证券代码：002891证券简称：中宠股份 公示序号：2023-002
债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2
烟台市中宠食品类有限责任公司
有关聘用高管人员的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”） 依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、相关法规，为了满足企业中国市场拓展要求，加快推进企业“对焦中国市场、对焦主食商品、对焦自有品牌”发展战略的落地，积极主动占领中国市场，提升独立品牌影响力，经公司董事长兼总经理候选人，企业第三届股东会第二十五次会议审议根据，允许聘用陆敏吉先生出任公司副总经理，任职期与这届董事会的任职期一致。陆敏吉先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，觉得陆敏吉先生具有做好本职工作所必需的专业及技术知识，不会有相关法律法规、行政规章所规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况。此次聘用程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及别的股东利益的情形。
特此公告。
烟台市中宠食品类有限责任公司
董 事 会
2023年2月24日
配件：
陆敏吉先生个人简介
陆敏吉先生，中国籍，无海外居留权，1975年出世，毕业院校复旦大学管理学院，本科文凭。
1997年至2018年依次就职于强生公司（我国）有限责任公司、联合利华（我国）有限责任公司、巴黎欧莱雅(我国)有限责任公司、好的时候（我国）投资管理有限公司、上海市上美护肤品有限责任公司等企业，主要从事销售及品牌文化建设等服务；
2018年至2022年，任葛兰素日用品保健产品牙齿健康事业部总经理；
在职烟台市中宠食品类有限责任公司国内营销系统软件经理。
截止本公告日，陆敏吉先生目前还没有持有公司股份，并且与别的拥有我们公司5%之上股权股东、我们公司别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及证交所别的有关规定等条件的任职要求；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查尚未有确立结果的情况；并不是失信执行人；并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标。
证券代码：002891证券简称：中宠股份 公示序号：2023-003
债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2
烟台市中宠食品类有限责任公司
有关第三届股东会第二十五次大会
决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十五次大会于2023年2月23日在公司会议室以当场与通信相结合的举办。会议报告已经在2023年2月10日根据专人送达、电子邮箱等形式传出，此次会议应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，公司董事长郝忠礼老先生主持了此次会议，监事、高管人员列席，会议的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事对此次股东会各类提案决议表决，建立如下所示决定：
1、表决通过《关于聘任高级管理人员的议案》
决议结论：9票赞同，0票抵制，无反对票，一致通过。
依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、相关法规，为了满足企业中国市场拓展要求，加快推进企业“对焦中国市场、对焦主食商品、对焦自有品牌”发展战略的落地，积极主动占领中国市场，提升独立品牌影响力，经公司董事长兼总经理候选人，股东会允许聘用陆敏吉先生出任公司副总经理，任职期与这届董事会的任职期一致。
公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，有关公示详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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证券代码：002891证券简称：中宠股份 公示序号：2023-004
债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2
烟台市中宠食品类有限责任公司
有关持仓5%之上股东减持股份
执行完成后的公示
自然人股东日本国伊藤株式确保向我们公司提供的资料真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们公司及股东会全体人员确保信息公开的内容与信息披露义务人提供的资料一致。
烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月8日在规定信息公开新闻媒体发表了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公示序号：2022-095）， 持仓5%之上公司股东日本国伊藤株式（下称“日本国伊藤”）方案自通告公布生效日15个交易日内后6个月以集中竞价或大宗交易方式高管增持我们公司股权不得超过150亿港元。
公司在2023年1月31日在规定信息公开新闻媒体发表了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》（公示序号：2023-001）。
集团公司前不久接到日本国伊藤发来《股份减持计划实施完毕告知函》，日本国伊藤于2022年12月30日至2023年2月23日期内高管增持公司股权150亿港元，减持计划执行结束。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现就相关情况公告如下：
一、股东减持状况
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日本国伊藤为公司持股超出5%之上股东，其此次根据集中竞价交易方法高管增持的股权，所有来自企业首次公开发行股票前股权（含该等股权首次公开发行股票后因为资本公积转增股本而相应增加的股权），高管增持价格定位为23.01元/股至24.71元/股，总计高管增持150亿港元，占公司总股本的比例是0.51%。
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注：如出现数量与分项目标值总和不一致的状况，均是四舍五入原因导致。
二、其他相关状况
1、日本国伊藤此次减持股份合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和交易规则的相关规定。
2、日本国伊藤此次高管增持并没有违背它在上市公告书中作出的承诺。
3、日本国伊藤严格执行预披露公示公布的减持计划，没有违背已公布的减持计划的情况。
4、截止本公告日，日本国伊藤此次减持计划已执行结束，在执行过程中按相关规定立即依法履行信息披露义务。
三、备查簿文档
此次高管增持公司股东开具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
烟台市中宠食品类有限责任公司
董 事 会
2023年2月23日
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