股票简称:航天软件 股票代码:688562
(北京市海淀区永丰路28号)
声明及承诺
北京神舟航天软件技术有限公司(以下简称“航天软件”)、“发行人”、“公司”或“公司”)股票将于2023年5月24日在上海证券交易所科技创新板上市。公司提醒投资者充分了解股市风险和公司披露的风险因素,避免在新股上市初期盲目跟风“炒新”
如果本上市公告中引用的数据总数与各分项数值之和尾数不一致,则为四舍五入。
第一节 重要的提示和声明
一、重要声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员确保上市公告披露的信息真实、准确、完整,承诺上市公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。
上海证券交易所和相关政府机关对公司股票上市及相关事项的意见并不表明对公司的任何保证。公司提醒投资者仔细阅读上海证券交易所网站上发布的内容(http://www.sse.com.cn)本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注重风险,审慎决策,合理投资。
本公司提醒投资者注意本上市公告未涉及的相关内容,请参考本公司招股说明书全文。
如无特别说明,本上市公告中的简称或名词的解释与本公司招股说明书中的简称或名词相同。
2023年5月22日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年第一季度财务报告的议案》。(2023年第一季度未经审计的完整财务报表见上市公告附件,上市后2023年第一季度财务报告不单独披露。)
二、二。新股上市初期投资风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票(以下简称“新股”)的投资风险,充分了解交易风险,合理参与新股交易,具体如下:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科技创新板股票交易价格涨跌限制,涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
本次发行后,公司总股本为4万股。上市初期,由于原股东股份锁定期为36个月或12个月,保荐人相关子公司股份锁定期为24个月,其他参与战略配售的投资者股份锁定期为12个月,线下限售股份锁定期为6个月。公司上市的无限流通股为65、795、718股,约占发行后总股本的16.45%。公司上市初期流通股数量少,存在流动性不足的风险。
(三)市盈率高于同行业平均水平
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“I65软件与信息技术服务业”。截至2023年5月8日(T-3日)上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率为62.67倍。
与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下:
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截至2023年5月8日,数据来源:Wind信息(T-3日)。
注1:上述数字计算如有差异,是四舍五入造成的;
注2:2022年扣除非经常性损益前后的EPS=2022年扣除非经常性损益后的母净利润/T-3日总股本;
注3:万达信息和中科通达2022年扣非前EPS为负,2022年扣非前中国软件静态市盈率860.03倍为异常值,因此在计算静态市盈率(扣非前)平均值时将其删除。
注4:2022年中国软件、万达信息、中科通达扣非后EPS为负,因此在计算静态市盈率(扣非后)平均值时将其剔除。
发行价格12.68元/股对应的发行人扣除非经常性损益前后市盈率为133.70倍,高于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月的平均静态市盈率,高于同行业可比公司扣除后静态市盈率的平均水平,未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的
自上市首日起,科技创新板股票可作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险,还要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
三、特殊风险提示
公司提醒投资者认真阅读公司招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意以下事项(以下“报告期”是指2020年、2021年和2022年):
(一)公司未来利润波动的风险
2020-2022年,公司营业收入分别为94、961.15万元、150万元、161.62万元和189万元、451.09万元,综合毛利率分别为19.00%、归属于母公司所有者的净利润分别为-2、429.00万元、4、498.04万元和5、983.65万元,归属于母公司所有者的净利润分别为-11,489.49万元、1,706.07万元和3,793.46万元,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润为-1,702.96万元。虽然2021年扭亏为盈,但公司整体盈利能力仍相对较弱。
