证券代码：600630 股票简称:龙头股 编号：临2023-010

上海龙头(集团)有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月22日，上海龙头（集团）有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通过通讯表决举行。本次会议应审议8名董事，实际审议8名董事。公司监事和高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》的规定出席了会议，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《金融机构申请2023年综合授信的议案》。

2023年公司计划将综合授信额度控制在17.86亿元以内。

本议案应提交股东大会审议表决。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年全资子公司与全资子公司之间担保的议案》。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn），2023-011公司临时公告号。

本议案应提交股东大会审议表决。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2023年金融衍生品交易业务的议案》。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn），2023-012年公司临时公告号。

本议案应提交股东大会审议表决。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

公司计划继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费120万元(不含税)，内部控制审计费40万元(不含税)。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn），2023-013年公司临时公告号。

本议案应提交股东大会审议表决。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的提案》。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn），2023-014年公司临时公告号。

特此公告。

上海龙头(集团)有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称:龙头股 编号：临2023-011

上海龙头(集团)有限公司

公告为全资子公司提供担保

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

●担保人：上海龙头（集团）有限公司（以下简称“公司”或“公司”）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）及其子公司上海针织九厂有限公司（以下简称“针织九厂”）、上海龙头进出口有限公司(以下简称“龙头进出口”)是全资子公司。

●担保金额：公司预计全资子公司与全资子公司之间担保金额不超过71700万元，其中全资子公司担保金额不超过65700万元，全资子公司担保金额不超过6000万元。

●截至本公告之日，公司对子公司实际提供的担保总额为9867万元，占2022年母公司所有者权益审计的14.16%。

●本担保是否有反担保：没有。

●逾期对外担保累计数量：无。

●本担保仍需提交股东大会审议批准。

公司第十一届董事会第七次会议于2023年5月22日召开。会议审议通过了《关于2023年全资子公司与全资子公司担保的议案》。具体内容如下:

一、担保概述

为进一步推进公司战略实施，加快主营业务发展，控制担保风险，根据2022年底银行贷款余额和2023年预算目标，计划在2023年综合银行信用额度内，为全资子公司三枪集团及其下属针织九厂、龙头进出口综合信用提供担保。上述全资子公司与全资子公司之间的担保总额不得超过71700万元，占2022年母公司所有者权益的102.88%。担保期限自年度股东大会批准本议案决议之日起一年。

二是被担保人的基本情况

1、被担保人:上海三枪(集团)有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号楼202室

注册资本：37600万元人民币

法定代表人：倪国华

“三枪集团”是公司的全资子公司。截至2022年12月31日，资产总额为174、165万元，负债总额为194、329元。 归属于母公司所有者的权益一万元 -2022年利润总额为20164万元 -39、163万元，属于母公司所有者净利润-39、162万元，资产负债率11.58万元 %。

2、被担保人：上海针织九厂有限公司

注册地址：上海浦东新区康梧路555号

注册资本：26000万元人民币

法定代表人：李天剑

“针织九厂”是“三枪集团”的全资子公司。截至2022年12月31日，资产总额85452万元，负债总额36979万元，母公司所有者权益4844万元，2022年利润总额-1677万元，母公司所有者净利润-1958万元，资产负债率43.27%。

3、被担保人：上海龙头进出口有限公司

注册地址:金湘路345号1316-2室，中国(上海)自由贸易试验区

注册资本：6750万元人民币

法定代表人：谭明

“龙头进出口”是公司的全资子公司。截至2022年12月31日，总资产469000元，总负债40860万元，归属于母公司所有者权益6069万元，2022年总利润381万元，归属于母公司所有者净利润381万元，资产负债率87.07%。

三、担保内容

1、2023年，公司对全资子公司的担保

2023年，公司计划为全资子公司担保65700万元的综合信用额度，占2022年母公司所有者权益的94.27%。具体情况如下:

⑴ 2023年三枪集团和针织九厂计划保证综合授信额度在5.2万元以内；

⑵ 龙头进出口担保综合授信额度在13700万元以内；

2、2023年全资子公司之间的担保

2023年公司全资子公司间担保，“三枪集团”为“针织九厂”。2023年计划担保综合信用额度为6000万元，占2022年母公司所有者权益的8.61%。

综上所述，公司总经理按照有关规定签订担保协议，综合授信担保总额71700万元。

自年度股东大会批准本议案的决议之日起，上述综合信用担保金额的有效期为一年。

四、董事会意见

公司为全资子公司与全资子公司之间的综合信贷提供担保，有利于进一步加快公司主营业务的发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

公司为上海三枪（集团）有限公司、上海针织九厂、上海龙头进出口有限公司提供的全资子公司综合信用担保，有利于公司主营业务的发展。本公司的担保是基于2023年的预算目标，在2023年金融机构的综合信用和贷款预算金额内进行的。因此，风险是可控的，不损害股东的利益。

六、对外担保累计数量

1、截至公告披露之日，公司及其子公司实际提供的担保总额为9867万元，占2022年母公司所有者权益审计的14.16%。上述担保总额均为上市公司向全资子公司和全资子公司提供的担保。到目前为止，该公司还没有逾期担保。

