证券代码：688178 证券简称：万德斯 公示序号：2023-007
南京市万德斯环境保护科技发展有限公司
对于为控股子公司公司担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人：剑阁万德斯环境保护科技有限责任公司（下称“剑阁环境保护”），系南京市万德斯环境保护科技发展有限公司（下称“万德斯”或“企业”）全资子公司；
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟为剑阁环境保护给予不得超过3,000万元贷款担保，截止到本公告公布日，企业并未对剑阁环境保护公司担保；
● 此次贷款担保无质押担保；
● 此次贷款担保不用递交股东大会审议。
一、贷款担保状况简述
剑阁环境保护为公司全资子公司，企业拥有剑阁环境保护100%的股权。剑阁环境保护于2023年2月向四川剑阁农商银行股份有限公司公司申请贷款3,000万元用于剑阁县厨余垃圾无害化处理处理再造回收利用工程建设，贷款年限为6年。为了满足剑阁环境保护日常运营必须，加速剑阁环境保护持续发展，提升公司总体水平，公司拟为剑阁环境保护向银行借款的3,000万余元借款公司担保。
公司就剑阁环境保护此次借款事宜并未签署担保协议，公司提供的合同类型以及相关担保条款以企业最后签署的担保协议为标准。
公司在2023年2月23日举办企业第三届股东会第十六次会议和第三届职工监事第十五次大会，决议并通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》，这次贷款担保事宜不用提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
公司名字：剑阁万德斯环境保护科技有限责任公司
创立日期：2021-12-28
申请注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大路118号
法人代表：孟庆海
业务范围：许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；肥料生产；动物饲养；生活垃圾处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：城市垃圾处理装备制造业；城市垃圾处理武器装备市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；超低温仓储物流（没有危化品等需批准批准的新项目）；非食品油生产加工；固体废物治理；饲料市场销售；网络资源再生利用项目研发；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；废水处理以及再生利用；生物饲料产品研发；再生能源市场销售；饲料添加物市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；生物有机肥料产品研发；化肥销售；肥料销售；生态环境保护专业设备市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
公司股权结构：
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最近一年又一期主要财务指标：
企业：元
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注：1、剑阁环境保护创立于2021年12月28日，不属于2021年本年度财务报表；
2、剑阁环境保护仍然处于工程建设环节，未宣布开拓市场，暂时没有主营业务收入。
依据截止到本公告日的审查具体情况，剑阁环境保护并不属于失信执行人。
与企业之间的关系：剑阁环境保护系公司全资子公司，企业持股比例为100%。
三、担保协议主要内容
企业为本次担保的相关协议并未签定，担保协议主要内容会由公司和剑阁环境保护及利益相关方一同共同商定，但实际上贷款担保总金额和担保范围把不超出此次决议的担保额度和范畴。
四、贷款担保的原因和重要性
企业为控股子公司银行借款公司担保能够满足其日常运营的融资需求，有益于其业务迅速发展，企业对被担保对象剑阁环境保护有着充足的控制权，能够充分了解其生产经营情况，确定其投资、股权融资等重大事情，其经营情况及财务状况优良，贷款担保严控风险，不容易危害公司的股东利益。
五、股东会建议
公司在2023年2月23日举办第三届股东会第十六次大会审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》。该提案决议状况：9票允许、0票抵制和0票放弃。
公司独立董事觉得：此次为控股子公司借款公司担保，决议内容包括决策制定合法有效，企业并对经营情况、资信评估及偿债能力指标有深入了解与控制，严控风险。企业向其借款公司担保，不存在损害公司及股东利益的情形，合乎相关法律法规和行政规章及《公司章程》的有关规定。允许企业为控股子公司借款公司担保。
六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额
截止到本公告日，公司对外担保的总额为8,560万余元（没有此次贷款担保），占公司2021年度经审计资产总额和总资产比例分别是7.15%和3.99%。企业无贷款逾期贷款担保，无涉及到起诉的贷款担保。
特此公告。
南京市万德斯环境保护科技发展有限公司股东会
2023年2月24日
证券代码：688178 证券简称：万德斯 公示序号：2023-008
南京市万德斯环境保护科技发展有限公司
第三届职工监事第十五次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
南京市万德斯环境保护科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十五次例会于2023年2月23日以当场与视频会议系统相结合的举办，会议报告已经在2023年2月18日传出。此次会议应参加公司监事3名，具体参加3名，此次会议由监事长高年林组织。会议的集结、举行和决议状况合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其它相关法律法规、法规的规定，所形成的决定合法有效。
二、职工监事决议状况
（一）表决通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》
审核确认，职工监事觉得：此次企业为控股子公司借款公司担保是充分考虑控股子公司业务发展需要而做出的，有益于控股子公司的长期运营与稳步发展；这次贷款担保事宜不会对公司造成严重不良影响，不容易危害公司及中小股东利益。
主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-007）。
决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。
特此公告。
南京市万德斯环境保护科技发展有限公司职工监事
2023年2月24日
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