证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-019
无锡航亚科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：无锡新东安路35号董事会办公室会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长严琦先生主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《无锡航亚科技有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王旭先生出席了会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司〈2022年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司〈2022年年度报告〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《公司2023年董事、监事薪酬计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2023年申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于2023年日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称:《公司2023年审计机构关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会的议案属于普通决议，出席本次股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的一半以上通过。涉及相关交易的股东已避免表决。
2、议案5、议案8、议案10、提案11对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、张天慧
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡航亚科技有限公司董事会
2023年5月18日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-020
无锡航亚科技有限公司
参加2023年航空航天专场
集体业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月29日(星期一)下午14日，会议在线交流时间:00-15:00
● 会议方式：视频与在线文本互动：
● 视频与在线文字互动平台：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 2023年5月26日(星期五)16:00前，通过电子邮件、电话、传真等形式，提前向公司提供需要了解和关注的问题。公司将回答投资者在文本互动环节普遍关注的问题。
无锡航亚科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果、财务状况和发展理念，公司参加了由上海证券交易所主办的2022年航空航天专项集体业绩简报会。投资者可以登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)参与在线互动交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以视频和网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、方式
(一)会议网上交流时间:2023年5月29日(星期一)下午 14:00-15:00
(2)会议方式:视频与在线文本互动
(3)视频与在线文字互动平台:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）
(四)投资者可于2023年5月26日(星期五)16:00前，通过电子邮件、电话、传真等形式，提前向公司提供需要了解和关注的问题。公司将回答投资者在文本互动环节普遍关注的问题。
三、 参加人员
公司董事长严琦先生、独立董事朱和平先生、董事兼董事会秘书王旭先生、总经理朱宏达先生、财务总监黄勤女士（如有特殊情况，可调整）。
四、联系人及咨询方法
联系部门：董事会办公室：
电话：0510-81893698
邮箱：IRM@hyatech.cn
五、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)看投资者说明会的召开情况和主要内容。
特此公告。
无锡航亚科技有限公司
2023年5月18日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有