证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–052

皇家集团有限公司

关于2023年第三次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月6日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上（http://www.cninfo.com.cn）《皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》发表在上面，股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1．股东大会次数：股东大会是2023年公司第三次临时股东大会的临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会

2023年5月5日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年5月22日(星期一)下午14日:30-15:30

(2)网上投票时间:

①2023年5月22日上午，深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统网上投票时间:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年5月22日上午9日:15-2023年5月22日下午15日:00 期间的任何时间。

5．会议召开方式：现场投票与网上投票相结合

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书（见附件2）出席现场会议。

（2）网上投票：股东在本公告公布的时间内登录深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7．2023年5月15日股权登记日：

8．出席会议的对象：

（1）截至2023年5月15日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9．会议地点：广西南宁高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事项

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说明：

1．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

2．本次股东大会审议的议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东持有的有效表决权的2/3以上批准。

3．独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可表决。

以上提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、2023年5月6日巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述《皇氏集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告号:2023-044)。

三、会议登记方式

1．登记方式：

个人股东持证券账户卡和身份证登记；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡登记。

法定代表人出席法定股东的，持有身份证、证券账户卡和有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证）；法人股东委托代理人出席，委托代理人持有本人身份证、委托法定股东的证券账户卡、有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证）、法定代表人或董事会等决策机构依法出具并加盖法定股东印章的书面委托书。

股东可以通过信件或传真登记。股东委托代理人出席会议的委托书，应当在会议召开前至少24小时备入公司董事会秘书处。

2．登记时间：

2023年5月16日至19日上午99日上午:30-11:30，下午14:30-16:30

3．注册地点：公司董事会秘书办公室

4．委托行使表决权人登记表决时提交文件的要求：

(一)委托人股东账户卡复印件。

(二)委托人能够证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(三)委托人的授权委托书。

(4)受托人身份证复印件。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：王婉芳

联系电话：0771-3211086

传真：0771-3221828

电子信箱：hsryhhy@126.com

2．参与者自行承担住宿和交通费。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第十八次会议决议提议召开股东大会；

2．深圳证券交易所要求的其他文件。

皇家集团有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十八日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票及程序

1．普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362329”，投票简称“黄氏投票”。

2．填写表决意见。

股东大会议案为非累积投票议案，对非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．2023年5月22日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月22日(现场股东大会结束日)下午35日结束:00。

2．股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

黄氏集团有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席皇氏集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(如无明确指示，代理人可自行投票。)

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委托人(签名/盖章)： 被委托人：

客户证券账户： 委托人身份证号：

客户身份证号/营业执照号： 委托日期：

委托人的持股性质：

委托人持股数：

附注：

1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束；

2．单位委托必须加盖单位公章；

3．按上述格式复印或自制授权委托书有效。