证券代码：002152 证券简称：广电运通 公示序号：临2023-011
广州市广电运通金融电子有限责任公司
第六届股东会第三十三次（临时性）会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市广电运通金融电子有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三十三次（临时性）大会于2023年2月23日以通信方式举办。举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年2月20日以手机、电子邮箱等形式送到诸位执行董事。2023年2月23日，9位执行董事均对此次会议审议事项进行了决议。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事探讨，大会以书面形式表决方式审议通过了如下所示决定：
一、审议通过了《关于聘任关健伟、田丰为公司副总经理的议案》
经总经理提出，董事会提名委员会核查，股东会允许聘用关健伟、田丰为公司副总经理（个人简历见附件），任职期限自股东会表决通过之日到第六届股东会任期届满。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告！
广州市广电运通金融电子有限责任公司
董 事 会
2023年2月24日
配件：个人简历
1、关健伟，男，中国籍，澳门特别行政区永久居民，1971年1月生，中欧国际工商学院工商管理学。曾担任IBM（我国）有限责任公司金融事业部市场经理，IBM（中国香港）有限责任公司通讯业务部业务经理、全世界服务咨询处处长合作伙伴，IBM（我国）有限责任公司金融事业部华南区经理，IBM（我国）有限责任公司我国通讯行业经理，广州数字金融业创新研究院有限公司总经理，企业高端副总。在职公司副总经理、智能金融研究院副院长，广电运通国际性有限公司董事长，广州数字金融改革研究院有限公司执行董事、医生，广州市数据交易有限责任公司、广州市数据交易所有限责任公司执行董事。
关健伟未持有公司股份，与董事、公司监事、别的高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性；并不属于《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未遭受中国证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案查处或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公布的情况。经公司在最高法院网查询，并不属于失信执行人。
2、田丰，男，中国籍，1975年4月生，毕业院校天津南开大学微电子专业，本科文凭，电子信息技术正高级工程师。曾担任网泰通讯科技（我国）有限责任公司技术工程师，泰克科技（我国）有限责任公司高端技术工程师，安捷伦科技有限责任公司电子测量与系统集团公司技术工程师、销售市场技术工程师，北京市数知科技发展有限公司高级副总裁，广州市数知科技有限公司总经理，广州市广电运通信息科技有限公司常务副总经理，企业经理助理。在职公司副总经理、科学研究总医院院长助理，广州市广电运通信息科技有限公司经理，广州市通运链达金服科技公司执行董事。
田丰未持有公司股份，与董事、公司监事、别的高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性；并不属于《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未遭受中国证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案查处或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公布的情况。经公司在最高法院网查询，并不属于失信执行人。
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公示序号：临2023-012
广州市广电运通金融电子有限责任公司
有关农业银行超级柜台项目中标候选人公示的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年2月22日，中招国际招标有限责任公司则在平台上发布“农业银行有限责任公司2022年超级柜台新项目（第一包：货币性类机器设备）（招标编号：TC230V001）”招标候选人公示（网站地址：http://www.cntcitc.com.cn），广州市广电运通金融电子有限责任公司（下称“企业”）为第一中标候选人，现就有关内容公告如下：
一、 中标项目状况
1、招标编号：TC230V001
2、招标工程名字：农业银行有限责任公司2022年超级柜台新项目（第一包：货币性类机器设备）
3、招标方：农业银行有限责任公司
4、招标代理公司：中招国际招标有限责任公司
5、第一中标候选人：广州市广电运通金融电子有限责任公司
6、中标价格（预计含税金额）：总计为425,062,171.82元（此中标价格为根本项目公司总价格，并不是单一侯选人中标金额）
（1）货币性类机器设备标准配置商品中标价格（预计额度）：404,802,273.00元（价税合计）
（2）货币性类机器设备选装商品中标价格（预计额度）：20,259,898.82元（价税合计）
7、公示公告时间：2023年2月22日-2023年2月27日
8、别的表明：如公告期情况属实将选中排名第一至第三的中标候选人为根本包中标方。
二、中标项目对企业的危害
超级柜台商品在解决货币性服务时，能够有效地节省顾客等待的时间、减少经营风险，是营业网点智能化基本建设的重要载体。到目前为止，企业智能金融机器设备已入选六大国有银行、12家国有商业银行和各大成县商农信，在各家银行不断稳定运行。此次招标农行超级柜台新项目意味着企业非现类机器设备进一步得到国有银行客户认可，将进一步提升企业在非现智能产品行业市场占比，夯实企业在中国营业网点智能产品市场行业领先地位。
如此项目可以顺利推进，将对企业的主营业务收入和净利润造成积极的影响，对企业经营效益产生的影响额度以经审计数据为标准。
三、风险防范
因为以上新项目仍然处于中标候选人公告期，企业并未接到中标通知，企业最后能不能得到中标通知仍存在不确定性，新项目最后结算金额以签署的项目合同有关商务条款为标准，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广州市广电运通金融电子有限责任公司
董 事 会
2023年2月24日
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