证券代码：601858 证券简称:中国科传 公告编号：2023-033
中国科技出版传媒有限公司
2022年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
(二)股东大会召开地点:文津厅，北京市东城区东黄城根北街16号四合院
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，结合现场会议和网上投票，由公司董事长林鹏主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员出席会议，北京德恒律师事务所傅冉冉、先进律师出席会议。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国科技出版传媒有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席董事杨建华、张莉、彭斌、杨红梅、刘俊来、独立董事敖然、赵明因工作原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席1人，监事王佳佳和王风雷因工作原因未出席股东大会；
3、公司董事会秘书张凡出席会议；
4、公司副总经理胡华强、副总经理、财务总监黄晨、副总经理陈亮出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年报正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年财务预算议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2022年利润分配提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年公司预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：使用自有闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、会议议案6、7、8、9、10为中小投资者单独计票。
2、会议议案8涉及关联股东中国科技出版传媒集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：傅冉冉，加先进
2、律师见证结论：
律师认为，公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。出席股东大会的人员和召集人资格合法有效。本次股东大会的投票程序和投票结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。
特此公告。
中国科技出版传媒有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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