证券代码：300568 证券简称：星源材质 公示序号：2023-026

深圳星源材质科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长

（1）现场会议起始时间：2023年2月23日（星期四）14:30

（2）网上投票时长：2023年2月23日

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年2月23日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、会议地点：深圳市光明新区公明服务处田园路北（企业四楼会议厅）

3、会议召开方法：选用当场投票选举与网上投票相结合的举办

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：董事长陈秀峰老先生

6、此次股东会的集结和举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）参加状况

1、列席会议的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共25名，意味着有投票权的股权数223,784,920股，占公司股权总量的17.4596%；在其中，通过视频和互联网参加此次股东会的中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，相同）共24名，意味着有投票权的股权数55,288,329股，占公司股权总量的4.3136%。

2、当场参加状况

出席本次股东会现场会议股东及股东代表共3名，意味着有投票权的股权数168,496,791股，占公司股权总量的13.1461%。

在其中：通过视频参加参加此次股东会的中小股东共2名，意味着有投票权的股权数200股，占公司股权总量的0.0000%。

3、网上投票状况

根据网上投票参加此次股东会股东共22名，意味着有投票权的股权数55,288,129股，占公司股权总量的4.3136%。

在其中：根据网上投票参加此次股东会的中小股东共22名，意味着有投票权的股权数55,288,129股，占公司股权总量的4.3136%。

4、企业一部分执行董事、公司监事、董事长助理及印证侓师通过视频及通信方式出席大会，公司高级管理人员出席了大会。

二、提案决议表决状况

经出席本次股东会股东及股东代表以当场投票选举与网上投票相结合的决议并通过了如下所示提案：

（一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》

决议状况：允许223,709,182股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9662%；抵制74,438股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0333%；放弃1,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0006%。

在其中，中小股东决议状况：允许55,212,591股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的99.8630%；抵制74,438股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.1346%；放弃1,300股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0024%。

决议结论：本提案归属于普通决议提案，已获得出席本次大会合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

决议状况：允许223,722,382股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9721%；抵制61,238股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0274%；放弃1,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0006%。

在其中，中小股东决议状况：允许55,225,791股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的99.8869%；抵制61,238股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.1108%；放弃1,300股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0024%。

决议结论：本提案归属于特别决议提案，已获得出席本次大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

三、侓师开具的法律意见

北京中伦（深圳市）法律事务所就此次股东会出具了法律意见书，觉得： 公司本次股东会的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程、决议结论合法有效。

四、备查簿文档

1、深圳星源材质科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议决定；

2、北京中伦（深圳市）法律事务所有关深圳星源材质科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳星源材质科技发展有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公示序号：2023-027

深圳星源材质科技发展有限公司

有关大股东股份减持进行暨

大股东、控股股东发生变化的

公示

公司控股股东、控股股东之一陈良老先生确保向本公司提供的信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

深圳星源材质科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年1月30日公布了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公示序号：2023-011），大股东、控股股东之一陈良老先生方案根据集中竞价及大宗交易方式总计高管增持不得超过24,274,845股，即总计高管增持不得超过占公司总总股本占比1.90%的股权。

2023年2月23日，公司收到陈良老先生开具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截止本公告日，陈良老先生此次减持计划已经完成。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，发售公司大股东、董监高减持股权，必须在股份减持计划实施完成后的二个交易日予以公告。现就减持计划执行情况公告如下：

一、股东减持状况

（一）股东减持股份状况

■

表明：陈良老先生此次高管增持的股权，系企业首次公开发行股票前股权及因资本公积转增股本而相应增加的股权。以上中一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

（二）公司股东此次高管增持前后左右持仓状况

■

表明：截止到本公告公布日，企业去除复购专用型股票账户股权总数后总市值为1,279,313,520股。以上中一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

二、此次股权变动对企业的危害

（一）陈良老先生此次减持计划已执行结束，大股东、控股股东陈良老先生不会再持有公司股份，公司控股股东、控股股东由陈秀峰老先生、陈良老先生调整为陈秀峰老先生。

（二）陈良先生在第四届董事会任期届满后辞去企业一切职位，亦未参加企业运营。此次股权变动也不会对公司治理及长期运营造成影响；不存在损害上市企业权益的情况。

三、其他相关表明

（一）陈良老先生此次减持计划合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定。

（二）陈良老先生此次高管增持与此前已公布的高管增持意愿、减持计划一致。

（三）陈良先生在企业《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，截止本公告日，陈良老先生认真履行了约定，不会有违背约定的状况。

（四）截止本公告日，陈良老先生此次减持计划已执行结束，并且已经按相关规定规定立即依法履行信息披露义务。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

四、备查簿文档

陈良老先生开具的《关于股份减持计划完成的告知函》。

特此公告。

深圳星源材质科技发展有限公司股东会

2023年2月23日