证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2023-018
转债代码：118006 可转债简称：阿拉可转债
上海阿拉丁生化科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：上海浦东新区新金桥路36号南塔16层
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长徐久振先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵新安先生出席了股东大会，公司所有高管都出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于审议〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议〈2022年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议〈2023年财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议〈2022年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《2023年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1.股东大会议案4、8、9、10对中小投资者单独计票。
2、股东大会议议议案4、10是一项特别决议，已获得出席会议的股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：李荣荣、潘义轩
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会召集人资格、召集、程序、会议资格、会议投票程序和投票结果符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司董事会
2023年5月18日
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