证券代码：603408 简称证券:建林家 公告编号：2023-030
厦门建林健康家居有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：厦门市集美区天丰路69号办公楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。会议将现场投票与网上投票相结合，由董事长吕丽镇先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议，所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年财务决算报告》和《2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于部分募集项目完成并永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：变更注册资本、修改公司章程、办理相关变更手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
第十项议案为特别决议，出席会议的股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师:吴团结，杜羽田
2、律师见证结论：
本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序和出席股东大会的程序
人员资格、召集人资格、股东大会投票方式、投票程序、投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
特此公告。
厦门建林健康家居有限公司董事会
2023年5月23日
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