证券代码：603558 简称证券:健盛集团 公告编号：2023-027

浙江健盛集团有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月22日在公司会议室举行。会议于2023年5月18日通知所有董事、监事和高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召开并主持。会议应出席7名董事和7名实际董事（其中3名独立董事）。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《浙江健盛集团董事长选举议案》

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权

选举张茂义为公司董事长，任期三年，自董事会聘任之日起至公司第六届董事会任期届满。

（2）对浙江健盛集团有限公司董事会战略委员会委员的选举进行逐项表决，审议通过；其中：

1、选举张茂义为战略委员会委员、召集人，以7票同意、0票弃权、0票反对；

2、选举姜风为战略委员会委员，以7票同意，0票弃权，0票反对；

3、以7票同意、0票弃权、0票反对，选举贝赛为战略委员会委员。

（3）对浙江健盛集团有限公司董事会审计委员会成员的选举进行逐项表决；其中：

1、谢诗蕾以7票同意、0票弃权、0票反对为审计委员会委员、召集人；

2、陈维国是审计委员会委员，选举7票同意，0票弃权，0票反对；

3、胡天兴是审计委员会委员，选举7票同意，0票弃权，0票反对。

（4）通过逐项表决，审议通过浙江健盛集团董事会提名委员会成员的议案；其中：

1、陈维国选举为提名委员会委员、召集人，以7票同意、0票弃权、0票反对等方式；

2、谢诗蕾以7票同意、0票弃权、0票反对为提名委员会委员；

3、选举姜风为提名委员会委员，以7票同意、0票弃权、0票反对等方式。

（5）通过逐项表决，审议通过《浙江健盛集团有限公司董事会薪酬考核委员会成员选举议案》；其中：

1、以7票同意、0票弃权、0票反对为工资考核委员会委员、召集人的贝赛选举；

2、选举胡天兴作为工资和考核委员会委员，以7票同意，0票弃权，0票反对；

3、选举谢诗蕾以7票同意、0票弃权、0票反对为薪酬和评估委员会成员；

(六)审议通过《浙江健盛集团股份有限公司总裁聘任议案》

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权

任命张茂义为公司总裁三年，自董事会会议任命之日起至公司第六届董事会任期届满。

(七)逐项审议通过《浙江健盛集团股份有限公司副总裁聘任议案》，其中:

1、任命郭向红为副总裁，同意7票，弃权0票，反对0票；

2、胡天兴被任命为副总裁，同意7票，弃权0票，反对0票；

3、任命姜风为副总裁，同意7票，弃权0票，反对0票；

4、张望望被任命为副总裁，同意7票，弃权0票，反对0票；

5、吕建军被任命为副总裁，同意7票，弃权0票，反对0票；

6、任命李旭根为副总裁，同意7票，弃权0票，反对0票；

7、任命周万泳为副总裁，同意7票，弃权0票，反对0票；

副总裁任期三年，自董事会会议任期之日起至公司第六届董事会董事任期届满。

(八)审议通过《关于聘任浙江健盛集团有限公司财务负责人的议案》

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权

任命周万泳为公司财务负责人三年，自董事会会议任命之日起至公司第六届董事会任期届满。

(九)审议通过《关于聘任浙江健盛集团董事会秘书的议案》

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权

任命张望望为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议任期之日起至公司第六届董事会任期届满。

(十)审议通过《公司第六届董事会独立董事津贴议案》

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权

计划自2023年起，公司第六届独立董事的年津贴标准为8万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及《公司法》、公司章程等有关规定行使职权的合理费用，可以在公司实际报销。

该议案仍需经公司股东大会审议批准。

(十一)审议通过《公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权

同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5万元的闲置自有资金购买固定收益或低风险的短期金融产品，包括银行、信托、证券公司、基金、保险等机构。单一理财产品的投资期限不得超过12个月，任何理财产品的购买期限不得晚于2023年12月31日。资金可以在上述限额内回收利用，并授权公司总裁行使投资决策权。

(十二)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权

2023年6月7日，公司计划在公司六楼会议室召开第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团有限公司

