证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：2023-014

南京熊猫电子有限公司

闲置自有资金委托理财公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：中国光大银行有限公司、中国工商银行有限公司、招商银行有限公司

● 委托理财金额：累计人民币3900万元

● 委托理财产品名称：涉及多种理财产品，均为保本浮动收益型

● 委托理财期限：涉及90天、91天、92天、365天等多种理财产品。

● 审议程序：公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事同意，见公司于2022年12月8日发表在《中国证券报》上、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

一、委托财务管理概况

(一)委托理财目的

南京熊猫电子有限公司(以下简称“公司”)和南京熊猫信息产业有限公司(以下简称“信息产业公司”)、为提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，深圳京华电子有限公司（以下简称“深圳京华”）在日常资金配置的基础上，确保正常生产经营所需资金不受影响，使用临时闲置资金累计人民币39元，购买保本浮动收益银行理财产品000万元。

(二)资金来源

公司及其子公司委托财务管理的资金来源是暂时闲置自有资金。委托财务管理不构成相关交易。

(三)委托理财产品的基本情况

■

(四)公司内部控制委托理财相关风险

1、公司将及时分析和跟踪金融产品、项目进度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，如产品发行主体财务状况恶化，投资产品面临损失等重大不利因素，公司将及时披露。

2、公司审计部负责对投资于短期低风险金融产品的资金的使用和保管进行审计和监督，每六个月对所有金融产品投资项目进行全面检查，并按照谨慎原则合理预测投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照中国证监会和公司上市证券交易所的有关规定，在定期报告中披露短期低风险金融产品投资及相应损益。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

● 中国光大银行股份有限公司理财合同

1、产品名称：2023年公结构性存款定制挂钩汇率第一期产品1493

2、产品代码：2023101040149

3、产品类型:保本浮动收益:

4、2023年1月6日至2023年1月6日

5、产品成立日:2023年1月6日

6、2023年1月6日产品起息日：

7、产品到期日:2023年4月6日

8、BloomBERG在东京的产品挂钩标的:11：BFIXUSDCAD即期汇率

9、产品预期收益率(年)：1.50%/3.3%/3.4%

10、如果观察日小于或等于N-0.1285，则按1.50%执行产品收益率；如果观察日大于N-01285、如果小于N+0.0576，产品收益率将按3.3%执行；如果观察日大于或等于N+0.0576，则产品收益率将按3.4%执行。N是起息日后T+1日标的汇率。

11、2023年4月3日产品观察日：

12、提前终止权：卖方有权提前终止，投资者无权提前终止。

13、理财金额：人民币7000万元

● 信息产业公司与中国光大银行有限公司的金融合同

1、产品名称：2023年公结构性存款定制挂钩汇率第一期产品1493

2、产品代码：2023101040149

3、产品类型:保本浮动收益:

4、2023年1月6日至2023年1月6日

5、产品成立日:2023年1月6日

6、2023年1月6日产品起息日：

7、产品到期日:2023年4月6日

8、BloomBERG在东京的产品挂钩标的:11：BFIXUSDCAD即期汇率

9、产品预期收益率(年)：1.50%/3.3%/3.4%

10、如果观察日小于或等于N-0.1285，则按1.50%执行产品收益率；如果观察日大于N-01285、如果小于N+0.0576，产品收益率将按3.3%执行；如果观察日大于或等于N+0.0576，则产品收益率将按3.4%执行。N是起息日后T+1日标的汇率。

11、2023年4月3日产品观察日：

12、提前终止权：卖方有权提前终止，投资者无权提前终止。

13、理财金额：人民币3000万元

● 深圳京华与中国工商银行股份有限公司理财合同

1、产品名称：中国工商银行汇率区间累计法人民币结构性存款

2、23ZH130F产品代码

3、产品本金和收益货币：人民币：

4、存款期限：365天

5、2023年4月10日至11日，产品募集期

6、2023年4月12日产品起点

7、产品到期日:2024年4月11日

8、挂钩标的:东京时间每天下午3点彭博“观察期间”BFIX“页面显示的美元/日元汇率中间价四舍五入至小数点后三位，表示为一美元可兑换的日元。如果有一天彭博社“BFIX“如果页面上没有显示相关数据，则当日指数采用彭博社，这是东京时间下午3点之前最近可获得的。”BFIX页面显示的美元/日元汇率中间价。

9、挂钩标的观察期:2023年4月12日(含)-2024年4月9日(含)（M）为364天；观察期内的日常观察，每天根据当日挂钩标的表现确定挂钩标的保持在区间内的天数。

