证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告号：临2023-047

宁波三星医疗电气有限公司关于经营合同预中标的提示性公告

董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气有限公司(以下简称“公司”)子公司宁波奥克斯智能科技有限公司(以下简称“奥克斯智能科技”)近日被推荐为国家电网浙江电力有限公司2023年首次配网材料协议库存招标采购项目的中标候选人。预计中标金额约为9138.19万元。预中标公告如下:

一、预中标情况

国家电网浙江电力有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台上公布了“国家电网浙江电力有限公司2023年首次配网材料协议库存招标采购中标候选人名单及否决投标原因公示(招标号:ZBGW23-009)”

根据宣传内容，奥克斯智能技术为本项目10kV变压器硅钢油浸二次能效、10kV变压器硅钢干二次能效、标准化箱变电站-10kV二次能效、配电箱-智能JP柜、电能计量箱-金属中标候选人，根据奥克斯智能技术预中标数量和报价，预计中标金额约为9138.19万元。

预中标宣传媒体是国家电网有限公司的电子商务平台。招标人为国家电网浙江电力有限公司。请查看国家电网有限公司的电子商务平台：

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023051968766194_2018060501171107

二、预中标项目对公司业绩的影响

奥克斯智能技术的中标金额约为9138.19万元，交货时间应根据实际合同要求确定。上述项目中标后，合同的履行将对奥克斯智能技术的运营和业务业绩产生积极影响，但不影响运营的独立性。

三、预中标项目风险提示

目前，奥克斯智能技术尚未收到浙江电力有限公司及其相关机构的中标通知；合同期限应根据实际合同要求确定，对奥克斯智能技术性能的影响不确定。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气有限公司 董事会

二○二三年五月二十三日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告号：临2023-048

宁波三星医疗电气有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日在公司会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。会议应有9名董事和9名董事。公司监事出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决后，通过以下提案，决议如下：

第一，审议通过了第六届董事会董事长选举的议案

根据有关法律、法规和公司章程，经董事会审议批准，沈国英女士被选为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

第二，审议通过了第六届董事会专门委员会成员选举的议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司第六届董事会专门委员会成员经董事会批准，任期与公司第六届董事会一致。具体情况如下：

■

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了聘任公司总裁、董事会秘书的议案

根据有关法律、法规和公司章程的规定，经董事会审议批准，易师伟先生被任命为董事会总裁，郭苏女士被任命为董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事明确同意该议案。

四、审议通过了聘任公司财务负责人的议案

根据有关法律、法规和公司章程，经董事会批准，决定聘请葛玉斌先生为财务负责人，任期与公司第六届董事会一致。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事明确同意该议案。

五、审议通过了聘任公司审计部负责人的议案

根据有关法律、法规和公司章程，经董事会批准，决定聘请吴锡峰先生为审计部负责人，任期与公司第六届董事会一致。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了聘任证券事务代表的议案

根据有关法律、法规和公司章程，经董事会批准，决定聘请霍晓伟女士为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

宁波三星医疗电气有限公司 董事会

二〇二三年五月二十三日

附：人员简历

附件:

人员简历

1、沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，学士学位，高级会计师，宁波奥克斯进出口有限公司财务经理、宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海成电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气有限公司董事长。

沈国英女士与公司或其控股股东及其实际控制人无关，持有6.5万股股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

2、易先生：男，中国国籍，1984年出生，学士学位。曾任宁波三星智能电气有限公司出口执行副总经理、宁波三星智能电气有限公司出口总经理，现任宁波三星医疗电气有限公司董事、总裁、电力部轮换总裁。

易先生与公司或其控股股东及其实际控制人无关，持有3.68万股股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

3、郭粟女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士，MBA。获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任北京办公室副主任、奥克斯集团有限公司董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气有限公司董事、董事会秘书。

郭苏女士与公司或其控股股东及其实际控制人无关，持有6万股股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

4、葛玉斌先生：男，中国国籍，1981年出生，学士学位。曾任宁波三星医疗电气有限公司会计经理、预算经理、财务副总监，现任宁波三星医疗电气有限公司董事、财务总监。

葛玉斌先生与公司或其控股股东及其实际控制人无关。他持有8.7万股公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

5、王西红女士：女，中国国籍，1975年出生，硕士学位；中国注册会计师、中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领先人才、中国注册税务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所副总经理。他还担任乐歌和恒帅的独立董事。

王西红女士与公司或其控股股东及其实际控制人无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

6、段逸超先生：男，中国国籍，1963年出生，硕士学位，律师（证券资格），宁波开发区律师事务所律师、主任、浙江和义律师事务所律师、副主任、浙江康派律师事务所律师、主任、浙江和义观达律师事务所律师、合伙人、海伦钢琴有限公司独立董事、浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，兼任球冠电缆有限公司独立董事、宁波仲裁委员会仲裁员。

段逸超先生与公司或其控股股东及其实际控制人无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

7、杨华军先生:男，中国国籍，1976年出生，博士学位，工商管理(会计)副教授，海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同时，他还担任永泰运化工物流有限公司、广博集团有限公司、荣安房地产有限公司、宁波海运有限公司独立董事。

杨华军先生与公司或其控股股东及其实际控制人无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所的处罚。

8、吴锡峰先生：男，1979年出生，中国国籍，学士学位。曾任宁波奥克斯空调有限公司审计部经理，现任宁波三星医疗电气有限公司审计部负责人，宁波奥克斯智能技术有限公司审计经理。

吴锡峰先生与公司或其控股股东及其实际控制人无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

9、霍晓伟女士：女，中国国籍。出生于1991年10月，具有学士学位。2018年3月进入公司，担任董事会办公室证券事务助理，现任公司证券事务代表。

霍晓伟女士与公司或其控股股东及其实际控制人无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所的处罚。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告号：临2023-049

宁波三星医疗电气有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。会议应由3名监事和3名监事召开。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决后，通过以下提案，决议如下：

1.审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案

根据有关法律法规和公司章程的规定，经公司监事会审议批准，郑伟科先生被选为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气有限公司 监事会

二〇二三年五月二十三日

附：人员简历

附件:

人员简历

郑伟科先生:男，中国国籍，1971年出生，学士学位。曾任宁波天宫服装有限公司主办会计；协和石化(中国)有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理；现任宁波三星医疗电气有限公司监事会主席、宁波奥克斯智能科技有限公司监事会主席。

郑伟科先生与公司或其控股股东及其实际控制人无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。