证券代码：603693 简称：江苏新能 公告编号：2023-018
江苏新能源开发有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
(二)股东大会召开地点:南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱先生主持会议。会议结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，非独立董事王炎、张正中因工作原因未出席会议；
2、监事7人，出席5人，监事会主席李崇琦、监事周芬因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书、副总经理张军出席会议，副总经理冯春生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年年报》和《2022年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司2023年日常关联交易预期议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司与控股股东江苏国信集团有限公司签字〈综合服务协议〉暨关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司与江苏国信集团财务有限公司签字〈金融服务协议〉暨关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
在股东大会审议的第9-11项议案中，公司控股股东江苏国信集团有限公司出席股东大会并参与现场或网上投票的表决权股东（包括股东代理人）进行了回避表决，回避表决的股份为510、575、880股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所
律师：王宇月、刘芳
2、律师见证结论：
本所律师认为，本公司年度股东大会的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席和列席会议的人员资格和召集人资格合法有效；会议议案、表决程序和表决结果合法有效。公司年度股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏新能源开发有限公司董事会
2023年5月23日
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