证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2023-024
黑龙江交通发展有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
(二)股东大会地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由公司董事长王海龙先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。网上投票由中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网上投票系统进行。本次会议的召集、召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、上云龙董事、张春雨董事、刘先福董事、曲国辉董事、孟杰董事11人出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，潘烨监事因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书戴琦出席会议，公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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公司2022年利润分配计划为：以股权分配登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股份数量为基础，每10股向全体股东分配0.57元（含税），剩余未分配利润结转下一年。本次分配不将资本公积转换为股本。
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年财务审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年内部控制审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会共审议通过了十项议案，其中第七项是关于2023年日常关联交易预期的议案，关联股东黑龙江高速公路集团有限公司回避表决，第十项是关于修订的〈公司章程〉《议案》是一项特别决议，经出席会议的股东2/3以上表决通过。
会议听取了《2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：蔡红兵、文娟
2、律师见证结论：
康达律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》均合法有效。
特此公告。
黑龙江交通发展有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
关于黑龙江交通发展有限公司2022年股东大会的北京康达律师事务所
法律意见书
● 报备文件
黑龙江交通发展有限公司2022年年度股东大会决议
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告号：2023-025
黑龙江交通发展有限公司
关于召开2022年度业绩
暨现金分红说明会公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2023年5月31日(星期三) 上午 09:00-10:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2023年5月24日(星期三) 到05月30日(星期(星期)
二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htdc。@hljjt.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
黑龙江交通发展有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年5月31日 上午 09:00-10:00召开2022年度业绩及现金分红简报会，就投资者关注的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议时间：2023年5月31日 上午 09:00-10:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：王海龙
董事、总经理：傅世学
戴琦，董事会秘书，副总经理
财务总监：李志强
独立董事：邵华
四、 投资者参与方式
2023年5月31日，投资者可以 上午 09:00-10:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)2023年5月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，通过公司邮箱选择活动或htdccc@hljjt.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：吴丽杰
电话：0451-51688007
邮箱： htdc@hljjt.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
黑龙江交通发展有限公司董事会
2023年5月22日
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