具体来说,2020-2022年,公司信息系统集成业务收入分别为66000元、964.65万元、7300元、117.95万元和101.684.83万元,占公司主营业务收入的70.68%。、48.77%和53.72%的收入相对较高。在公司信息系统集成业务的过程中(特别是在党和政府信息领域)将面临中国软件、太极股份、万达信息业务规模和强大的信息制造商竞争,如未来公司面临市场竞争环境相关变化,可能导致公司信息系统集成业务收入和利润波动。
同时,2020-2022年,公司研发投资分别为19、467.77万元、11、639.06万元和14、214.00万元。在未来一段时间内,公司预计将在业务发展方向和相关国家的主要科技项目上投入大量的研发资金。由于公司的研发投资全部投资于当期成本,未来研发投资的增加也可能导致公司利润的一定波动。
(二)未来审计信息化相关业务无法持续增长的风险
2021年,公司的收入和利润增长主要由审计信息服务驱动。审计信息服务是公司2021年新增的业务类型。2021年和2022年实现的收入金额分别为4.55亿元和4.80亿元,占同期主营业务收入的30.35%和25.38%。其贡献的毛利分别占同期主营业务毛利的19.04%和27.61%,收入和毛利的比例相对较高。
预计审计信息服务建设项目将于2023年底基本完成。报告期内,公司承担的审计信息服务项目涉及相对较多的外包软硬件、技术服务和自主劳动力投资,导致项目规模大,为公司贡献更多的收入。但在审计信息服务建设项目基本建设后,公司在项目运维服务市场、项目后续产品推广和定制开发服务市场、业务拓展市场等业务拓展领域不需要大规模的软硬件和技术服务采购和部署,后续业务拓展对应的单个项目规模预计相对较小。此外,与审计信息服务建设项目不同,后续产品推广、定制开发、业务拓展等领域没有明确的建设周期,相关市场尚未完全启动。在后续的产品推广、定制开发和其他领域的业务扩张过程中,公司可能面临太极股份、中国软件和各省本地信息公司等相关信息制造商的业务竞争。同时,如果公司未来的产品或技术服务水平不能满足用户的需求,也可能对公司在国有资产内部审计信息化建设等垂直监管信息化领域的业务发展产生不利影响。
基于上述情况,如果公司未来的业务扩张低于预期,未来公司审计信息服务相关业务可能无法持续增长。
(3)工业软件和商密网云服务依赖控股股东的风险
公司作为航天科技集团唯一的软件和信息支持单位,基于中国航天工业体系独特的内部配套合作特点,与航天科技集团及其下属机构有较大的相关销售。2020-2022年,公司向航天科技集团及其下属机构销售的金额分别为26、628.91万元、30、672.41万元和38、183.13万元,占同期营业收入的28.04%、20.43%和20.15%,相关销售规模较大。其中,2020-2022年航天科技集团工业软件业务销售额分别为10026.22万元、10000元、163.66万元和14.498.17万元,销售额分别为77.76%、88.88%和79.68%的商密网云服务收入全部来自航天科技集团。如果航天科技集团的相关需求减弱或公司对非关联方的业务扩张低于预期,可能会对公司的工业软件和商密网络云服务的运营产生一定的不利影响。
(4)公司部分主营业务应用领域风险集中
报告期内,公司基础软件神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售比例分别为42.41%、45.38%和57.19%,工业软件在航天军工领域各期销售占90%以上,审计信息化服务主要面向审计领域。上述主要业务的应用领域相对集中。如果相关用户的需求在未来发生不利变化或公司扩展到其他应用领域不如预期,将对公司主要业务的市场扩张产生一定的不利影响。
(五)存货价格下跌的风险
2020-2022年底,公司存货账面价值分别为96、819.34万元、133、028.44万元和115、739.46万元,占同期末资产总额的41.04%、存货是公司资产总额的主要组成部分,43.73%和38.36%。2020-2022年,公司存货周转率分别为0.98、1.06和1.23,库存周转速度相对较慢。
公司存货主要由未验收项目投资的软硬件、技术服务、劳动力等组成。在报告期末,公司将项目预算总成本与可变现净值(不含税务合同金额)进行比较,测试公司存货无减值迹象,未计提存货价格下跌准备。如果公司未来在项目实施过程中未能有效实施预算总成本的内部控制,或因操作错误导致项目延迟或无法验收,公司将存在较大的存货降价风险,对公司未来的经营业绩产生不利影响。
(6)经营业绩和研发活动在一定程度上依赖于政府补贴
2020-2022年,公司承担了更多国家重大科技专项研发项目,获得了更多政府科研项目资金投入。公司计入当期损益的政府补贴金额分别为1259.77万元、4056.58万元和3658.94万元。2020-2022年,公司利润总额分别为-2,946.65万元, 4.702.44万元和6.372.00万元。同时,2020-2022年,公司研发费用分别来自政府补贴资金的46.56%、16.35%和18.85%。公司的经营业绩和研发活动在一定程度上依赖于政府补贴。如果未来政府补贴金额下降,将对公司的经营业绩和研发活动产生一定的不利影响。
第二节 股票上市
1.股票登记和上市审查
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规,并按照《上海证券交易所证券发行承销规则》编制适用指南1-证券上市公告的内容和格式,旨在为投资者提供公司首次公开发行股票上市的基本信息。
(二)中国证监会注册的决定及其主要内容
2023年4月11日,中国证券监督管理委员会发布《关于同意北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可证〔2023〕653)同意公司首次公开发行股票并在科技创新板上市的注册申请。批准的主要内容如下:
