证券代码：000883 简称证券:湖北能源 公告编号：2023-045

关于湖北能源集团有限公司

中国长江电力有限公司

公告增持股份计划实施情况

中国长江电力有限公司确保向公司提供的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1．2023年2月23日，湖北能源集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)发布了《湖北能源集团有限公司关于中国长江电力有限公司增持股份计划的公告》(公告号:2023-010)。中国长江电力有限公司(以下简称三峡集团)控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称长江电力)计划在2023年2月22日起6个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公司股份，计划增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%。

2.实施情况:截至2023年5月24日，长江电力累计增持公司股份15、990、00股，占公司总股本6、568、972、986股份的0.24%。

2023年5月24日，公司收到《中国长江电力股份有限公司关于增持股份的通知书》，告知截至目前增持股份的相关情况。具体情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

1．计划增持主体名称：中国长江电力有限公司。

2.持有公司股份：三峡集团为长江电力控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（原长电资本控股有限公司，以下简称宜昌能源投资）和长电投资管理有限公司（以下简称长电投资）均为长江电力全资子公司。

增持计划实施前，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资分别持有公司股份1、021、097、405、1、649、828、593、212、328、040、49、900、532股，共持有公司股份2、933、154、570股，占公司总股本的44.65%。

2、增持计划的主要内容

1．本次拟增持股份的目的：基于对公司内在价值的认可和对未来可持续稳定发展的坚定信心；

2．拟增持股份的数量或金额：中国长江电力有限公司拟增持股份不得低于公司已发行总股本的0.5%，不得超过1%；

3．增持计划的实施期限：自2023年2月22日起6个月内

4．拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许增持长江电力；

5.增持股份的资金来源：增持股份的资金为长电投资公司自有资金；

6.增持不是基于增持主体是公司实际控制人之一的主体身份。如果在增持计划实施期间失去主体身份，增持主体将继续实施增持计划；

7．增持股份锁定安排：增持股份锁定期为增持计划实施后6个月；

8．相关承诺：长江电力公司承诺增持符合《证券法》等法律法规、部门规章和深圳证券交易所的有关规定。在增持计划期限内完成披露的增持计划，在增持实施期间和法定期限内不减持公司股份。

三、增持计划实施情况

2023年2月22日至2023年5月24日，长江电力公司通过深圳证券交易所集中竞价交易，累计增持公司股份15、990、000股，占公司总股本的0.24%，增持平均价格约4.44元/股(小数位为四舍五入后结果)，增持金额为70、951、600.00元。增持后，长江电力持有公司股份1、665、818、593股，占公司总股本的25.36%。具体情况如下：

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截至5月24日，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司及其一致行动人持股如下：

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四、其他相关说明

1．增持计划的实施不会导致公司股份分配不符合上市条件，也不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，也不会影响公司的治理结构和可持续经营。

2.在增持计划实施过程中，如果公司发生红股、转换股本、发行新股或配股等股本变动，增持人将根据股本变动及时调整和披露增持计划。

3.本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，无表决权委托或限制或限制转让的权利。

4.到目前为止，长江电力增持计划的实施还没有违反《证券法》、《收购管理办法》等法律法规，以及深圳证券交易所的有关规定。

5.长江电力承诺在增持期间和法定期限内不减持公司股份；增持股份锁定期为增持计划实施后6个月。

6.公司将继续关注长江电力后续增持公司股份的相关情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1．中国长江电力股份有限公司关于股份增持的通知函

特此公告。

湖北能源集团有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码：000883 简称证券:湖北能源 公告编号：2023-046

湖北能源集团有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案；

2.本次股东大会不变更前次股东大会的决议。

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决与网上投票相结合

2.会议时间：

(1)2023年5月25日下午14日现场会议时间:45

(2)网上投票时间:2023年5月25日

2023年5月25日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年5月25日9日投票:15至15:00。

3.现场会议地点:武汉市洪山区徐东街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人:公司董事长朱承军先生

本次会议的召开和召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)出席会议

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东和股东共授权代表25人，代表4、769、907、386股，占公司表决权总数的72.9012%。其中，中小投资者20人，代表24、128、530股，占公司表决权总数的0.368%。

2.出席现场会议

出席现场会议的股东和股东共有2名授权代表，代表股份 2.817、731、691股，占公司表决权股份总数的43.0650%。

其中，现场投票的中小投资者股东授权代表0人，代表0股，占公司股份总数的0%。

3.网上投票

共有23名股东通过网上投票出席会议，代表股份1、952、175、695 股份占公司表决权股份总数的29.8362%。

其中，20名中小投资者通过网上投票代表股份 24、128、530股，占公司表决权股份总数的0.368%。

4.公司董事、监事、部分高级管理人员和律师出席了股东大会。

二、二。法案审议表决

会议以记名投票的形式审议通过了以下议案，具体情况如下：

(一)《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(二)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》

