证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2023-035
浙江金道科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及以往股东大会通过决议的变更。
一、股东大会的召开和出席
1、会议的召开时间
2023年5月17日(星期三)下午14日,现场会议召开:00开始;
网上投票时间:2023年5月17日,2023年5月17日上午,深圳证券交易所交易系统投票:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;2023年5月17日上午9日,深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式:
本次会议采用现场会议与网上投票相结合的方式。
3、召集人:公司董事会。
4、现场会议地点:浙江省绍兴市岳城区中兴大道22号公司会议室。
5、会议主持人:董事长金燕荣先生。
6、股东大会的召集和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况:
6名股东通过现场和网上投票代表69.000400股,占上市公司总股份的69.0004%。其中,5名股东通过现场投票代表6.9万股,占上市公司总股份的6.9万股%。一名通过网上投票的股东代表400股股份,占上市公司总股份的0.0004%。
2、中小股东出席的总体情况:
现场和网上投票的中小股东1人,代表400股,占上市公司总股份的0.0004%。其中,0名中小股东通过现场投票代表0股,占上市公司总股份的0.0万%。一名通过网上投票的中小股东代表400股,占上市公司总股份的0.004%。
3、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
三、审议表决情况
会议采用现场表决与网上投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
议案1:审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
总表决:
同意占出席会议所有股东持有的99.994股份的69、000、000股%;反对400股,占出席会议所有股东持有的0.006%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
议案2:审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
总表决:
同意占出席会议所有股东持有的99.994股份的69、000、000股%;反对400股,占出席会议所有股东持有的0.006%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
议案3:《关于公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》审议通过
总表决:
同意占出席会议所有股东持有的99.994股份的69、000、000股%;反对400股,占出席会议所有股东持有的0.006%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
议案4:审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》
总表决:
同意69,000,400股,占出席会议所有股东持有的100.000股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
议案5:审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》
总表决:
同意69,000,400股,占出席会议所有股东持有的100.000股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
议案6:审议通过了《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决:
同意占出席会议所有股东持有的99.994股份的69、000、000股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0006%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的1万股。%。
本议案已经审议通过。
议案7:审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决:
同意占出席会议所有股东持有的99.994股份的69、000、000股%;反对400股,占出席会议所有股东持有的0.006%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
议案8:审议通过了《关于使用部分超筹资金永久补充营运资金的议案》
总表决:
同意占出席会议所有股东持有的99.994股份的69、000、000股%;反对400股,占出席会议所有股东持有的0.006%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
议案9:审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决:
同意69,000,400股,占出席会议所有股东持有的100.000股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意400股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
本议案已经审议通过。
四、律师见证情况
(1)律师事务所名称:上海锦天城律师事务所
(二)律师姓名:马茜芝、郭磊
(3)结论意见:律师认为股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、本次股东大会通过的决议,如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技有限公司2022年年度股东大会决议;
2、上海锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》;
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金道科技有限公司
董事会
2023年5月17日
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