“一、同意贵公司首次公开发行股票的注册申请。
二、贵公司发行的股票应严格按照上海证券交易所的招股说明书和发行承销计划执行。
三、本批准自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至股票发行结束前,贵公司发生重大事项的,应当及时向上海证券交易所报告,并按照有关规定处理。”
(3)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《关于北京神舟航天软件技术有限公司人民币普通股科技创新板上市交易的通知》(自律监管决定书〔2023〕经108号文件批准,公司发行的a股在上海证券交易所科技创新板上市。公司a股为4000万股(每股面值1.00元),其中65、795、718股将于2023年5月24日上市。证券简称“航天软件”,证券代码“688562”。
二、股票上市相关信息
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科技创新板块:
(二)上市时间:2023年5月24日
(3)股票简称:航天软件;扩位简称:航天软件股份
(4)股票代码:688562
(5)本次公开发行后的总股本:4000万股
(六)本次公开发行的股票数量:10000万股
(7)本次上市无流通限制和限售安排的股票数量:65、795、718股
(八)本次上市有流通限制或限售的股票数量:334、204、282股
(九)参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:
本次公开发行的股票数量为1万股,最终战略配售的股票数量为3万股,占本次发行的30%。本次发行的最终战略配售结果如下:
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(10)股东在发行前持有的股份的流通限制和期限:请参阅本上市公告中的“第八节重要承诺”。
(11)股东在发行前自愿锁定股份的承诺:请参考本上市公告中的“第八节重要承诺事项”。
(十二)本次上市股份的其他限售安排
1、战略配售限售安排:国信资本参与战略配售的400万股限售期为24个月,其他参与战略配售的投资者限售期为12个月。
2、本次发行中线下发行部分的限售安排
线下发行部分采用比例限制,线下投资者配股数量的10%(向上取整计算)限制期为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下无锁定期最终发行量为379.5718万股,线下无锁定期最终发行量为420.4282万股。
(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
(十四)上市保荐人:国信证券有限公司
三、上市标准
(一)具体上市标准
公司选择的适用上市标准为《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《第二章股票上市与交易》、《第一节首次公开发行股票上市》、《2.1》.2”第(3)项标准,即“预计市值不低于20亿元,近一年营业收入不低于人民币 3 近三年经营活动产生的净现金流量不低于1亿元。
(二)公开发行后符合选定的上市标准及其说明
公司发行价格为12.68元/股,发行后总股本为4万股。按此计算,公司发行后市值为50.72亿元,符合“不低于20亿元人民币”的市值指标。
公司2022年营业收入18.95亿元,近三年经营活动产生的净现金流量为6.65亿元,符合“近一年营业收入不低于人民币”的要求 3 1亿元,近三年经营活动产生的净现金流不低于1亿元”的财务指标。
综上所述,公司公开发行后符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)规定的上市标准、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》规定的上市条件。
第三节 发行人、实际控制人和股东持股情况
一、发行人基本情况
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二、控股股东和实际控制人的情况
(一)控股股东和实际控制人的基本情况
发行前,航天科技集团直接持有发行人12132.00万股,占发行前总股本的40.44%,并通过航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、Xi航天、中国空间技术研究院、系统工程院等8位股东间接控制发行人23.37%的股份,共控制航天软件63.81%的股份。航天科技集团的基本情况如下:
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航天科技集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央一级企业。国务院国有资产监督管理委员会持有航天科技集团100%的股份,公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
(二)本次发行后的控制关系
本次发行后,航天科技集团是公司的控股股东,直接持有公司30.33%的股份,通过航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、Xi航天、中国空间技术研究院、系统工程院等8位股东间接控制发行人17.51%的股份,共控制发行人47.84%的股份。公司控制关系图如下图所示:
