证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公示序号：2023-008

可转债编码：113527 可转债通称：维格可转债

锦泓服装集团股份有限公司

第一届职代会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、职代会举办状况

锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）第一届职代会第三次会议于2023年2月23日（星期四）在上海市闵行区万像企业中心MT2栋7层9号会议室召开，会议的集结、举行和决议程序流程合乎职代会的有关规定。经整体参会职工监事民主化探讨，就企业执行第二期股权激励计划事项审议通过了如下所示事宜：

二、职代会决议状况

（一）审议通过了《关于〈锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

参会职工监事经探讨，觉得《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（下称“此次股权激励计划”）以及引言合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章和《公司章程》的相关规定，具体内容遵照依法合规、自行参加、风险自担的原则，在执行此次股权激励计划前根据职代会充足征询了公司职员的建议。此次股权激励计划内容合乎法律法规、法规和行政规章的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，亦不会有乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加的情况。

企业执行第二期股权激励计划有益于建立完善员工与所有者的权益共享机制，使员工权益与企业持续发展更密切融合，有助于进一步提升企业治理水平，健全企业薪酬激励机制，提高员工的凝聚力企业竞争能力，不断加强员工凝聚力和创造力，推动企业的长远可持续发展观。

综上所述，允许企业执行此次股权激励计划。

本提案尚要递交董事会及股东大会审议根据后才可执行。

特此公告。

锦泓服装集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公示序号：2023-009

可转债编码：113527 可转债通称：维格可转债

锦泓服装集团股份有限公司

第五届股东会第九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第九次例会于2023年2月23日（星期四）在南京茶亭东街240号企业大会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年2月15日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由董事长王致勤老先生组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更回购股份使用比例的公告》（公示序号：2023-011）。

（二）表决通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事王致勤、赵玥、宋艳俊回避表决。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案》以及引言。

本提案要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事王致勤、赵玥、宋艳俊回避表决。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

本提案要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为确保企业股权激励计划的顺利推进，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会报请股东会受权股东会在相关法律法规、法规和行政规章要求的范围内全权负责申请办理第二期股权激励计划的有关相关事宜，包含但是不限于以下事项：

1、受权股东会或者其受权人员申请办理本股权激励计划的开设、变动和停止；

2、受权股东会对该股权激励计划的持有期增加和提前结束做出决定；

3、受权股东会或者其受权人员申请办理本股权激励计划所买卖股票的产权过户、锁住和所属的所有事项；

4、受权股东会对该股权激励计划的预埋市场份额分配原则做出决定；

5、受权股东会或者其受权人士对《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》作出说明；

6、若相关法律法规、政策法规、现行政策产生调节，受权股东会依据调节状况对此次股权激励计划进行相应修改和健全；

7、受权股东会或者其受权人申请办理本股权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

以上受权自企业股东会根据日起至此次股权激励计划执行完成之天内合理。

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事王致勤、赵玥、宋艳俊回避表决。

本提案要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言。

本提案要递交企业股东大会审议。

（六）表决通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

本提案要递交企业股东大会审议。

（七）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

因为落实措施企业2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”），董事会报请股东会受权股东会申请办理下列本激励计划的相关事项：

（1）报请企业股东会受权股东会承担落实措施员工持股计划的以下事项：

1)受权股东会明确激励对象参加此次限制性股票激励计划资格条件，明确此次限制性股票激励计划的授予日；

2)受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资等事项时，依照限制性股票激励计划所规定的方式对员工持股计划数量和所涉及到的标的股票总数进行一定的调节；

3)受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资、分红派息等事项时，依照限制性股票激励计划所规定的方式对员工持股计划授于价钱/回购价格进行一定的调节；

4)受权股东会在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并办理授于员工持股计划所必须的所有事项，包含但是不限于与激励对象签定员工持股计划授于合同书、向证交所明确提出授于申请办理、向登记结算公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

5)受权股东会对激励对象的解除限售资质、解除限售标准进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于薪酬与考核委员会履行；

6)受权董事会决定激励对象能否解除限售，并办理激励对象解除限售所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出解除限售申请办理、向登记结算公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

