证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-018
罗克佳华科技集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月30日
（2）股东大会地点：山西省综合改革示范区太原学府公园嘉华街8号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长李伟先生主持。现场投票与在线投票相结合。会议召开程序、会议人员资格、会议投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；所有高管和证券事务代表都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2022年年度利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司及其子公司向金融机构和非金融机构申请融资综合信用额度及相互担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于审议独立董事2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于审议非独立董事2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2022年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于监事2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈股东大会网上投票实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1.议案4、5、6、7、8、9对中小投资者单独计票，上述议案已表决通过；
2.该议案6是一项特别决议，超过三分之二的股东持有表决权参加股东大会并对该议案进行表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：张征、周海燕
2、律师见证结论：
北京天元律师事务所张正律师见证：律师认为股东大会的召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团有限公司董事会
2023年7月1日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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