证券代码：600436 片仔癀是证券的简称 公告编号：2023-014

漳州片仔癀药业有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月22日(星期一)上午，漳州片仔癀药业有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议：00在公司片仔癀大厦22楼会议室通讯。会议通知和议案以专人送达和电子邮件的形式发出。本次会议应表决9名董事，实际表决8名董事。会议按照《公司法》和《漳州片仔癀药业有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定合法有效。会议由董事长林伟奇先生主持。经审议，与会董事以沟通方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

自2017年8月起，公司现任独立董事贾建军先生和李广培先生将连任公司独立董事六年，任期届满。上述两名独立董事向公司董事会申请辞去独立董事和董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，贾建军和李广培将不再担任公司的任何职务。

独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事人数为2人，不符合独立董事人数占董事会人数三分之一的法律要求。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规和公司章程的有关规定，离任后将由公司股东大会选举产生新的独立董事。在此之前，独立董事贾建军先生和李广培先生将继续按照有关法律法规和公司章程的有关规定履行职责。

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规经营，结合公司实际情况，经董事会提名，征求董事会提名委员会意见，计划补充张磊先生、陈磊女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于独立董事任期届满后离任、补选第七届董事会独立董事的公告》(2023-015号)。

该提案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2023年6月15日(星期四)09:2022年年度股东大会在漳州市相城区漳州百翔圆山酒店三楼(中国汇厅)召开。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-016号)。

根据会议场地的接待能力，股东大会现场会议场地容量为300人。建议公司股东优先通过网上投票出席股东大会。请理解和支持公司股东。

特此公告。

漳州片仔癀药业有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 23 日

证券代码：600436 片仔癀是证券的简称 公告编号：2023-015

漳州片仔癀药业有限公司关于独立董事任期届满

第七届董事会独立董事补选公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀制药有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事贾建军先生、李广培先生将于2017年8月起连任公司独立董事六年，任期届满。上述两位独立董事向公司董事会申请辞去独立董事和董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，贾建军先生和李广培先生将不再担任公司的任何职务。

独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事人数为2人，不符合独立董事人数占董事会人数三分之一的法律要求。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《漳州片仔黄制药有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，离任后将由公司股东大会选举产生新的独立董事。在此之前，独立董事贾建军先生和李广培先生将继续按照有关法律法规和公司章程的有关规定履行职责。

在担任公司独立董事期间，独立董事贾建军先生和李广培先生恪尽职守，勤勉尽责，独立公正，在促进公司标准化经营和健康发展方面发挥了积极作用。在此，公司和公司董事会衷心感谢独立董事贾建军先生和李广培先生在任职期间为公司发展做出的辛勤工作和贡献！

为进一步完善公司治理结构，规范董事会合规经营，结合公司实际情况，经董事会提名，征求董事会提名委员会意见，计划补充张磊先生、陈雷女士（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会审查了张磊先生、陈磊女士的简历及相关情况，认为上述独立董事候选人具备履行独立董事职责的能力和条件，能够胜任独立董事职责，未发现《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止、市场禁止、处罚、未解除的，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的规定。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 23 日

附件

独立董事候选人简历

张磊，男，1985年10月出生，中共党员，本科学历，金融专业，注册会计师。2007年7月至2009年2月担任深圳南方民和会计师事务所审计员；自2009年3月起，先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计员、项目经理、部门主任、合伙人；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）福建分公司执行合伙人。

陈磊，女，1981年1月出生，中共党员，博士学位，金融专业。2006年7月至2006年12月，中国银行福建省分行国际结算部工作人员；2006年12月至2015年3月，集美大学财经学院财经系教师；2015年3月至2019年10月，集美大学财经学院财经系副教授；2019年10月至今，集美大学财经学院副院长、教授。现任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建宏观经济学会常务理事、福建金融学会理事、福建金融监管局金融工作专家、厦门资本市场工作专家。

证券代码：600436 片仔癀是证券的简称 公告编号：2023-016

漳州片仔癀药业有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

● 根据会议场地的接待能力，股东大会现场会议场地容量为300人。建议公司股东优先通过网上投票出席股东大会。请理解和支持公司股东。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月15日 09 点 00 分

召开地点:漳州百翔圆山酒店三楼(中国汇厅)漳州市相城区大桥路1号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。有关决议的公告和文件已按规定和要求在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）以及中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

2、特别决议：没有。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应避免表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)董事和监事的投票方式采用累积投票制选举，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(1)注册时间:2023年6月8日 09时至16时

（2）自然人股东亲自出席的，应当凭身份证登记；委托代理人出席的，代理人应当持授权委托书（详见附件1）、客户及代理人身份证登记。自然人股东在上述登记期间，请扫描下面的二维码进行登记。

■

(三)法人股东法定代表人亲自出席的，应当持身份证复印件和法人营业执照(加盖公章)、登记证券账户卡或持股凭证；法人股东委托代理人出席；代理人应持授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证登记。在上述登记期间，法定股东应通过电子邮件或纸质信件登记上述相关文件，收到时间以到达公司的时间为准（不接受电话登记）。

(4)登记地点:福建省漳州市相城区琥珀路1号(363000)

联系人：证券投资部

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

（5）根据会议场地的接待能力，股东大会现场会议场地容量为300人。建议公司股东优先通过网上投票出席股东大会。请理解和支持公司股东。

本次计划在现场会议登记时间内(2023年6月8日09日):00一16:00)股东在登记系统中提交登记材料的顺序确定出席现场会议的股东，公司将向成功登记的股东反馈确认信息。

六、其他事项

股东大会不安排参观公司工厂，股东和股东代表自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

漳州片仔癀制药有限公司董事会

2023年5月23日

附件1：授权委托书

附件2：董事和监事通过累积投票制选举的投票方式进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

代表联系方式：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事和监事通过累积投票制选举的投票方式进行说明

1、股东大会董事候选人选举和监事会候选人选举分别作为议案组编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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