证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-040
深圳市微芯生物科技有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：深圳市南山区西丽街智谷产业园B楼22楼董事会会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由XIANPING董事长召开 LU先生现场主持，本次会议的召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李翔燕女士、宋瑞林先生因工作原因未能出席会议，其余董事均出席会议；
2、公司在职监事5人，出席5人，全体监事出席会议；
3、董事会秘书海鸥女士出席了会议；高管李志斌因工作原因未能出席会议，其余高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈公司2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈公司2022年监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈公司2022年度财务决算报告〉和〈2023年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于〈2022年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于〈公司2022年度报告〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为普通决议，由出席会议的股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：陈军、韩宇
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定； 出席会议的人员资格和召集人资格合法有效； 本次会议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 本次会议的投票结果合法有效。
特此公告。
深圳市微芯生物科技有限公司董事会
2023年5月18日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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