证券代码：600517 证券简称:国网英大 公告号：2023-014号
国网英大股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：英大国际大厦会议室，北京市东城区建国门内街B18号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采用记名投票的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席会议，高级管理人员出席会议；
公司部分董事、监事、高级管理人员视频出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司独立董事2022年报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于预计公司2023年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司董事2022年薪酬分配及2023年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司监事2022年薪酬分配及2023年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
在上述提案中，提案8涉及相关交易事项。控股股东国网英达国际控股集团有限公司持有公司3、747、456、382股份，关联股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428、138、981股份，依法避免表决；提案8是一项特别决议，经出席会议的股东或代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准，其他议案为普通决议事项，经出席会议的股东或代理人持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：李杰利、刘川鹏
2、律师见证结论：
基于以上，律师认为股东大会召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程、会议召集人资格、股东大会人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2023年5月18日
● 网上公告文件
北京中伦律师事务所关于2022年国网英大股份有限公司股东大会的法律意见
● 报备文件
国网英大股份有限公司2022年股东大会决议
证券代码：600517 证券简称:国网英大 公告号：临2023-015号
国网英大股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年5月10日，国家电网英达有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议以书面形式发出会议通知。2023年5月17日，会议在北京市东城区建国门内街B18号英达国际大厦会议室举行。会议应由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员实际出席11名董事（其中3名董事通过沟通表决出席会议）。董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
(一)《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》
投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权
公司2022年年度股东大会选举刘俊勇为公司第八届董事会独立董事，根据公司章程和董事会议事规则，咨询相关意见后，刘俊勇为公司第八届董事会战略和ESG委员会成员和工资考核委员会成员。调整后，专门委员会的召集人和成员名单如下：
1．提名委员会(3人)
召集人：陈斌开先生
委员:陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生
2．审计与内控合规管理委员会(3人)
召集人：程小可先生
委员：程小可先生、宋洁女士、马晓燕女士
其中，程小可先生是会计专业人士。
3．战略与ESG委员会(6人)
召集人：杨东伟先生
委员:杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、张贱明先生、陈斌开先生、刘俊勇先生
4．薪酬与考核委员会(5人)
召集人：宋洁女士
委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、马晓燕女士、张凡华先生
新选委员的任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
刘俊勇先生的基本情况和简历如下：
刘俊勇，男，1963年出生，研究生学历，博士学位。曾任四川大学电气工程学院书记、院长、中国电力教育大学(学校)联席会第三届、第四届主席。现任四川大学电气工程学院二级教授、教授委员会主席、四川电气工程学会副主席、四川电气工程学会副主席、国家电力交易机构联盟第一专家委员会委员、中国电气工程学会能源互联网设备技术副主席、中国智慧农村委员会副主席、公司独立董事。四川省优秀专家享受国务院特殊津贴，贡献突出。
特此公告
国网英大股份有限公司
董事会
2023年5月17日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有