证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-023

武汉菱电汽车电控系统有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月15日召开日期 15点00分

召开地点:武汉菱电汽车电控系统有限公司办公楼一楼会议室，湖北省武汉市东西湖区清水路特8号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：股东大会将听取武汉菱电汽车电控系统有限公司2022年独立董事报告

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。2022年4月29日，上海证券交易所网站发布相关公告（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《2022年股东大会年会资料》。

2、特别决议：不适用：

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)注册时间:2023年6月13日8日：30-11：30、14：30-17：00。以信函或电子邮件方式登记的，必须于2023年6月13日17日登记:00前送达。

(二)登记地点:武汉菱电汽车电控系统有限公司证券部，武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号。

（3）登记方式：拟出席会议的股东或股东代理人应持下列文件在上述时间和地点现场办理。其他地方的股东可以通过信件和电子邮件进行登记。

1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（见附件一）、受托人身份证原件。

2、法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明；投资者为机构的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人的授权委托书。

4、股东可以按照上述要求以信函和邮件的形式登记。信函到达邮戳和邮件到达日期不得迟于2023年6月13日17日:00.信中应注明股东联系人、联系电话和“股东大会”字样。以信函或邮件方式登记的股东，请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话登记。如果您通过信件或电子邮件注册，请提供必要的联系人，并在与公司电话确认后视为注册成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。

（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式

通信地址：武汉市东西湖区金银湖街清水路8号

邮编：430048

电话：027-81822580

电子邮箱：ir@lincontrol.com

联系人：龚本新

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统有限公司董事会

2023年5月26日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

武汉菱电汽车电控系统有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-024

武汉菱电汽车电控系统有限公司

2022年和2023年第一季度的业绩

暨现金分红说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2023年6月5日(星期一)下午13日召开会议:00-14:00

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 2023年5月29日(星期一)至6月4日(星期日):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱ir@lincontrol.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

武汉菱电汽车电控系统有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日发布了公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为了方便投资者对公司2022年和2023年第一季度的经营成果和利润分配有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年6月5日下午13日:00-14:在2022年和2023年第一季度举行业绩及现金分红简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的类型

本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度的经营成果、财务状况和利润分配进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

2023年6月5日下午13日(1)会议召开时间:00-14:00

(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参与者

董事长、总经理王和平先生

董事、副总经理、财务总监吴章华先生

副总经理、董事会秘书龚本新先生

独立董事：刘泉军先生

(如有特殊情况，参与者可进行调整，并在会议召开时作出相关说明)

四、投资者参与的方式

(一)2023年6月5日(星期一)下午13日:00-14:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年5月29日(星期一)至6月4日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或公司邮箱ir@lincontrol.com向公司提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：公司证券部

电话：027-81822580

邮箱：ir@lincontrol.com

六、其他事项

投资者简报会议召开后，投资者可以通过上海证券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统有限公司

董事会

2023年5月26日