7)受权股东会结合公司限制性股票激励计划的相关规定申请办理并未解除限售的员工持股计划的限购事项；

8)受权股东会结合公司限制性股票激励计划的相关规定申请办理限制性股票激励计划的变动与停止所涉及相关的事宜，包含但是不限于撤销激励对象的解除限售资质、申请办理已亡故的激励对象并未解除限售的员工持股计划的传承事项、停止企业限制性股票激励计划等；

9)受权股东会当出现企业限制性股票激励计划所注明的需求回购注销激励对象并未解除限售的员工持股计划的情况时，申请办理这部分约束性股票回购注销所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出注销申请书、向登记结算公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

10)在员工持股计划授于前，若激励对象提出离职、已经确定舍弃全部或部分拟获授的员工持股计划、未能公司制度的时间段内全额交纳员工持股计划的申购款，受权股东会将未具体授于、激励对象未申购的员工持股计划在初次授予激励对象中间作出调整和分派、调整至预埋一部分或者直接核减，但变更后的预埋利益占比仍不得超过本激励计划拟授于利益总数的20%；

11)受权股东会明确企业员工持股计划预埋授于员工持股计划的激励对象、授于总数、授于价格与授予日等所有事项；

12)受权股东会签定、实行、改动、停止一切与员工持股计划相关的协议和别的相关协议；

13)受权股东会对企业限制性股票激励计划进行监管和优化，在和本激励计划相关条款一致前提下经常性制订或修改这个计划的管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门规定该等改动需获得股东会或/和有关监管机构的准许，则董事会的该等改动务必得到相应的准许。

（2）报请企业股东会受权股东会，就此次员工持股计划向有关政府部门、组织申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向有关政府部门、组织、机构、本人递交文件；改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；及其作出其觉得和本激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为。

（3）报请企业股东会为根本激励计划的实行，受权股东会委派独立财务顾问、收款账户、会计事务所、法律事务所、证劵公司等中介服务。

（4）受权股东会申请办理执行此次限制性股票激励计划所需要的别的必需事项，但相关法律法规及行政规章明文规定应由股东会履行的权力以外。

（5）报请企业股东会允许，向股东会受权期限和本激励计划有效期限一致。

所述受权事宜中，除法律、行政规章、证监会规章制度、行政规章、本激励计划或《公司章程》有明确规定应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授权适度人员意味着股东会立即履行。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

锦泓服装集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公示序号：2023-010

可转债编码：113527 可转债通称：维格可转债

锦泓服装集团股份有限公司

第五届职工监事第九次会议决议

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第九次例会于2023年2月23日（星期四）在南京茶亭东街240号企业大会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年2月15日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

会议由监事长祁冬君女性组织。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对提案开展决议并给出如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更回购股份使用比例的公告》（公示序号：2023-011）。

（二）表决通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事祁冬君、张丽姝、赵颖都为本股权激励计划的参与者，为关系公司监事，在决议本提案时要回避表决。关系公司监事回避表决后，职工监事无法形成决定，本提案立即提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案》以及引言。

（三）表决通过《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

公司监事祁冬君、张丽姝、赵颖都为本股权激励计划的参与者，为关系公司监事，在决议本提案时要回避表决。关系公司监事回避表决后，职工监事无法形成决定，本提案立即提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

（四）表决通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言。

本提案要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

本提案要递交企业股东大会审议。

（六）表决通过《关于核实〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经核实，职工监事觉得：纳入本激励计划第一次授于激励对象名单的工作人员具有《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规及行政规章所规定的任职要求，不会有近期12个月被证交所定性为不恰当人选的情况；不会有近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当人选的情况；不会有近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策的情况；不会有具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的情况；不会有具备有关法律法规不得参加上市公司股权激励的情况，合乎《管理办法》所规定的激励对象标准，合乎《2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言所规定的激励对象范畴，它作为本激励计划第一次授于激励对象的法律主体合理合法、合理。

公司将在召开股东大会前，根据企业官网或其它方式，在公司内部公示公告激励对象的姓名工作职务，公告期不得少于10天。职工监事将在股东大会审议员工持股计划前5日公布对激励对象名单的审查意见以及公示情况的解释。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

