证券代码：601633 证券简称：长城汽车哈弗 公示序号：2023-022

可转债编码：113049 可转债通称：长汽可转债

长城汽车股份有限责任公司

第七届股东会第五十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月23日，长城汽车股份有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）以书面形式传签方法举办第七届股东会第五十九次会议，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式传出，合乎《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议决定如下所示：

一、决议《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第二次H股类别股东会议、2023年第二次A股类别股东会议的议案》

（一）2023年第二次股东大会决议拟决议的议案

尤其决议案

1、决议《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》

2、决议《关于调整2021年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》

3、决议《关于修改〈长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、决议《关于修改〈长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（二）2023年第二次H股类型股东会议拟决议的议案

尤其决议案

1、决议《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》

2、决议《关于调整2021年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》

3、决议《关于修改〈长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、决议《关于修改〈长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（三）2023年第二次A股类型股东会议拟决议的议案

尤其决议案

1、决议《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》

2、决议《关于调整2021年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》

3、决议《关于修改〈长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、决议《关于修改〈长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃，该提案根据。

长城汽车股份有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车哈弗 公示序号：2023-023

可转债编码：113049 可转债通称：长汽可转债

长城汽车股份有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议、2023年

第二次H股类型股东会议

及2023年第二次A股类型股东会议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月17日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议、2023年第二次H股类型股东会议、2023年第二次A股类型股东会议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月17日 14点00分

举办地址：河北保定向阳南大街2266号长城汽车股份有限责任公司会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月17日

至2023年3月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

（一）2023年第二次股东大会决议决议提案及网络投票股东类型

■

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2022年12月30日举行的第七届股东会第五十五次会议审议根据。会议决议公示已发表在企业特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与上海交易所网址（网站地址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网站地址：www.hkexnews.hk）及我们公司官网（网站地址：www.gwm.com.cn）。

2、特别决议提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3、提案4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1、提案2、提案3、提案4

应回避表决的相关性股东名称：2021年限制性股票激励计划激励对象中本自然人股东同心同德拥有A股30,450,786股，对提案1、提案3回避表决；2021年股票期权激励计划激励对象中本自然人股东同心同德拥有A股808,337股，对提案2、提案4回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

（二）此次H股类型公司股东会议审议提案及网络投票股东类型

■

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2022年12月30日举行的第七届股东会第五十五次会议审议根据。会议决议公示已发表在企业特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与上海交易所网址（网站地址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网站地址：www.hkexnews.hk）及我们公司官网（网站地址：www.gwm.com.cn）。

2.特别决议提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3.对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3、提案4

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

（三）此次A股类型公司股东会议审议提案及网络投票股东类型

■

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2022年12月30日举行的第七届股东会第五十五次会议审议根据。会议决议公示已发表在企业特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与上海交易所网址（网站地址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网站地址：www.hkexnews.hk）及我们公司官网（网站地址：www.gwm.com.cn）。

2.特别决议提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3.对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3、提案4

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1、提案2、提案3、提案4

应回避表决的相关性股东名称：2021年限制性股票激励计划激励对象中本自然人股东同心同德拥有A股30,450,786股，对提案1、提案3回避表决；2021年股票期权激励计划激励对象中本自然人股东同心同德拥有A股808,337股，对提案2、提案4回避表决。

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。H股公司股东出席会议事宜请参阅企业2023年2月23日于香港联合交易所有限责任公司（网站地址：www.hkexnews.hk）及我们公司官网（网站地址：www.gwm.com.cn）公布的通函、股东特别大会通知及H股公司股东类型股东会通知。

■

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一） A股公司股东

1、参加回应

拟亲身或授权委托人当场出席本次2023年第二次股东大会决议及2023年第二次A股类型股东会议的A股公司股东，应当2023年3月13日（周一）或该日以前，将回应（文件格式见附件一）连着需要备案文档（身份证明材料、股东账户卡及授权文件等）以专职人员送递、邮递或发传真方法提交予我们公司。

2、参加备案

有权利当场出席本次2023年第二次股东大会决议、2023年第二次H股类型股东会及2023年第二次A股类型股东会的公司股东应持加盖公章的法人代表企业营业执照、法人代表股东账户卡、法人代表法人授权书和出席人身份证补办登记；A股法人股东需持股东账户卡、自己身份证补办登记。

3、委托履行投票权登记和决议时要递交文件信息规定

（1）有权利出席本次大会及参与网络投票的A股公司股东有权利书面形式授权委托一位或多名委托代理人当场参加及参与网络投票，受委托之委托代理人无需为根本自然人股东。

（2）A股公司股东须以书面形式向委派委托代理人，法人授权书（文件格式见附件二）需由A股公司股东签定或对其以书面形式向受权之委托代理人签定。若A股公司股东为法人代表，法人授权书须加盖A股公司股东法人公章并对其法人代表签定。若委托代理人法人授权书由A股公司股东之委托代理人签定，则受权该委托代理人签定委托代理人法人授权书之授权证书或其它授权文件需要经过公正。

