证券代码：002591 证券简称：恒大高新技术 公告编号：2023-033
江西恒大高新技术有限公司
第五届董事会第二十八届临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月22日，江西恒大高新技术有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十八次临时会议，结合现场会议和通讯表决。会议在公司四楼的会议室举行。2023年5月18日，会议通知、议案等文件以书面、传真或电子邮件的形式送达董事。会议由董事长朱星河先生主持，应出席7名董事，亲自出席7名董事。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，认真审议，以记名投票的形式审议表决如下：
1、审议通过了《关于控股子公司部分股权转让和放弃优先受让权的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
珠海新视阳能源科技有限公司控股子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）股东拟将恒大绿能20%的股权转让给珠海恒视新能源投资合伙企业（有限合伙企业）。根据《公司法》和恒大绿色能源公司章程，公司作为股东享有股权转让优先权，但公司基于其长期发展战略和实际经营，计划放弃转让优先权，同时授权管理处理上述股权转让相关事宜。董事会同意公司放弃上述股权的优先受让权。上述股权转让后，公司持有恒大绿能的股权比例保持不变。
详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分股权转让和放弃优先受让权的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西恒大高新技术有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新技术 公告编号：2023-034
江西恒大高新技术有限公司
关于控股子公司部分股权转让和放弃优先受让权的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
1、江西恒大高新技术有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西恒大绿能科技有限公司(以下简称“恒大绿能”)股东珠海新能源科技有限公司(以下简称“新能源”)拟将恒大绿能20%的股权转让给珠海恒视新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒视投资”)。根据《公司法》和恒大绿色能源公司章程，公司作为股东享有股权转让优先权，但公司基于其长期发展战略和实际经营，计划放弃转让优先权，同时授权管理处理上述股权转让相关事宜。
2、公司持有恒大绿能80%的股权。上述股权转让后，公司持有恒大绿能的股权比例保持不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。放弃优先受让权不需要提交股东大会审议或经有关部门批准。
3、2023年5月22日，经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于控股子公司部分股权转让和放弃优先受让权的议案》，同意公司放弃上述股权优先受让权。
二、双方基本情况
(一)转让方:
1、公司名称：珠海新视扬能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA53J0875
3、公司住所：珠海市平沙镇珠海大道8439号一期厂房一楼及三楼B13
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：袁自然
6、注册资本：1200万元
7、成立日期：2019年7月24日
8、业务范围：一般项目：电池制造、电池销售、工程技术研究和试验开发、电池零部件生产、电池零部件销售、电子产品销售、储能技术服务、货物进出口、技术进出口、人工智能行业应用系统集成服务。（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）
9、关联关系：新愿景与持有公司5%以上股份的公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员和股东无关联。
10、其他说明:经查询，新视扬不属于不诚实被执行人。
(二)受让人:
1、公司名称：珠海恒视新能源投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：914404MACJM0HY2H
3、公司住所：珠海市金湾区平沙镇珠海大道8439号三楼B16
4、公司类型：有限合伙企业
5、执行合伙人：袁自然：
6、注册资本：600万元：
7、成立日期：2023年5月17日
8、经营范围：一般项目：自有资金投资活动、电池制造、电池销售、工程技术研究和试验开发、电池零部件生产、电池零部件销售、电子产品销售、储能技术服务、货物进出口、技术进出口、人工智能行业应用系统集成服务。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）
9、关联关系：恒视投资与持有公司5%以上股份的公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员和股东无关联关系。
10、其他说明：经查询，恒视投资不属于不诚实被执行人。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：江西恒大绿能科技有限公司
2、91360106MAC7N38L11统一社会信用代码
3、注册地址：瑶湖西大道348号F栋1层101室
4、公司类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：甘家泉
6、注册资本：2000万元人民币
7、成立日期：2023年1月16日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电池制造、电池销售、电池零部件生产、电池零部件销售、工程技术研发、电子产品销售、站氢储存设施销售、储能技术服务、智能家庭消费设备制造、智能家庭消费设备销售（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
9、恒大绿能股权转让前后的股权结构如下。
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10、恒大绿可于2023年1月注册，截至2023年 3月31日没有财务数据。
11、关联关系说明:经中国执行信息公开网查询，公司控股子公司不属于不诚实被执行人。
四、放弃权利的定价政策和定价依据
恒大绿能原股东新视阳计划将其持有的恒大绿能20.00%股权转让给恒视投资。本次交易价格为恒大绿能20%，对应注册资本4000万元。定价公平合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求不损害公司和中小股东的利益。
五、放弃权利的原因和影响
公司放弃优先受让权是基于对公司长期发展战略和实际经营的总体考虑。放弃优先受让权不会导致公司持有恒大绿色股份的变更，控股权不会变更，不会影响公司合并财务报表的范围，不会对公司的经营管理、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
六、董事会意见
2023年5月22日，公司召开第五届董事会第二十八次临时会议，7票同意，0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过了《关于控股子公司部分股权转让和放弃优先受让权的议案》，同意公司放弃恒大绿能股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不损害公司和股东的合法权益，特别是中小股东。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十八次临时会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十二日
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