特此公告。

锦泓服装集团股份有限公司职工监事

2023年2月24日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公示序号：2023-011

可转债编码：113527 可转债通称：维格可转债

锦泓服装集团股份有限公司

关于变更回购股份应用占比的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次变动前：用以股权激励计划1800万余元-3000万余元，用以股权激励计划1200万余元-2000万余元

● 此次变更后：用以股权激励计划1800万余元-2010万余元，用以股权激励计划1200万余元-2990万余元

锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月23日召开第五届股东会第九次大会，大会审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、变动前公司回购计划方案简述及执行情况

公司在2020年11月25日举办第四届董事会第十五次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。复购计划方案具体内容详细公司在2020年11月26日公布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公示序号：2020-074）。

2020年12月10日，企业实行了初次复购。主要内容详细公司在2020年12月11日公布的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公示序号：2020-078）。

2021年5月19日，企业公布了《关于回购股份实施进展暨回购完成的公告》（公示序号：2021-037），公司回购股份方案实施结束。

2023年2月23日，公司召开第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于变更回购股份使用比例的议案》，允许对回购股份的应用占比进行修改，将原计划方案“用以股权激励计划1800万余元-3000万余元，用以股权激励计划1200万余元-2000万余元”，调整为“用以股权激励计划1800万余元-2010万余元，用以股权激励计划1200万余元-2990万余元”。除此之外，原回购股份计划中其他内容都不作变动。

（一）回购股份状况

企业通过集中竞价交易方法总计回购公司股份总数9,018,700股，占公司总总股本比例3.57%。成交最少价格是4.86元/股，最大价格是5.88元/股，应用资产总金额49,831,420.34元（没有交易手续费）。

（二）回购股份主要用途

全部用于股权激励计划和员工持股计划。

二、此次变动具体内容

公司根据将实施的第二期股权激励计划及2023年限制性股票激励计划的具体经营规模，融合公司未来发展发展战略，进一步完善公司治理构造，建立完善权益共享机制，推动企业身心健康可持续发展观。公司拟对回购股份的应用占比作出调整，将原计划方案“用以股权激励计划1800万余元-3000万余元，用以股权激励计划1200万余元-2000万余元”，调整为“用以股权激励计划1800万余元-2010万余元，用以股权激励计划1200万余元-2990万余元”。除此之外，原回购股份计划中其他内容都不作变动。

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三、更改的合理化、重要性、可行性研究

此次变动回购股份应用占比，是相互配合公司拟开展的第二期股权激励计划及2023年限制性股票激励计划的实际情况，可以进一步完善公司治理构造，提倡企业和个人一同不断发展理念，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，建立完善权益共享机制，推动企业身心健康可持续发展观；吸引和保存杰出人才和骨干员工，不断加强企业核心高管、中层管理者及核心骨干的积极性，更灵活吸引住各种各样优秀人才，从而更好地推动公司长期、不断、持续发展。此次回购股份应用比例变动是根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规做出，同时考虑了公司目前具体情况、公司与职工权益等客观原因及发展需要，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

四、此次变动回购股份应用占比对上市公司产生的影响

此次变动回购股份应用占比合乎公司经营状况及未来发展规划，不会对公司的债务执行水平、持续经营能力及所有者权益等产生重大影响，不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件，亦也不会影响企业的上市影响力。

五、变动所履行决策制定

此次变动事宜早已企业2023年2月23日举行的第五届股东会第九次会议审议根据。

六、独董建议

此次变动回购股份应用占比事宜充分考虑了公司目前具体情况、公司与职工权益等客观原因及发展需要。公司本次回购股份应用比例变动具备合理化、重要性、可行性分析，符合公司的持续发展，亦合乎投资人的共同利益。变动回购股份应用占比后不会对公司运营、经营情况和发展方向产生重大影响。此次变动回购股份应用占比的事宜合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。董事会会议决议程序流程依法依规。综上所述，大家允许该项提案。

特此公告。

锦泓服装集团股份有限公司股东会

2023年2月24日