证券代码：603955 简称证券:大千生态 公告编号：2023-020
大千生态环境集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月19日
（2）股东大会地点：南京鼓楼区集辉路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由栾建红董事长主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；一些公司的高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司董事、监事年度薪酬计划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
10、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
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(三)现金分红分段表决
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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(五)关于议案表决的有关说明
1、提案5是一项特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表持有表决权的2/3以上审议通过。
2、其余提案为普通决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：菅赢，常桂霖
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的提案和表决程序合法有效。股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
大千生态环境集团有限公司董事会
2023年5月20日
● 报备文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
证券代码：603955 简称证券:大千生态 公告编号：2023-021
大千生态环境集团有限公司
股东减持股份结果公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：
减持计划实施前，远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有大千生态环境集团有限公司(以下简称“公司”)9.1万股无限流通股，占公司总股本的6.70%。截至本公告披露之日，远东控股共持有公司股份6.386.000股，占公司总股本的4.71%。
● 减持计划的实施结果：
2022年10月29日，公司披露了《大千生态持股5%以上股东减持股份计划公告》(2022-044)。由于自身财务安排，远东控股将在减持计划披露之日起6个月内通过集中竞价和大宗交易减持公司股份不超过4.071、600股，减持比例不超过公司总股本的3%。
2023年5月19日，公司收到远东控股《关于减持计划进展的函》。截至本公告披露日，远东控股减持计划期满，远东控股以大宗交易方式减持2.714.00股，占公司总股本的1.997%。
一、减持主体减持前的基本情况
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上述减持主体没有一致行动人。
二、减持计划实施结果
(一)大股东、董监高因下列事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间间隔届满
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(2)实际减持情况是否与之前披露的减持计划和承诺一致 √是 □否
(三)减持时间间隔届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(4)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
(五)减持计划是否提前终止 □是 √否
特此公告。
大千生态环境集团有限公司董事会
2023年5月19日
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