证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-034
广东光华科技有限公司
关于2023年第二次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月29日，广东光华科技有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》在《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网站上的公告如期举行。
重要提示：
1、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式；
2、股东大会无新增、变更、否决提案；
3、为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与，股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。
一、会议召开情况
1、2023年5月17日(星期三)下午14日召开会议:30
2023年5月17日，网上投票时间为：
2023年5月17日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月17日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。
2、会议地点：汕头大学路295号办公楼五楼会议室；
3、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
6、股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营和公司章程。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
19名股东通过现场和网上投票，代表177、886、302股，占上市公司总股份的44.6094％。
其中：3名股东通过现场投票代表25、424、480股，占上市公司总股份的6.3758％。
16名股东通过网上投票，代表152、461、822股，占上市公司总股份的38.236％。
2、中小股东出席的总体情况：
13名中小股东通过现场和网上投票，代表1、387、242股，占上市公司总股份的0.3479％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
13名中小股东通过网上投票，代表1、387、242股，占上市公司总股份的0.3479％。
3、董事、监事、高级管理人员出席会议
董事、监事、高级管理人员出席了会议。
4、见证律师的出席
北京中伦（广州）律师事务所律师出席了会议。
三、 审议和表决提案
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案1.00 《关于修订2021年向特定对象发行a股方案的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9783同意177、847、702股股份％；反对38600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1、348、642股，占出席会议的中小股东持有的97.2175％；2.7825反对38600股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
提案2.00 《关于2021年向特定对象发行a股股票预案(二次修订稿)的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9783同意177、847、702股股份％；反对38600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1、348、642股，占出席会议的中小股东持有的97.2175％；2.7825反对38600股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
提案3.00 《关于修订提交股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行a股相关事宜的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9783同意177、847、702股股份％；反对38600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1、348、642股，占出席会议的中小股东持有的97.2175％；2.7825反对38600股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
四、律师出具的法律意见
会议由北京中伦（广州）律师事务所陈景鹏律师、黄启发律师见证，并出具了《北京中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》，认为股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年广东光华科技有限公司第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦(广州)律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东光华科技有限公司
董事会
2023年5月18日
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