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三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
(一)董事会成员简介
截至上市公告签署之日,公司董事9名,其中独立董事3名,全部由股东大会选举产生。董事任期三年,董事基本情况如下:
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吕伯儒先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1962年出生,硕士学位。1982年8月至2001年5月,先后担任陕西苍松机械厂工程师、高级工程师、副主任、副厂长;2001年5月至2003年2月,2003年2月至2009年2月,2009年2月至2015年12月,担任中国航天电子技术研究院副院长;2015年12月至2017年3月担任中国航天国际控股有限公司副总裁;2017年3月至2018年3月担任公司董事、总经理、党委副书记;2018年4月至今担任公司董事长、党委书记。
刘志华先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1970年出生,硕士学位,高级工程师。1996年8月至1998年8月,中国邮电工业总公司中讯科技服务中心网络一室副主任;1998年8月至2000年4月,北京东华诚信计算机科技发展有限公司项目经理;2000年4月至2006年8月,北京东华合创数字科技有限公司软件事业部总经理、副总经理;2006年8月至2019年3月,任东华软件有限公司副总裁兼软件研究院院长;自2019年4月起,担任公司董事、总经理。
徐文先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1963年出生,博士学位。1985年7月至1992年10月,先后担任火箭研究院工程师、副主任、副主任;1992年10月至1993年6月担任航空航天工业部副主任;1993年6月至1999年7月担任中国航天工业总公司副主任、主任;1999年7月至2009年8月担任航天科技集团副主任、主任、副主任;2009年8月至2020年3月,先后担任中国资源卫星应用中心党委副书记、主任;2017年1月至2020年3月担任中国四维测绘技术有限公司董事长、党委书记;2020年3月至今担任航天科技集团部长、一级专务;2022年6月至今担任中国卫通集团有限公司董事;2022年8月26日至今担任北京航天医疗有限公司董事;2023年3月至今,公司董事。
朱鹏程先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1963年出生,硕士学位。1988年5月至2004年9月,先后担任北京空气动力研究所工程师、高级工程师、办公室副主任、办公室主任、助理、副主任;2004年9月至2017年7月担任中国空气动力技术研究所副院长;2017年7月担任中国空气动力技术研究所副研究员;2017年8月担任空间投资董事;自2017年9月以来,担任中国四维测绘技术有限公司董事,自2018年4月起担任董事。
孟瑜磊女士,中国国籍,女性,无海外永久居留权,1963年出生,硕士学位。2002年7月至2003年2月担任北京亿阳信通软件研究院有限公司总裁助理;2003年2月至2005年11月担任中国天地卫星有限公司总裁助理;2005年11月至2006年12月担任北京航天卫星应用总公司副总经理;2006年12月至2020年2月担任航天投资副总经理;2012年3月至2018年12月,担任中国核能电力有限公司监事;2014年6月至2018年11月担任中国核工业建设有限公司监事;2020年2月至今,先后担任航天投资研究员、二级专务;2020年3月至今担任中国乐凯集团有限公司董事;2021年10月至今担任航天财务董事;2019年4月至今担任公司董事。
文钊先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1977年出生,学士学位。2004年9月至2007年11月,北京空中信使信息技术有限公司市场发展部高级经理、战略投资部主任;2007年12月至2009年5月,北京岩石资产有限公司合伙人;2013年3月至2016年4月,担任河南中悦股权投资基金管理有限公司副总裁;2016年5月至2017年2月担任郑州产业发展指导基金投资部投资总监;2017年2月至2022年5月担任河南农业投资基金管理有限公司董事、总经理;2014年3月至今担任河南山兰贸易有限公司董事、总经理;2022年6月至今,担任河南元宇宙科技创新产业发展有限公司执行董事、总经理;自2022年8月起担任河南元能科技有限公司董事、总经理;自2020年9月起担任公司董事。
王玉荣女士,中国国籍,女性,无海外永久居留权,1965年出生,博士学位,教授,博士导师。自1989年1月起,先后担任技术经济管理讲师、系主任、创新创业研究中心主任、教授;自2021年8月起担任公司独立董事。
李文华先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1970年出生,博士学位,教授,硕士导师。1995年5月至1997年9月担任北方工业大学经济管理学院教师;2000年7月至2004年6月担任益阳信通有限公司法律顾问;2004年6月至今,先后担任北京交通大学人文社会科学院法律系讲师、副教授、民商经济法系主任、副教授、法学院教授;2004年9月至今,从事北京法律律师事务所兼职律师工作;自2017年11月起担任中国科技有限公司独立董事;2018年11月至2023年1月担任厦门华侨电子有限公司独立董事;2019年9月至2022年7月担任中国人民大学硕士实践导师;自2021年8月起担任公司独立董事。
