证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告号:2023-030

光明房地产集团有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”、“光明地产”)第九届董事会第六次会议通知于2023年5月19日通过电子邮件和电话发布，会议于2023年5月26日下午13日发布:30通过通讯表决举行，6名董事应参加表决，6名董事实际参加表决。会议由公司董事、总裁郭强先生主持。本次会议的召开和程序符合《公司法》、会议合法有效，《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票的形式一致通过下列决议：

(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》

详见2023年5月27日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露(临2023-031)。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2023年6月13日下午13日(周二)：2023年，公司首次临时股东大会在上海徐汇区草溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅召开。

详见2023年5月27日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露(临2023-032)。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

(一)董事会下属专门委员会履行审议程序

会议议案(一)已经董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。

(二)独立董事履行审议程序

独立董事在董事会上对本次会议审议的议案(一)发表了明确同意的独立意见。详见《上海证券报》2023年5月27日、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（3）本次会议形成的申请程序，决议生效仍需履行

本次会议议案(一)仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团有限公司董事会

二○二三年五月二十七日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告号：临2023-033

光明房地产集团有限公司

关于职工监事变动的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

光明房地产集团有限公司(以下简称“公司”)2023年5月26日、“公司”）监事会收到了公司员工监事陆吉敏先生的书面申请。由于工作需要，陆吉敏先生要求不再担任公司员工监事，陆吉敏先生仍担任公司党委书记。

根据《公司法》、《证券法》、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年5月26日召开了第四届第十二届员工代表大会。季新峰先生(简历附后)通过无记名投票一致选举为公司第九届监事会员工监事，任期至公司第九届监事会任期届满。

公司衷心感谢陆吉敏先生在担任员工监事期间为公司监事会做出的贡献。

特此公告。

光明房地产集团有限公司监事会

二○二三年五月二十七日

附：季新峰先生简历

季新峰，男，汉族，1968年6月出生，中国共产党党员，大学学历，政治工作者。曾任光明乳业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、光明房地产集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。现任光明房地产集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告号：2023-031

光明房地产集团有限公司

关于补选公司董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

光明房地产集团有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”、2023年5月26日下午13日“光明地产”:第九届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经控股股东光明食品(集团)有限公司提出，经董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推荐陆吉敏先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期至公司第九届董事会任期届满。

根据《公司法》，公司独立董事、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一一规范操作。、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》等有关规定，认真研究审查了公司第九届董事会第六次会议关于补选公司董事的议案，经过慎重思考，按照公开、公正、客观的原则，发表了独立意见：

1、提名董事候选人陆吉敏先生有多年的企业管理或相关工作经验，符合上市公司董事资格和条件的相关法律法规，具有履行董事职责的能力，未受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，未发现法律法规不得担任上市公司董事。

2、公司第九届董事会第六次会议的提名方式和程序符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效。

3、同意陆吉敏先生作为公司第九届董事会董事候选人，并将该提案提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团有限公司董事会

二○二三年五月二十七日

附件：陆吉敏先生简历：

中国共产党党员陆吉敏，男，汉族，1965年7月出生，大学学历，法学硕士。曾任上海申迪(集团)有限公司纪委副书记、监察室主任、上海申迪(集团)有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、上海申迪(集团)有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、光明房地产集团有限公司党委委员、纪委书记、职工代表监事。现任光明房地产集团有限公司党委书记。

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：2023-032

光明房地产集团有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月13日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月13日 13 点30分

地点：上海市徐汇区595号草溪北路A座五楼会议中心多功能厅

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月13日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月13日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

本次会议的提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关提案已在《上海证券报》上披露、《证券时报》和上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2023-030）、（临2023-031）。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、2023年6月9日(上午9日)，符合上述条件的股东：00－11：00，下午13：30－16：30)到上海立信维一软件有限公司办理会议资格登记手续，上海市东诸安浜路165弄29号403室。异地股东可以通过传真(021-5238305)或信件登记。传真或信件以到达登记处或公司的时间为准。

2、法定股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（委托书样式见附件）。

4、会议登记不是股东依法参加股东大会的必要条件。

六、其他事项

1、 联系地址：上海市静安区西藏北路199号

2、邮政编码：200070

3、 联系电话：021-32211128

4、 联系传真：021-32211128

5、 会议期半天，与会股东自行承担食宿和交通费。

6、 根据中国证监会的有关规定，本次会议不发送礼品，也不以任何方式给予参与者额外利益。

特此公告。

光明房地产集团有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

光明房地产集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月13日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。