董事会

2023年5月15日

附件：相关人员简历

1、张茂义：男，汉族，1963年3月出生，北京工商大学自动化专业，经济学家。自1993年起，任浙江健盛集团有限公司董事长兼总裁；自2008年起，任浙江健盛集团有限公司董事；自2000年12月起，任杭州健盛袜业有限公司法定代表人；自2010年9月起，任浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事；自2017年1月起，任浙江健盛之家贸易有限公司执行董事；自2010年11月起，任泰和裕国际有限公司董事。

2、胡天兴：男，汉族，1963年9月出生，浙江师范大学化学专业，经济学家，会计师。自1993年起，担任浙江健盛集团有限公司副总裁；自2007年起，担任江山思金纺织配件有限公司法定代表人；自2008年起担任浙江健盛集团有限公司董事； 自2018年1月起，任江山生产基地副总经理；自2018年5月起，任江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。

3、姜峰：男，汉族，1970年1月出生，浙江省职业经理人协会高级职业经理人、高级经济学家。自2008年以来，担任浙江健盛集团有限公司董事、副总裁；自2011年以来，担任浙江健盛集团江山针织有限公司总经理；自2018年1月以来，担任江山生产基地总经理。

4、谢诗蕾：女，汉族，1980年10月出生，上海财经大学会计专业博士。自2006年6月起，担任浙江工商大学会计学院专职教师；2017年11月至2023年11月担任杭州奥泰生物技术有限公司独立董事；2018年1月至2024年1月担任杭州华光焊接新材料有限公司独立董事；2020年5月至2023年5月，任浙江山溪水利水电开发有限公司独立董事；2020年12月至2023年12月，任普昂(杭州) 浙江健盛集团有限公司独立董事，2023年5月至2026年5月。

5、陈维国:男，汉，1962年10月出生，东华大学纺织化学染整工程博士，纺织工程教授。1988年4月至2023年4月，浙江理工大学教授、博士生导师；2023年5月至2026年5月，浙江健盛集团有限公司独立董事。

6、贝赛：男，汉族，1984年1月出生，西南政法大学民商法硕士，律师。自2010年7月起，担任浙江浙杭律师事务所合伙人；2020年8月至2023年8月担任浙江朝晖过滤技术有限公司独立董事；2022年4月至2025年4月担任浙江寿仙谷医药有限公司独立董事；2023年1月至2026年1月担任纳百川新能源有限公司独立董事；2023年5月至2026年5月，浙江健盛集团有限公司独立董事。

7、郭向红:女，汉族，1963年9月出生，浙江理工大学工程制丝专业，高级经济学家。自1994年5月起，担任浙江健盛集团有限公司副总裁；自2009年2月起担任杭州乔登针织有限公司执行董事；自2011年11月起担任杭州易登贸易有限公司执行董事。

8、张望望:男，汉族，1983年12月出生，浙江农林大学会计专业，中欧国际工商学校工商管理硕士，会计师。2008年至今，他担任浙江健盛集团有限公司董事会秘书；2020年1月至今，他担任浙江乔尔婷婷服装有限公司董事；2022年2月至今，他担任浙江捷众科技有限公司独立董事。

9、吕建军: 男，汉族，1976年5月出生，浙江理工大学针织技术与服装专业。自2013年8月起，任健盛袜业越南有限公司总经理；自2017年5月起，任浙江健盛集团有限公司副总裁。

10、李旭根：男，汉族，1975年11月28日出生，北方工业大学国际贸易专业。2000年3月至2004年9月，浙江乔尔婷婷服装有限公司营销部副经理；2004年9月至2011年10月，浙江乔尔婷婷服装有限公司营销副总裁；2011年至2019年4月，浙江乔尔婷婷服装有限公司总经理。自2019年4月起，任浙江健盛集团股份有限公司副总裁。

11、周万泳:男，汉，1970年5月9日出生。浙江大学工商管理硕士，高级会计师。1992年8月至2002年1月，浙江丝绸进出口公司主办会计；2002年1月至2019年11月，浙江凯喜雅国际有限公司财务资产部部长。自2019年11月起，担任浙江健盛集团有限公司副总裁、财务总监。

证券代码：603558 简称证券:健盛集团 公告编号：2023-028

浙江健盛集团有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会议召开情况

2023年5月18日，浙江健盛集团有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于2023年5月22日在公司六楼会议室举行。监事会应当出席3名监事，实际出席3名监事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