10、挂钩标的初始价格:东京时间下午3点彭博社“产品起息日”BFIX“页面显示的美元/日元汇率中间价四舍五入至小数点后三位，表示为一美元可兑换的日元。如果彭博社说BFIX“页面上没有显示相关数据，当天的指标是彭博社，这是东京时间下午3点之前最近可以获得的。”BFIX页面显示的美元/日元汇率中间价。

11、观察区间：观察区间上限：初始价格+1610个基点；观察区间下限：初始价格-1610个基点

12、预期年化收益率：1.50%+1.90%*N/M，1.50%和1.90%都是预期的年化收益率，其中N是观察期内的实际天数，少于汇率观察区间上限，高于汇率观察区间下限，M是观察期的实际天数。客户可获得的最低年化收益率为：1.50%，最高年化收益率为3.40%。计算收益不等于实际收益，请以实际收益率为准。

预期收益计算方法：预期收益=产品本金*预期年化收益率*产品实际存在天数/365

13、提前购回：投资者在产品存续期内不接受提前赎回

14、提前终止：中国工商银行无权在产品到期日前单方面决定提前终止产品。

15、理财金额：人民币8000万元

● 深圳京华与招商银行有限公司理财合同

1、产品名称：招商银行点金系列看涨91天结构性存款

2、产品代码：NSZ04732

3、本金及收益:招商银行在产品正常到期时，向投资者提供完全保障的本金，并按照产品说明书的相关约定，按照挂钩目标的价格表现向投资者支付浮动利息。预期到期利率:1.85%、2.75%或2.95%(年化)。

4、产品期限：91天

5、提前终止和提前终止日期：产品成立后，招商银行有权但无义务提前终止产品，但不限于“国家金融政策重大调整，影响产品正常运行”。招商银行决定提前终止产品的，以招商银行宣布的产品提前终止日期为提前终止日期。

6、认购/赎回：原则上，产品存续期内不提供认购或赎回

7、2023年4月20日14时17分，2023年4月23日13时59分

8、起点：2023年4月24日

9、到期日:2023年7月24日

10、清算日：2023年7月24日，假期顺延至下一个工作日

11、本金及收益：

（1）产品的浮动收益与黄金价格水平有关。本产品所指的黄金价格是每盎司黄金的美元市场交易价格。

(2)观察黄金价格的协议

初始价格：指彭博社终端BFIX界面在存款起息日公布的北京时间14:XAU/USD定盘价格中间价00。

期末价格:指观察日伦敦金银市场协会下午以美元计价的定盘价，彭博信息价格（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM Index每日公布。

(3)结构性存款收入的确定

本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。

如果期末价格未能突破第一波，产品到期收益率为2.75%(年化)；

如果期末价格突破第一波，产品到期收益率为2.95%(年化)；

如果期末价格突破第一波区间，产品到期收益率为1.85%(年化)。

结构性存款收入＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365

12、理财金额：人民币5000万元

● 公司与中国工商银行股份有限公司的理财合同

1、产品名称：中国工商银行汇率区间累计法人民币结构性存款

2、23ZH180E产品代码

3、产品本金和收益货币：人民币：

4、存款期限：92天

5、2023年5月15日至16日，产品募集期

6、产品起点：2023年5月17日

7、产品到期日:2023年8月17日

8、挂钩标的:东京时间每天下午3点彭博“观察期间”BFIX“页面显示的美元/日元汇率中间价四舍五入至小数点后三位，表示为一美元可兑换的日元。如果有一天彭博社“BFIX“如果页面上没有显示相关数据，则当日指数采用彭博社，这是东京时间下午3点之前最近可获得的。”BFIX页面显示的美元/日元汇率中间价。

9、挂钩标的观察期:2023年5月17日(含)至2023年8月15日(含)（M）为91天；观察期内的日常观察，每天根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

10、挂钩标的初始价格:东京时间下午3点彭博社“产品起息日”BFIX“页面显示的美元/日元汇率中间价四舍五入至小数点后三位，表示为一美元可兑换的日元。如果彭博社说BFIX“页面上没有显示相关数据，当天的指标是彭博社，这是东京时间下午3点之前最近可以获得的。”BFIX页面显示的美元/日元汇率中间价。

11、观察区间：观察区间上限：初始价格+780个基点；观察区间下限：初始价格-780个基点

12、年化收益率预期为1.20%+1.84%*N/M，1.20%和1.84%均为预期年化收益率，其中N是观察期内挂钩目标小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M是观察期的实际天数。客户可获得的最低年化收益率为：1.20%，最高年化收益率为3.04%。计算收益不等于实际收益，请以实际收益率为准。