1. 发行证券的类型

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

2.发行规模

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

3.票面金额和发行价格

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

4.债券期限

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者的投票结果是：同意23、035、530股出席会议

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

5.债券利率

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

6.还本付息的期限和方式

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

7.转股期限

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占出席会议中小股东持有有效表决权的95.4701%；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

8.确定和调整转股价格

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

9.向下修改转股价格条款

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

10.转股数量的确定和转股时不足一股的处理方法

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

11.赎回条款

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

12.回售条款

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

13.转股后股息分配

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

14.发行方式及发行对象

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

15.向原股东配售的安排

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

16.债券持有人会议相关事项

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

17.筹集资金的目的

表决如下：同意 4.769、127、486股，占出席会议股东持有有效表决权的99.9836%；0.0162%反对774、900股，占出席会议股东持有的有效表决权的0.0162%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23、348、630股，占会议的比例

96.7677%的中小股东持有有效表决权股份；反对774900股，占出席会议中小股东有效表决权的3.216%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

18.担保事项

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1088,000股，占出席会议股东持有的有效表决权份数的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

19.筹集资金存管

表决如下：同意4、769、127、486股，占出席会议股东持有有效表决权的99.9836%；0.0162%反对774、900股，占出席会议股东持有的有效表决权的0.0162%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23、348、630股，占会议的比例

96.7677%的中小股东持有有效表决权股份；反对774900股，占出席会议中小股东有效表决权的3.216%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

20.评级事项

表决如下：同意4、768、837、486股，占出席会议股东持有有效表决权的99.976%；反对1064900股，占出席会议股东持有效表决权的0.0223%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23058630股，占会议的比例

95.5658%的中小股东持有有效表决权；反对1.064、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.4134%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

21.本发行计划的有效期

表决如下：同意4、768、837、486股，占出席会议股东持有有效表决权的99.976%；反对1064900股，占出席会议股东持有效表决权的0.0223%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23058630股，占会议的比例

95.5658%的中小股东持有有效表决权；反对1.064、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.4134%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

22.违约责任

表决如下：同意4、768、837、486股，占出席会议股东持有有效表决权的99.976%；反对1064900股，占出席会议股东持有效表决权的0.0223%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23058630股，占出席会议中小股东有效表决权股份的95.5658%；反对1.064、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.4134%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(三)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占会议的比例

95.4701%的中小股东持有有效表决权；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(四)《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决如下：同意 4,769,104,386 股份占出席会议股东持有有效表决权的99.9832%；反对798000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0167%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23、325、530股，占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东有效表决权的3.3073%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(五)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占出席会议中小股东持有有效表决权的95.4701%；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(六)关于制定的〈湖北能源集团有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占出席会议中小股东持有有效表决权的95.4701%；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(七)《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占出席会议中小股东持有有效表决权的95.4701%；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(八)《关于公司不需要编制前次募集资金使用报告的议案》

表决如下：同意 4,769,104,386 股份占出席会议股东持有有效表决权的99.9832%；反对798000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0167%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23、325、530股，占出席会议中小股东有效表决权股份的96.6720%；反对798,000股，占出席会议中小股东有效表决权的3.3073%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

（9）《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向不特定对象发行可转换公司债券的具体事项的议案》

表决如下：同意4、768、814、386股，占出席会议股东持有有效表决权的99.971%；反对1.088.000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0228%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23035530股，占出席会议中小股东持有有效表决权的95.4701%；反对1.088.000股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.5092%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

本议案是出席股东大会的股东所持表决的特别决议事项 权的2/3 以上通过。

(十)《湖北能源集团有限公司关于终止回购公司股份的议案》

表决如下：同意 4.769、178、886股，占出席会议股东持有有效表决权的99.9847%；反对723500股，占出席会议股东持有效表决权的0.0152%；弃权5000股，占出席会议股东持有效表决权的0.0001%。

投票结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意23、400、030股，占出席会议

96.9808%的中小股东持有有效表决权股份；反对723500股，占出席会议中小股东持有有效表决权的2.985%；弃权5000股，占出席会议中小股东持有效表决权的0.0207%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所

2.律师姓名:王芳、李悦

3.结论意见：律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程、《湖北能源集团有限公司股东大会议事规则》规定；出席会议的资格和召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议和会议记录由与会董事和记录人签字确认。

2.见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

湖北能源集团有限公司董事会

2023年5月25日