证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告号：临2023-41

福建星网瑞捷通信有限公司

关于召开2022年股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网瑞捷通信有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月22日(星期一)召开2022年年度股东大会。本次会议的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年年度股东大会

（2）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次会议审议批准，决定召开年度股东大会。

（3）会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议的日期和时间:

1、2023年5月22日下午召开现场会议 2:30。

2、网上投票时间：2023年5月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为 2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年5月22日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00。

（5）会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书出席现场会议表决。

2、在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种投票方式。投票结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年5月17日(星期三)。

(7)出席对象:

1、股东大会股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司见证律师和会议工作人员。

(八)现场会议地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网瑞捷科技园三期A栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)股东大会议案编码表

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(二)非表决事项

独立董事将在股东大会上发布2022年度报告，独立董事报告将在公司指定的信息披露网站上发布（www.cninfo.com.cn）。

(三)提案披露

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。(详见《证券时报》2023年3月31日、2023年4月26日公告。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站超级信息网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。

(四)特别提示

1、上述提案将单独计票并披露中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决。

2、提案10属于股东大会作出的特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3以上批准。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的，应当凭有效身份证和证券账户卡登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应当凭有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证和证券账户卡登记。

2、法定股东的法定代表人出席的，凭有效身份证明、法定代表人身份证明（或授权委托书）、法人营业执照复印件(加盖公章)、登记证券账户卡。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、登记证券账户卡。

3、股东可以通过信件或传真登记。其中，以传真方式登记的股东在出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交公司。

4、委托书由委托人（或委托人的法定代表人）签署的，委托人（或委托人的法定代表人）签署的授权书或其他授权文件应当经公证，并与上述登记程序所需的文件一起提交公司。

(二)登记时间:2023年5月17日(星期三)(15)：00-17:30）。

(三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网瑞捷科技园A栋23层证券事务办公室三期。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、电话：0591-83057977，83057009；

2、联系人：刘万里、潘媛媛；

3、电子邮箱：liuwanli@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。

(二)会议费用

股东大会股东和股东代表自行承担住宿和交通费用。

六、备查文件

(一)第六届董事会第十七次会议决议；第六届董事会第十八次会议决议；

(二)第六届监事会第十一次会议决议；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网瑞捷通信有限公司

董事会

2023年5月17日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

2、填写表决意见

上述提案为非累积投票提案，股东可以填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

4、同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年，互联网投票系统开始投票 年5月22日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：授权委托书

福建星网瑞捷通信有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福建星网瑞杰通信有限公司2022年年度股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的提案进行投票，并代表股东大会签署相关文件。

本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

本人（或本单位）对股东大会审议的提案的表决意见如下：

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注： 以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。

客户单位名称或姓名(签字、盖章)：

委托人法定代表人(签字)：

委托人身份证号或营业执照登记号：

客户证券账户：

委托人持股数：

受托人(签字)：

受托人身份证号：

附注：授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效；单位委托应加盖单位公章。

签署日期： 年 月 日