预期收益计算方法：预期收益=产品本金*预期年化收益率*产品实际存在天数/365

13、提前购回：投资者在产品存续期内不接受提前赎回

14、提前终止：中国工商银行无权在产品到期日前单方面决定提前终止产品。

15、理财金额：人民币16000万元

(二)委托理财的资金投资

中国光大银行有限公司金融产品嵌入金融衍生工具人民币结构性存款产品，银行将筹集结构性存款资金投资于银行定期存款，同时限于国内外金融市场金融衍生交易（包括但不限于期权和交换衍生交易形式）投资，金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

中国工商银行股份有限公司金融产品本金部分纳入中国工商银行内部资金的统一运营管理，收入部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。产品收入与国际市场美元兑日元汇率在观察期间的表现挂钩。

招商银行股份有限公司的产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率等衍生金融工具。

(三)风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托金融品种为低风险、短期金融产品。公司委托财务管理，选择信用状况良好、财务状况良好、盈利能力强的金融机构为受托人，并与受托人签订书面合同，明确委托财务管理的金额、期限、投资品种、双方的权利、义务和法律责任。

公司利用闲置自有资金委托财务管理，是在日常资金分配的基础上，确保正常生产经营所需资金不受影响，购买金融产品，是资本保护浮动收益产品不超过1年，风险可控。

三、委托理财受托人的情况

委托金融受托人为中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司，均为国内商业银行，与公司、公司控股股东和实际控制人无关。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置资金委托财务管理，是在日常资金分配的基础上，确保正常生产经营所需资金不受影响，有利于提高闲置资金使用效率和收入，进一步提高公司整体收入，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。这一次，公司委托财务管理累计人民币3.9万元，占最近期末货币资金的35.43%。截至2023年3月31日，公司资产负债率为32%。主要财务指标如下：

单位：万元

■

根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量，公司委托金融本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

本次购买的金融产品均为资本保护浮动收益产品，属于低风险金融产品。受金融市场宏观政策的影响，购买金融产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等风险。受各种风险的影响，金融产品的收益率可能会波动，金融收入可能不确定。

六、。履行决策程序和独立董事意见

公司第十届董事会临时会议于2022年12月7日审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用分阶段闲置的自有资金。投资期限不超过12个月的低风险金融产品，投资额度不超过9亿元(含9亿元)，自董事会审议通过之日起一年内有效。投资金额可回收投资，滚动使用；授权总经理行使投资决策权，并在金额范围内和决议有效期内签署相关合同文件。公司独立董事对此表示同意。该公司的独立董事对此表示同意。详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》上发表的声明、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

七、截至本公告之日，公司最近12个月委托自有资金理财

金额：万元

■

特此公告。

南京熊猫电子有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-013

南京熊猫电子有限公司

关于2023年调整2023年度调整

日常关联交易预期金额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 本法案已经董事会审议通过，仍需提交股东大会审议。

● 调整2023年日常相关交易预期金额对上市公司的影响：日常相关交易预期金额的调整，有利于公司生产经营的稳定，遵循公平、公平的原则，按照审批程序的有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，调整后的预期金额符合公司业务发展的实际情况。日常关联交易将按照日常业务流程中的正常业务条款进行，不影响公司的独立性。公司主营业务不太依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

南京熊猫电子有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《2023年日常关联交易议案》，同意公司及相关子公司预计2023年日常关联交易额度，包括向成都JD.COM展示科技有限公司(以下简称“成都JD.COM”)销售材料、零部件和分包服务。年金额不超过1700万元(含本数)。详见公司于2023年3月21日披露的《中国证券报》。、《上海证券报》和《南京熊猫2023年日常关联交易公告》(公告号:临2023-004)上海证券交易所网站。

2023年1月至4月，公司及相关子公司与成都JD.COM的关联交易金额为10529万元。目前，公司与成都JD.COM的业务模式没有太大变化，预计现有模式将保持，后续业务量将稳步增长。因此，拟调整公司与成都JD.COM23年日关联交易预计金额不超过4万元(含本金)。

（1）调整日常相关交易预期金额的审查程序

公司于2023年5月17日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于调整2023年日常关联交易预期限额的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条关联法人第（3）款的有关规定，黄绍峰先生于2022年12月30日辞去公司副总经理职务，仍为公司关联自然人。黄绍峰先生也是成都京东方的董事，成都京东方构成了公司的关联法人，公司及相关子公司与成都京东方的日常业务构成了公司的日常关联交易。

公司没有任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权，所有董事都同意该提案。独立非执行董事戴克勤先生、熊燕刚女士、朱维驯先生同意调整相关交易的预期金额。董事会审计委员会同意调整相关交易的预期金额。

(二)预计日常关联交易额度的调整

单位：万元

■

注：2022年公司及相关子公司与成都京东方日常关联交易实际发生额为4632万元。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联人的基本情况