（3）A股公司股东最晚须于此次现场会议或者其续会（似乎情况判断）特定举办时长24小时前将委托代理人法人授权书连着授权证书或其它授权文件（若有）送到我们公司。

（二）H股公司股东

详情敬请参照企业2023年2月23日于香港联合交易所有限责任公司（网站地址：www.hkexnews.hk）及我们公司官网（网站地址：www.gwm.com.cn）向H股公司股东再行发出来的通函、股东特别大会通知及H股公司股东类型股东会通知。

（三）现场会议参加备案时长

公司股东或股东法定代理人出席本次2023年第二次股东大会决议、2023年第二次H股类型股东会议及2023年第二次A股类型股东会议在现场进行备案期为 2023年3月17日（星期五）在下午13:00-13:50，13:50之后将不会申请办理参加现场会议股东备案。

（四）现场会议参加备案地址

河北保定向阳南大街2266号长城汽车股份有限责任公司会议厅。

六、其他事宜

1、本公司联系方式

通讯地址：河北保定向阳南大街2266号（邮政编码071000）

长城汽车股份有限责任公司证券投资部

联 系 人：朱丽萍、郝硕

联系方式：（86-312）2197812、2197813

联络发传真：（86-312）2197812

电子邮箱：gfzbk@gwm.cn

2. 此次现场会议预估开会时间大半天，参加现场会议人员的交通出行及食宿自理。

特此公告。

长城汽车股份有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：参加回执表

配件2：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：参加回执表

长城汽车股份有限责任公司

2023年第二次股东大会决议、2023年第二次A股类型股东会议参加回执表

■

注： 1、以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

2、本回执表在填妥及签定后在2023年3月13日或先前以专职人员、电子邮箱（电子邮箱：gfzbk@gwm.cn）邮递或发传真方法送到我们公司证券投资部。

配件2：法人授权书

法人授权书（2023年第二次股东大会决议）

长城汽车股份有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

法人授权书（2023年第二次A股类型股东会议）

长城汽车股份有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第二次A股类型股东会议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601633 证券简称：长城汽车哈弗 公示序号：2023-024

可转债编码：113049 可转债通称：长汽可转债

长城汽车股份有限责任公司

有关A股股份回购执行结论

暨股权变化公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、复购审核情况及复购方案内容

长城汽车股份有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2022年10月14日 召开第七届股东会第五十一次会议和第七届职工监事第四十四次会议，逐一决议并 已通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案》，允许企业以集中竞价交易 方法应用自筹资金回购公司股份，不少于2,000亿港元（含），不得超过4,000亿港元 （含）。 回购价格不超过人民币45元/股（含）。依据此次拟回购股份的总数限制 及回购价格限制计算，此次回购股份资金总金额上限为rmb180,000万余元，实际 认购资产总金额以复购结束后具体复购应用资金总金额为标准。认购时限自股东会决议 通过此次回购股份预案生效日不得超过12月（但受制于A股一般性授权受权期 限）。具体内容详情敬请见企业同一天公布的《以集中竞价交易方式回购A股股份预案的公 告》。

二、此次复购执行情况

（一）2022年10月26日，企业初次执行A股回购股份，并且于2022年10月26日公布了《长城汽车股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》，详细企业2022-158号公告。

（二）截止到2023年2月21日，此次企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易的形式总计复购A股股份的数量为27,999,954股，占公司总股本的0.32%，复购最大价钱31.00元/股，复购最少价钱27.60元/股，复购平均价29.35元/股，应用资产总金额82,185.40万余元（没有交易手续费）。此次复购计划方案已执行结束。

（三）此次复购计划方案具体实施情况和原公布的A股股份回购计划方案不有所差异，公司已经按公布的计划方案进行复购。

（四）此次A股股份回购不会对公司的正常运营主题活动、经营情况产生重大影响，不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件的情况，不会导致公司控制权产生变化。

三、此次复购期内有关行为主体交易股票状况

2022年10月14日，企业初次公布了《长城汽车股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案的公告》，详细企业2022-148号公告。截止到本公告公布前，企业董监高、大股东、控股股东不会有交易企业股票的举动。

四、股权变动表

此次股份回购前后左右，公司股权变化情况如下所示：

■

五、已回购股份的处理方法分配

公司本次总计复购A股股权27,999,954股，此次回购的股权将用于将来执行企业员工持股计划及/或股权激励计划，在企业公布复购结论暨股权变化公示后36个月执行进行。如企业没能在此次复购完毕之后的36个月执行以上主要用途，或此次回购股份因股权激励对象放弃认购股份等缘故无法所有授出，则是对未授出或者未所有授出来的回购股份将予以销户，实际方法根据相关法律法规的相关规定明确。

后面，企业将根据公布的计划方案及其有关规定应用已回购股份，并依法执行决策制定和信息披露义务。以上回购股份存放于企业股份回购专用账户期内无法享受股东分红、公积金转增总股本、增发新股和配资、质押贷款、股东会投票权等有关支配权。

特此公告。

长城汽车股份有限责任公司股东会

2023年2月23日