2、公司对控股股东和实际控制人没有担保。

上海龙头(集团)有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称:龙头股 编号：临2023-012

上海龙头(集团)有限公司

关于2023年金融衍生品交易业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海龙头（集团）有限公司（以下简称“公司”）和子公司出口业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营有一定影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》，为规避美元收入外汇汇率波动的风险、第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年金融衍生品交易业务的议案》，结合公司章程、《金融衍生品业务内部控制制度》等相关法律、法规和制度，结合公司具体情况，自年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司及其子公司同意开展总金额不超过1.6亿美元的金融衍生品交易业务。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、金融衍生品交易的主要内容

公司计划开展的金融衍生品交易业务包括长期结售汇、长期结售汇套期保值、外汇期权等产品或上述产品的组合。

1、长期外汇结算和销售业务是指指外汇货币、金额、汇率和期限通过指定的外汇银行与客户协商签订长期外汇结算和销售协议，并按照协议到期。由于长期外汇结算和销售将汇率的时间结构从未来转移到当前，因此该方法可以消除外汇风险。

2、长期结算和销售外汇套期保值业务是指公司与银行签订长期结算和销售外汇协议，约定两种货币、金额和期限相同，销售方向相反的人民币，到期时按合同约定的汇率办理结算或销售外汇业务。根据公司的日常业务交易，计划选择具有合法业务资格的银行进行长期结算和销售外汇套期保值业务。

3、外汇期权业务是指公司在向银行支付一定期权费后，在未来约定的日期或一定时间内，按约定的汇率办理外汇结算或销售的选择。公司具有良好的灵活选择性，当汇率向有利方向发展时，也可以获得盈利机会。

二、货币类型和业务规模

1、交易货币。仅限于公司生产经营中使用的主要结算货币1美元。

2、资本投资。根据公司实际业务需要，上述外汇业务的交易金额不得超过公司国际业务的外汇收付金额。计划单笔交易金额不得超过500万美元，年累计签约金额不得超过1.6亿美元，投资资金为公司自有资金。

三、对公司的影响及潜在风险

公司拟交易的金融衍生品业务可以在一定程度上避免汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。当汇率波动较大时，公司仍保持稳定的利润水平。同时，此类业务操作也存在汇率波动风险。当汇率市场变化较大时，相关汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇率损失。

2022年，受全球市场不确定性影响，汇率市场大幅波动。为了及时锁定业务利润，公司开展了1778万美元的远期结汇业务，平均锁定了6.66美元，避免了汇率波动的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、为防止金融衍生品业务违约，公司加强应收账款管理，积极收取应收账款，避免应收账款逾期。

2、公司建立了相关的内部控制管理体系，明确规定交易审批权限、内部审计流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序和信息披露。

3、鉴于公司开展上述业务的目的，目前选择的是低风险金融衍生品，公司上述业务只允许与具有合法经营资格的银行进行交易。

4、以锁定外贸业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质性的投资业务。

5、在具体的业务操作中，由专门的团队独立操作，并形成定期的业务报告机制。

6、公司内部审计部门和董事会审计委员会将定期、不定期地检查实际交易合同的签订和执行情况。

五、独立董事意见

独立董事的意见如下：公司衍生品交易业务是指公司从事的远期结售汇业务、远期结售汇套期保值业务和外汇期权业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程、《金融衍生品业务内部控制制度》等相关法律、法规和制度，结合公司具体情况，公司决定根据业务情况和市场汇率趋势，及时降低汇率波动风险。我们认为 2023年，公司金融衍生品年累计签约金额不超过1.6亿美元，符合相关制度法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展和股东的利益。

六、备查文件：

1、第十一届董事会第七次会议决议；

2、《独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议的专项独立意见》；

特此公告。

上海龙头(集团)有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称:龙头股 编号：临2023-013

上海龙头(集团)有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所成立于1992年8月18日，于2012年7月5日获财政部批准，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日获得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2栋办公楼8层。

邹俊，毕马威华振的首席合伙人，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

2022年12月31日，毕马威华振拥有225名合伙人和1.088名注册会计师，其中260多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

毕马威华振2021年经审计的总营业收入超过40亿元，其中审计营业收入超过38亿元(包括国内法定证券营业收入超过8亿元，其他证券营业收入超过11亿元，证券营业收入超过19亿元)。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户72家，上市公司财务报表审计总收费4.55亿元。这些上市公司的主要行业包括制造业、金融业、电力、热力、天然气和水、批发和零售、交通、仓储和邮政、采矿、房地产、租赁和商业服务、科研和技术服务、水利、环境和公共设施管理、信息传输、软件和信息技术服务、卫生和社会工作、建筑、文化、体育和娱乐。2021年，毕马威华振同行业上市公司审计客户32家。

2、保护投资者的能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，符合法律、法规的有关规定。毕马威华振在过去三年中不需要承担与执业行为有关的民事诉讼的民事责任。

3、诚信记录

毕马威华振及其员工近三年未受到刑事处罚或行政处罚，或中国证监会及其派出机构的行政监督措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施或纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振成是上海领先（集团）有限公司2023年财务报表审计项目的项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审计人的基本信息如下：

