证券代码：603280 证券简称：南方路机 公示序号：2023-006

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

第一届股东会第二十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

福建省南方地区筑路机械有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十次大会于2023年2月23日以当场融合通信的形式在企业二楼会议室召开。此次会议工作的通知于2023年2月17日以手机、电子邮箱等形式向全体执行董事传出。此次会议由老总方庆熙老先生组织，此次会议应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人（在其中，章永奎老先生、焦生杰老先生、陈扬女性以通信方式参加），监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过了以下事项：

1、表决通过《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

企业第一届股东会及执行董事任职期将要期满，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运转及换届工作的顺利开展，经控股股东方庆熙老先生强烈推荐并且经过提名委员会审批，现候选人方庆熙、方凯、衣振胜、万静文、彭思明、黄文景为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人（候选人简历见附件）。第二届董事会董事任职期自股东大会审议根据之日起算，任职期三年。

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

独董已对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

企业第一届股东会及执行董事任职期将要期满，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运转及换届工作的顺利开展，经控股股东方庆熙老先生强烈推荐并且经过提名委员会审批，现候选人陈扬、章永奎、焦生杰为福建省南方地区筑路机械有限责任公司第二届股东会独董侯选人（候选人简历见附件）。任职期自股东大会审议根据之日起算，任职期三年。

以上独董考生的任职要求早已上海交易所审批通过。

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

独董已对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

允许公司在2023年3月14日举办企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会将采取当场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。

详细情况详细企业同一天公布的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-008）。

特此公告。

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

股东会

2023年2月24日

配件：福建省南方地区筑路机械有限责任公司第二届董事会董事候选人简历

非独立董事侯选人：

方庆熙老先生，中国籍，无海外居留权，1948年出世，高中文凭，1974年至1993年，列任泉州市公路局修路铸造厂技术工程师、车间主任、场长；2000年9月至2018年7月，任丰泽区南方地区筑路机械有限责任公司监事会主席、经理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路机移动破碎设备有限公司总经理、执行董事；2011年2月至2019年3月，任福建省南方地区破碎机设备有限公司监事；2011年7月至2020年6月，泉州市丰泽区创鑫小额借贷有限责任公司执行董事；2013年5月至2019年6月，任福建省南特装饰建材武器装备研究院有限公司监事会主席；2002年7月迄今，列任南方地区筑路机械（仙桃市）有限公司董事长，在职监事会主席；2015年5月迄今，任福建南科集团有限公司监事会主席；2019年11月迄今，任泉州市智信投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；1997年5月迄今，列任福建省南方地区筑路机械股份有限公司公司执行董事、经理、老总。

方庆熙老先生系本公司控股股东、控股股东，立即拥有我们公司4630亿港元股权，占公司总股本的42.71%，根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司150亿港元股权，占公司总股本的1.38%。方庆熙老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

方凯老先生，中国籍，无海外居留权，1977年出世，本科文凭，2003年10月至2010年5月，任泉州市新亚机械制造公司实行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路机移动破碎设备有限责任公司执行董事、经理；2013年5月至2019年6月，任福建省南特装饰建材武器装备研究所有限公司监事；2003年7月至2020年9月，列任南方地区筑路机械（仙桃市）有限责任公司执行董事、公司监事；2019年11月迄今，任泉州市方耀投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市智诚投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2003年3月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、经理。

方凯老先生系本公司实际控制人，立即拥有我们公司587股股权，占公司总股本的5.41%，根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司83亿港元股权，占公司总股本的0.77%，根据泉州市方华投资合伙企业间接性持有公司16亿港元股权，占公司总股本的0.15%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司2亿股股权，占公司总股本的0.02%。方凯老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

衣振胜老先生，中国籍，无海外居留权，1968年出世，大专文凭。1991年至2000年，列任我国第四冶金工业建设有限公司技术人员，助理工程师、施工队副队、团委；2000年3月至2003年9月，列任丰泽区南方地区筑路机械有限责任公司技术人员兼生产技术员，总装车间负责人、生产制造运营部经理；2003年10月至2013年8月，列任南方路机（仙桃市）有限公司副总经理，经理；2013年8月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司生产制造推广部主管，曾担任采购部部长。

衣振胜老先生根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司 40 亿港元股权，占公司总股本的0.37%。衣振胜老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

万静文女性 ，中国籍，无海外居留权，1961年出世，大专文凭。1981年12月至1994年11月，列任西北国棉一厂复兴纺织品制造厂会计主管、运营车间主任；1994年11月至2001年3月，列任厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部、小组长、运营专员、科长；2001年3月至2006年2月，任翔鹭石油化工有限责任公司财务部门负责人；2006年3月至2006年10月，厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部经理；2006年10月至2008年3月，任翔鹭腾龙集团公司总管理办会计总部主管；2008年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械股份有限公司公司财务总监。

万静文女性根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司35亿港元股权，占公司总股本的0.32%。万静文女性与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。万静文女性并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

彭思明先生，中国籍，无海外居留权，1968年出世，本科文凭。1993年6月至1998年3月，任厦门市喜盈门家具制品有限公司企业管理部负责人；1998年4月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司电机控制车间管理。