全体监事以记名投票的形式审议通过了下列议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会主席选举议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

选举王希良为浙江健盛集团有限公司第六届监事会主席，任期三年。自本次监事会会议任命之日起至本公司第六届监事会任期届满。

特此公告。

浙江健盛集团有限公司

监事会

2023年5月22日

附件：王希良先生简历：

王希良:男，汉族，1969年5月出生。毕业于浙江工商大学。曾任浙江健盛集团采购部经理、浙江健盛集团江山针织染色厂厂长、浙江乔尔婷婷服装有限公司副总经理浙江健盛集团有限公司监事会主席山建盛新材料科技有限公司总经理。

证券代码：603558 简称证券:健盛集团 公告编号：2023-029

浙江健盛集团有限公司

公司使用自有资金进行短期投资和财务管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 投资类型：固定收益或低风险短期金融产品，包括银行、信托、证券公司、基金、保险等机构

● 投资金额：不超过人民币5000万元

● 已履行和拟履行的审议程序：公司第六届董事会第一次会议已经审议通过

● 特殊风险提示：虽然公司计划使用闲置自有资金购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响；公司将根据经济形势和金融市场的变化进行及时、适当的干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的

一、投资概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司计划在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行财务管理，以增加公司收入。

(二)投资金额

本次使用的投资金额不得超过5000万元，规定期限内任何时间点的交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不得超过投资金额。

(三)资金来源

资金来源是公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

预计2023年委托理财的投资品种为固定收益或低风险的短期理财产品，包括银行、信托、券商、基金、保险等机构。

(五)投资期限

短期投资理财期限为2023年，即任何理财产品的购买期限不得晚于2023年12月31日，单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

二、审议程序

2023年5月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，购买银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险短期理财产品，闲置自有资金不超过5000万元。单一理财产品的投资期限不得超过12个月，任何理财产品的购买期限不得晚于2023年12月31日。资金可以在上述限额内回收利用，并授权公司总裁行使投资决策权。

在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)主要投资风险

1、虽然公司计划使用闲置自有资金购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响很大，不排除投资受市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守谨慎投资的原则，购买固定收益或低风险的短期金融产品，包括银行、信托、证券公司、基金、保险等机构。

2、公司董事会授权总裁行使投资决策权，公司财务部门根据金融机构提供的具体金融产品计划，分析其回报和风险，结合闲置资金的实际情况，提出购买金融产品计划，经财务经理、财务负责人、总裁批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责购买金融产品的日常管理和监控，分析报告可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险，确保资金安全，实现收入最大化。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请独立外部审计机构进行现金管理专项审计。

四、投资对公司的影响

公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行短期投资和财务管理。通过购买固定收益或低风险的短期金融产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收入，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

（1）在保证资金安全且不影响公司正常运营的前提下，公司利用闲置资金及时购买固定收益或低风险的短期金融产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司主营业务的正常发展产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

（2）本事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，及时购买固定收益或低风险的短期金融产品，资金可在上述金额内回收。单一理财产品的投资期限不得超过12个月，任何理财产品的购买期限不得晚于2023年12月31日。

特此公告。

浙江健盛集团有限公司

董事会

2023年5月22日

证券代码：603558 简称证券:健盛集团 公告编号：2023-030

浙江健盛集团有限公司

召开2023年第二次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月7日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月7日 14点00分

召开地点:浙江健盛集团有限公司六楼会议室金一路111号，浙江杭州萧山经济技术开发区

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月7日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月7日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。详见公司在《上海证券报》上发表的公司。、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。股东大会的会议材料将在股东大会前至少5个交易日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)股东(包括股东代理人)在登记或登记时应提供以下文件:

1、法人股东：法人股东法定代表人出席会议的，应当出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡和身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证和书面授权委托书

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应当出示委托人的股票账户卡、有效身份证、股东授权委托书。

(二)登记时间:2023年6月7日(9):00-12:00）

（3）现场登记地点：浙江建盛集团有限公司董事会办公室，浙江杭州萧山经济开发区金一路11号

（4）股东可以通过传真或信件登记

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室

邮编： 311215

电话：0571-22897199

传真：0571-22897100

联系人：王莎

2、股东大会半天，出席会议的人员自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

浙江健盛集团有限公司

董事会

2023年5月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月7日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√”，对委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。