附件1）和上述相关证件登记参加会议。存托人或者代理人可以授权其认为合适的人在股东大会上担任其代表。一名以上人员获得授权的，授权书应当载明本授权所涉及的股份的数量和类型，授权书由存托人的授权人签署。授权人员可代表存托人（或其代理人）出席会议。
2、登记方式：公司股东或代理人可直接到公司登记，也可通过传真或信件登记（2023年6月8日（星期四）:2023年6月9日(星期五)9日，公司以收到传真或信件为准):30-11:00、13:00-14:00。
3、注册地点:健康元药业集团大厦董事会办公室，深圳市南山区高新区北区朗山路17号。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、股东大会现场会议半天，与会人员自行承担住宿和交通费。
特此公告。
健康元药业集团有限公司
2023年5月18日
附件：
健康元药业集团有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
健康元药业集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账户：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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