彭思明先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司93.5亿港元股权，占公司总股本的0.86%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司11.5亿港元股权，占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。彭思明先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

黄文景老先生，中国籍，无海外居留权，1975年出世，本科文凭，工程师，1998年9月至1999年9月，任厦门市耀眼明珠物业有限公司技术工程师；1999年9月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司技术研发中心技术工程师、运输室主任、商混工作部副部长、沥清业务部科长。

黄文景老先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司105亿港元股权，占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。黄文景老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

独董侯选人：

陈扬女性，中国籍，无海外居留权，1979年出世，研究生文凭。2005年11月至2021年10月列任福建省天衡协同（泉州市）法律事务所执业律师、高级合伙人、天衡泉州市分所执行合伙人及办公室主任，2021年11月迄今，任福建省仰格法律事务所创始合伙人。现另外出任鲤城区法院监察员、泉州金融互联网证劵委员会副主任、最高人民检察院“民事行政检察权威专家资讯网站”权威专家等社会职务。

陈扬女性未拥有我们公司股权。陈扬女性与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。陈扬女性并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

焦生杰老先生，中国籍，无海外居留权，1955年出世，医生硕士学历。1982年毕业院校西安市公路学院建筑工程机械大学本科专业后留校任教，列任西安市公路学院检测技术实验室主任、教研室主任，北京道路交通高校建筑工程机械系办公室主任，长安大学工程机械设备学院副院长、医生。在职长安大学道路养护武器装备国家工程研究中心二级教授，中国机械机械工业协会筑养路机械分会会长。

焦生杰老先生未拥有我们公司股权。焦生杰先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。焦生杰老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

章永奎老先生，中国籍，无海外居留权，1973年出世，医生硕士学历。2000年8月迄今，列任厦门大学管理学院会计系老师、终身教授，在职会计学专业副教授职称，现另外出任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独董、深圳晟世联电力能源股份有限公司公司独立董事。

章永奎老先生未拥有我们公司股权。章永奎先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。章永奎老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公示序号：2023-007

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

第一届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

福建省南方地区筑路机械有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十四次于2023年2月23日以当场方式为企业会议室召开。此次会议工作的通知于2023年2月17日以手机、电子邮箱等形式向全体公司监事传出。此次会议由公司监事会现任主席江小辉先生组织，此次会议应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过了以下事项：

1．表决通过《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

企业第一届职工监事及公司监事任职期将要期满，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运转及换届工作的顺利开展，现拟候选人江小斌和林杰斌为公司发展第二届职工监事非职工代表监事侯选人（候选人简历见附件）。第二届监事会监事任职期自股东大会审议根据之日起算，任职期三年。

决议状况：3票允许；0票放弃；0票抵制。

本提案有待经股东大会审议根据。

特此公告。

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

职工监事

2023年2月24日

配件：福建省南方地区筑路机械有限责任公司第二届职工监事非职工监事候选人简历

江小辉先生，中国籍，无海外居留权，1986年出世，本科文凭，工程师职称。2009年8月至2010年7月，曾担任南方地区比较有限见习技术工程师；2010年7月至2016年10月，曾担任移动破碎企业项目工程师；2016年10月迄今，列任企业挪动破碎筛分业务部设计方案小组长、部长助理，在职企业挪动破碎筛分业务部副总监。

林杰斌老先生，中国籍，无海外居留权，1986年出世，本科文凭，工程师职称。2008年8月至2010年10月，任南方地区比较有限生产技术部见习技术人员；2010年10月至2013年5月，任移动破碎企业技术人员机电工程师；2013年6月迄今，任公司智控业务部自动化工程师。

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公示序号：2023-008

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月14日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月14日 14点30分

举办地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月14日

至2023年3月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

否

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

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1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十五次会议审议根据。主要内容详细企业2023年2月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

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(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）具有列席会议资质的公司股东，如法人代表参加，还需提供公司股东股东账户卡、法人代表证明书与自己身份证补办大会登记；授权委托人参加，还需此外给予法人授权委托书和出席人身份证件登记信息。

自然人股东列席会议，还需提供自己身份证户口本、股东账户卡申请办理大会登记；公司股东委托代理人参加，须此外给予委托代理人身份证户口本、法人授权书登记信息。

以上法人授权书详细本通知配件1。

（二）外地公司股东可采取信件方法备案，企业拒绝接受手机方法备案。在信件上须注明公司股东名字、股票帐户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会议”字眼，列席会议时需提交正本。

（三）备案时长

2023年3月10日，早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00

（四）备案地址

泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议厅

六、其他事宜

1、此次股东会拟参加现场会议股东吃住、交通等费用自理。

2、列席会议股东请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

3、企业地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机

手机联系人：企业董事长助理万静文

联系方式：0595-22916799

传真号码：0595-22901555

联系邮箱：Dong_office@nflg.com

特此公告。

福建省南方地区筑路机械有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

福建省南方地区筑路机械有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月14日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

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受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

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某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

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