齐振东先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1975年出生,博士学位。2009年6月至2018年1月,先后担任南京审计学院教师、副主任、博物馆副主任;2018年1月至今,南京审计大学政府审计学院副院长、南京审计大学内部审计学院副院长;自2021年8月起,担任公司独立董事。
(二)监事会成员简介
截至本上市公告签署之日,公司监事5人,其中股东3人,职工2人。股东代表监事由公司股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事任期三年,监事的基本情况如下:
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牛占杰先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1966年出生,学士学位。2002年3月至2007年10月担任新诺卫星通信有限公司财务总监;2007年10月至2009年4月担任中国直播卫星有限公司副总经理、财务总监;2009年4月至2010年5月担任中国卫星通信集团副总会计师;2010年5月至2012年8月,担任航天投资总经理助理、深圳航天高科技投资管理有限公司财务总监;2012年8月至2019年12月担任中国航天国际控股有限公司财务总监;2019年12月至今担任航天投资研究员;2020年3月至今担任中国长城工业集团有限公司监事会主席、中国乐凯集团有限公司监事会主席;2021年8月至今担任公司监事会主席。
胡海根先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1966年出生,硕士学位。1991年12月至2001年9月,先后担任浪潮集团通用软件山东公司总经理、华北地区总经理;2001年10月至2003年12月担任浪潮通用软件有限公司副总裁;2004年1月至2004年12月担任浪潮软件有限公司副总裁;2005年1月至今担任浪潮集团有限公司副总裁。自2020年9月起,担任公司监事。
林松先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1972年出生,博士学位。1995年以来,先后担任火箭研究院物资部助理、纪检审计部审计办公室助理、纪检审计办公室副主任、审计部审计办公室主任、财务部会计办公室主任、北京航天计量测试技术研究所总会计师、财务部副部长、产业发展部高级专务、产业发展部特级专务;自2019年11月以来,任航天长征化工有限公司监事会主席;自2021年10月起担任航天财务董事;自2022年10月起担任公司监事。
吴巧莹女士,中国国籍,女性,无海外永久居留权,1991年出生,硕士学位。自2016年10月起,担任公司企业发展部主管;自2021年11月起担任公司证券事务部证券事务代表;自2020年10月起担任公司员工代表监事。
翟冠伟女士,中国国籍,女性,无海外永久居留权,1994年出生,硕士学位。自2020年7月起,担任公司法律顾问、风险与内部控制专员;自2022年10月起担任公司员工代表监事。
(三)高级管理人员简介
截至本上市公告签署之日,公司共有9名高级管理人员,各高级管理人员的基本情况如下:
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刘志华先生,简历详见本节“三/(一)董事会成员简介”。
吴旭庆先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1973年出生,硕士学位。2004年6月至2009年1月,先后担任中国航天时代电子公司财务部会计处副处长、综合财务处处长、会计处处长;2009年1月至2020年12月,先后担任北京航天控制仪器研究所财务处处长、总会计师;2019年12月至2021年11月担任航天时代(青岛)海洋装备科技发展有限公司董事;2020年12月至今,担任公司总会计师(财务负责人)。
淮斌先生,中国国籍,男性,没有海外永久居留权,1974年7月出生,拥有博士学位。1999年4月至2003年11月担任北京信息控制研究所软件研发工程师;自2003年11月起担任公司副总经理。
谢尚先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1976年7月出生,硕士学位。1999年8月至2003年11月担任北京信息控制研究所软件研发工程师;自2003年11月起担任公司副总经理。
江旭先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1984年出生,硕士学位,高级工程师。自2006年7月以来,他一直在公司工作,现任公司副总经理。
何清法先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1970年出生,博士学位,国家科技计划项目评审数据库专家,国家审计信息标准化技术委员会委员。1996年4月至1998年7月担任北京信息控制研究所软件设计与开发工程师;1998年9月至2001年7月在中国科学院计算机系统结构研究所攻读博士学位;2001年7月至2003年5月担任北京安软科技有限公司技术副总监;2003年5月至今担任公司副总经理。
