股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023-019

湖南友谊阿波罗商业有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

2、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。

1.会议的召开和出席

1、会议召开

（1）时间：

①2023年5月22日下午15日现场会议时间:00（星期一）

②网上投票时间：2023年5月22日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月22日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15－下午15:00期间的任何时间。

(2)现场会议地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司第六届董事会

(5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生

(六)符合《公司法》的股东大会召开和召开程序、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规。

2、股东出席会议

共有15名股东和股东代表出席会议，代表387、987、920股表决权，占公司股份总数的27.8293%。

1、2名股东和股东代表出席现场会议，代表385、455、640股表决权，占公司股份总数的27.6476%。

2、13名股东通过网络投票，代表2、532、280股表决权，占公司股份总数的0.1816%。

共有14名中小投资者通过现场和网络参加会议（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、单独或共持有上市公司5%以上股份的股东；)，代表2、539、180股表决权，占公司股份总数的0.1821%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员和见证律师出席会议。

二、二。法案审议表决

股东大会议案采用现场表决与网上表决相结合的方式(注:百分比差额四舍五入)。

1、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》的议案；

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对481、980股，占出席会议所有股东持有的0.1242股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

2、审议并通过了《2022年董事会工作报告》的议案；

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对416、980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

3、审议并通过了《2022年监事会工作报告》的议案；

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对416、980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

4、审议通过了《2022年财务决算及2023年预算报告》的议案；

总表决：同意385股、455股、840股，占出席会议所有股东持有的99.344股份％；反对2、467、080股，占出席会议所有股东所持股份的0.6359％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

5、审议并通过了《2022年利润分配计划》的议案；

总表决:同意387、509、340股，占出席会议所有股东持股份的99.8777％；反对413、580股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

中小股东总表决:81.1522，同意2、060、600股，占出席会议的中小股东持有的股份％；16.2879反对413、580股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.5599％。

6、审议并通过了《2022年募集资金储存和使用专项报告》；

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对416、980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

中小股东总表决:81.0183同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对416、980股，占出席会议的中小股东持有的16.4218股份％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.5599％。

7、审议并通过了《2022年内部控制评估报告》的议案；

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对416、980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

中小股东总表决:81.0183同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对416、980股，占出席会议的中小股东持有的16.4218股份％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.5599％。

8、审议并通过了关于续聘审计机构的议案；

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对416、980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

中小股东总表决:81.0183同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对416、980股，占出席会议的中小股东持有的16.4218股份％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.5599％。

9、对2022年董事、监事的工资进行了逐项审议和批准；

9.1 2022年非独立董事年薪

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对481、980股，占出席会议所有股东持有的0.1242股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:81.0183同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份％；18.9817反对481、980股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9.2 2022年独立董事年度津贴

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对481、980股，占出席会议所有股东持有的0.1242股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:81.0183同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份％；18.9817反对481、980股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9.3 监事2022年的年薪

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对481、980股，占出席会议所有股东持有的0.1242股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:81.0183同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份％；18.9817反对481、980股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10、修订公司章程的议案已经审议通过；

总投票：同意387、505、940股，占出席会议所有股东持有的99.8758股份％；反对416、980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权65000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。

本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上批准。

三、本次会议由湖南启源律师事务所律师见证。

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名:莫彪、达代炎

3、结论意见：湖南启源律师事务所认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、会议备查文件

1、2022年湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股东大会决议；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业有限公司2022年股东大会的法律意见》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业有限公司

董事会

2023年5月23日