1、成都京东方显示技术有限公司

公司名称：成都京东方显示技术有限公司

9151012MA61RT8E统一社会信用代码

成立时间：2015年12月7日

注册资本：215.5亿元人民币

企业性质：其他有限责任公司

住所:成都市双流区黄甲街青栏路1778号，中国(四川)自由贸易试验区

法定代表人：周鹏

主要股东：京东方科技集团有限公司持有35.03%的股份、19.95%成都先进制造业投资有限公司、成都机场兴城投资集团有限公司13.92%、南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有11.14%的股份、雅安雅双投资有限公司9.28%、7.42%中电金投控股有限公司、3.25%的成都建信国集企业管理咨询有限公司。

经营范围：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板及模块、液晶显示器、电视、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售和技术服务；从事货物进出口和技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

主要财务数据

单位：万元 货币：人民币

■

(二)与上市公司的关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条关联法人第（3）款的有关规定，黄绍峰先生于2022年12月30日辞去公司副总经理职务，仍为公司关联自然人。黄绍峰先生也是成都京东方的董事，成都京东方构成了公司的关联法人，公司及相关子公司与成都京东方的日常业务构成了公司的日常关联交易。

(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

上述关联方生产经营正常，前期同类关联交易执行正常，全部或不当，具有良好的履行能力。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)关联交易的主要内容

成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都电子科技”）主要是公司的全资子公司，向成都京东销售材料、零部件和分包服务，销售T-con板和液晶面板配套产品，并提供SMT加工、技术开发和服务。拟将公司与成都JD.COM2023年日关联交易的预期金额从不超过1700万元(含本数)调整到不超过4万元(含本数)。

(二)关联交易定价依据

在上述日常关联交易中，公司及相关子公司应遵循公平、公开、公平的原则，并根据市场价格、协议价格和成本加成定价确定产品价格。

1、市场价格是指国内同行业企业销售同类产品的价格，以及国内同行业企业接受同类服务的价格。

2、协议价格是指在没有销售产品市场价格的情况下采用的：

（1）参照公司前几年根据市场价格销售同类产品、提供同类服务的交易记录，结合原材料和人力资源成本上升因素制定的价格；

（2）如果国内市场没有公司销售商品和提供服务的相关产品，则价格为相关产品的进口价格、公司的进口成本和一定的利润。

3、成本加成定价是指根据成本加合理的成本和利润进行定价的方法。

(3)付款安排和结算方式

公司及其子公司与成都JD.COM就销售商品、提供服务的交付、质量以及商品费用的具体支付达成协议和订单。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

成都电子科技是公司的全资子公司，是公司业务的重要组成部分。成都电子科技自成立以来，一直与成都京东有业务往来。本次交易是成都电子科技日常业务中的一般业务条款，有利于成都电子科技生产经营的稳定。

上述关联交易遵循公平、公平的原则，按照审批程序的有关规定，将在日常业务过程中按照正常业务条款进行，符合公司和全体股东的整体利益，不损害公司和公司股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务不依赖关联方。

五、审议程序的履行

(一)董事会意见

1、公司于2023年5月17日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于调整2023年日常关联交易预期限额的议案》本次调整是基于公司与成都JD.COM之间的业务模式没有太大变化，预计现有模式将保持稳步增长，后续业务量将稳步增长。

2、上述交易是公司及相关子公司日常业务的一般业务条款，有利于其生产经营的稳定，遵循公平、公平的原则，按照审批程序的有关规定，将在日常业务过程中按照正常业务条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主营业务不依赖关联方。

3、公司没有董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权。

4、2023年日常关联交易的调整预计金额仍需提交股东大会审议。

投票结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二)独立董事意见

1、在董事会书面审查前，公司提供了关于调整2023年日常相关交易预期金额的信息，并进行了必要的沟通，得到了事先的认可。

2、该交易是公司在日常业务中按照一般业务条款进行的交易。公司没有董事在与成都京东的关联交易中享有重大利益而放弃表决权。

3、本次调整是基于公司与成都JD.COM之间的业务模式没有太大变化，预计现有模式将保持稳步增长，后续业务量将稳步增长。日常关联交易有利于公司生产经营的稳定，遵循公平、公平的原则，按照审批程序的有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，不损害公司和公司股东，特别是中小股东的利益，独立非执行董事戴克勤先生、熊、朱同意调整上述关联交易的预期金额。

(三)审计委员会意见

1、调整公司与成都京东方2023年日常相关交易预期金额，有利于公司生产经营稳定，遵循公平公平的原则，按照审批程序的有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，调整预期金额符合公司业务发展的实际情况。

2、董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

南京熊猫电子有限公司董事会

2023年5月17日

● 报备文件

1、第十届董事会临时会议决议；

2、董事会发表的书面文件和独立意见

3、公司第十届董事会审计委员会书面意见