本项目的项目合作伙伴、签名注册会计师王齐先生于2008年获得中国注册会计师资格。王齐先生于2002年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务。王齐先生在过去三年中签署或审查了14份上市公司的审计报告。

本项目的项目合作伙伴、签名注册会计师徐文斌先生于2016年获得中国注册会计师资格。徐文斌先生于2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务。徐文斌先生在过去三年中签署或审查了3份上市公司的审计报告。

本项目质量控制审查员余晓军先生于1999年获得中国注册会计师资格。余晓军先生于1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务。余晓军先生在过去三年中签署或审查了11份上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到刑事处罚、行政处罚，或者中国证监会及其派出机构的行政监督措施，或者证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振和项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员按照职业道德规范保持独立。

二、审计费

毕马威华振的审计服务费是根据各级工作人员投入的专业知识和工作经验确定的，包括业务责任的重要性、简化程度、工作要求、所需的工作条件、工作时间和实际业务。经协商，2023年项目审计费计划为人民币160万元(不含税)，其中年报审计费120万元(不含税)，内控审计费40万元(不含税)。

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

1、公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和调查，认为其在执业过程中坚持独立审计的原则，客观、公正、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真履行了审计机构的职责，同意向董事会续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

2、公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

3、公司独立董事提前就此事发表了认可意见和独立意见，同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）事先披露的认可意见和独立意见。

4、续聘会计师事务所的事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

上海龙头(集团)有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码：600630 股票简称:龙头股 编号：临2023-014

上海龙头(集团)有限公司

董事、总经理辞职

暨聘请总经理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海龙头(集团)有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、总经理谭明先生的书面辞职报告。谭明先生因工作调动辞去了公司总经理、第十一届董事会董事、董事会战略委员会的职务。根据公司章程及有关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常运作。

公司董事会感谢谭明先生在任职期间对公司发展的贡献！

为满足公司经营发展的需要，经公司党委推荐，经董事会提名委员会审查，倪国华先生现任公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会任期届满（简历见附件）。

特此公告。

上海龙头(集团)有限公司

董事会

2023年5月23 日

附件：倪国华先生简历：

男，1977年2月出生，中共党员，学士学位，法学学士学位，高级经济学家。先后担任上海领先（集团）有限公司总经理、针织部（三枪集团）党委书记、副总经理、迪士尼品牌运营部总经理、家纺部（领先家纺）总经理、高级定制专业服务部总经理；现任公司党委书记、董事长、总经理。图片列表：

证券代码：600630 证券简称：龙头股 公告编号：2023-015

上海龙头(集团)有限公司

关于召开2022年年度股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会暨第四十一次股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月16日 下午2点

召开地点:针织大楼一楼会议室(上海浦东新区康梧路555号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

本次会议还将听取公司独立董事2022年度报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年4月26日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了上述1-8项议案。详见2023年4月28日在《中国证券报》上发表的公司。、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。公司于2023年5月22日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了第9-12个议案。详见2023年5月23日在《中国证券报》上发表的公司。、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公起诉。同时，公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站上发布《2022年股东大会会议资料》。

2、特别决议：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

回避表决的关联股东名称：上海纺织（集团）有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、出席会议的股东应持有身份证、股票账户卡；委托代理人应持有代理人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；国家股东、法人股东应持有公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信件或传真办理登记手续。（授权委托书见附件1）

i. 现场登记时间:2023年6月12日(上午9日):30－11:30，下午1:30－4:00)

ii. 注册地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(立信维一软件有限公司)

电话：021-52383315 传真：021-52383305

2、公司不接受电话登记，股东不得到公司办理登记手续。

3、在现场登记期间，个人账户持有人也可以扫描下面的二维码进行自助登记。

■

六、其他事项

1. 股东大会半天，参加股东住宿、交通自理会议。

2. 会议联系方式：

联系人姓名：何徐琳

电话号码：3406116或63159108

3. 在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

特此公告。

上海龙头（集团）有限公司董事会

2023年5月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙头(集团)有限公司:

委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600630 证券简称：龙头股 公告编号：2023-016

上海龙头(集团)有限公司

2022年和2023年

第一季度业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年6月19日(星期一) 下午 13:00-14:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年6月12日(星期一) 至06月16日(星期五)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）提问。公司将在讲解会上回答投资者普遍关注的问题。

2023年4月28日、4月29日，上海龙头(集团)有限公司(以下简称“公司”)分别发布了公司2022年年度报告和2023年首次报告，方便投资者更全面、更深入地了解公司的经营成果和财务状况。2023年6月19日，该公司计划 下午 13:00-14:00召开2022年和2023年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者简报将以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一节的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年6月19日 下午 13:00-14:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理倪国华：

董事会秘书、财务总监朱辉

独立董事：刘海颖

四、 投资者参与方式

(一)2023年6月19日，投资者可以 下午 13:00-14:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年6月12日(星期一) 至06月16日(星期五)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择此活动或通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：何徐琳

电话：021-63159108

邮箱： ltdsh@shanghaidragon.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海龙头(集团)有限公司

2023年5月23日