傅强先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1968年出生,硕士学位。1994年12月至1997年7月担任中国农村发展信托投资香港启邦集团控股有限公司卫星事业部副总经理;1997年8月至2005年5月担任中国核心逻辑技术公司业务发展部总经理;2005年5月至2009年5月担任联想控股有限公司公关外联部助理总经理,担任中国科学院联想学院顾问委员会委员;自2009年5月以来,他一直担任公司副总经理和总法律顾问。
吕明理先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1968年出生,硕士学位。1990年7月至1994年12月担任飞航技术研究院工程师;1995年1月至1999年12月担任华迪计算机集团有限公司技术总监;2000年1月至2006年12月担任北京东方瑞道信息技术有限公司总经理;2007年1月至今担任公司副总经理。
王亚洲先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1979年出生,博士学位。2002年7月至2003年9月担任中国东方航空西北公司销售经理;2003年9月至2005年6月在西安交通大学攻读企业管理硕士学位;2005年6月至2006年12月在扬子江药业集团有限公司工作;2006年12月至2010年9月,担任中视经济影视中心综合管理部经理;2010年9月至2013年6月,在北京航空航天大学管理科学与工程专业攻读博士学位;2013年6月至今在公司任职,现任董事会秘书。
(四)核心技术人员简介
1、核心技术人员基本情况
截至本上市公告签署之日,公司共有核心技术人员10人,基本情况如下:
刘志华先生,简历详见本节“三/(一)董事会成员简介”。
何清法先生,简历见本节“三/(三)高级管理人员简介”。
蒋旭先生,简历详见本节“三/(三)高级管理人员简介”。
顾云苏先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1976年出生,博士学位,研究员,科技部国家科技专家数据库专家。自2004年12月以来,他一直在公司工作,现任子公司神舟通用总经理,自2020年7月起担任公司科技委员会副主任。
程胜先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1975年出生,博士学位,研究员,中国载人航天工程软件专家组副组长,工程数字专家组副组长。1999年4月至2003年11月担任北京信息控制研究所软件开发工程师、项目经理;2003年11月至今在公司工作,现任嵌入式产品业务部总经理,2020年7月至今担任公司科技委员会副主任。
温小龙先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1974年出生,硕士学位,研究员。1997年7月至2000年9月担任长安汽车有限公司助理工程师;2003年4月至2003年11月担任北京信息控制研究所助理工程师;2003年11月至今在公司工作,现任公司智能制造部总经理,2020年7月至今担任公司科技委员会副主任。
赵秦先生,中国国籍,男性,没有海外永久居留权,1983年出生,硕士学位。2008年3月至2013年9月担任安世亚太研发中心高级研发工程师;2013年9月至2018年3月担任金航数字研发中心高级架构师;2018年3月担任公司智能制造部副总经理。
杨涛先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1974年出生,硕士学位,研究员。1996年7月至1998年9月担任安徽响洪甸水电站员工;2001年3月至2003年11月710名员工;2003年11月至公司,现任公司基础软件平台部副部长。
王振川先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1968年出生,学士学位,高级网络规划设计师,高级信息系统项目经理。1996年8月至1998年7月担任北方信息产业(天津)有限公司技术支持部经理;1998年8月至2001年4月担任瑞德集团天津瑞通网络集成有限公司副总经理、技术部经理;2001年5月至2019年9月担任东华软件有限公司技术部主任工程师、电力技术组组长、高级项目经理、副总工程师;2019年10月至今在公司工作,航天四创副总经理现任公司子公司。
王林先生,中国国籍,男性,无海外永久居留权,1972年出生,硕士学位,研究员。1998年4月至2003年11月担任北京信息控制研究所工程师;自2003年11月起,现任公司基础平台软件部部长,2020年7月担任公司科技委员会副主任。
2、核心技术人员认定的具体依据
(1)具有与公司业务相匹配的深厚资质背景和丰富的R&D技术经验,对行业有深刻的了解;
(二)为公司服务2年以上,中层以上干部或岗位9级以上;
(3)主持完成重大研发项目或承担多个研发项目的重要研发工作;
(4)综合考虑技术人员的专业背景、工作资格、专业经验、研究经验和知识储备。
(5)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人的股份和债券
保荐人(主承销商)
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2023年5月23日
(下转19版)
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