证券代码：002180 证券简称：纳思达 公示序号：2023-008

纳思达有限责任公司有关一部分募集资金专户进行注销的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

一、募资基本概况

（一）2017年非公开发行新项目

经中国保险监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2017]1803号）审批，纳思达有限责任公司（下称“企业”）批准向北信瑞丰基金管理有限公司、钟意投资管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵器工业会计有限公司、汇添富基金管理方法有限责任公司、深圳南山区优货多股权基金合伙制企业（有限合伙企业）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股51,640,230股。每一股股价为人民币27.74元。

此次募资总金额rmb1,432,499,980.20元，扣减有关发行费rmb25,247,830.00（含增值税进项税额）元后，具体募资净收益为人民币1,407,252,150.20元。在其中491,187,486.98元用以自动化生产改造工程，658,191,232.56元用以国外再造耗品生产制造基地项目，257,873,430.66元用以国外研发基地新项目。此次募资存放于中信银行银行股份有限公司珠海市支行8110901012600622031专用账户。

截至2017年12月5日，以上募资已经全部及时，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月6日开具的“信大会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》检审。

2018年8月10日、2018年8月28日，企业各自举办第五届股东会第二十五次会议和2018年第三次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，根据企业具体情况与对激光复印机的战略部署，及其中美贸易争端对该募投项目“国外再造耗品基地项目”执行导致不确定性，将该募投项目“国外再造耗品基地项目”调整为“激光复印机高端装备制造智能制造系统一期工程第一期新项目”，实施主体为公司全资子公司珠海市纳思达打印出科技公司，此项目拟采用募资50,000万余元选购工业土地及其相对应的工业厂房基础设施。实际详细公司在2018年8月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公示序号：2018-067）。

（二）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新项目

经证监会于2021年10月8日开具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监批准[2021]3170号）审批，公司以新增加股权及支付现金方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕叶春晖、珠海横琴岛金桥、严伟、珠海市奔图和业、北京市君联晟源、孔德珠、汪栋杰、余一丁、珠海市奔图丰业、珠海市奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海市永盈、李晨、蔡守平、陈凌、况勇、孙茜（下称“交易对方”）选购其总计所持有的珠海市奔图电子科技公司100%股份，市场价为人民币660,000.00万余元。公司向交易对方总计发行股份171,136,112股，发行价为29.31元/股，并现金结算158,400.06万余元。与此次发行股份购买资产有关的发行费（价税合计）1,443.26万余元。

2021年10月13日，公司向交易对象公开发行的股权经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审批，已经完成新增加股份登记代管及发售办理手续，股份发行结束。

依据募集配套资金计划方案，企业批准向18个特定对象公开增发人民币普通股（A 股）个股155,714,730股，每一股股价为32.11元，此次募资总额为500,000.00万余元。2021年11月25日，主承销商华泰联合证券有限公司在扣减承销费用（价税合计）rmb2,400.00万余元之后将rmb497,600.00万余元所有汇到企业募资专用账户内。募资总金额扣减本次发行花费rmb2,400.00万余元后，募资具体到帐总金额rmb497,600.00万余元（主要包含并未收取的发行费（价税合计）rmb2,919.53万余元）。在其中rmb83,600.00万元用于性能卓越高安全系数系列产品激光复印机研发与产业化项目，rmb250,000.00万元用于补充流动资金及偿还欠款，rmb164,000.00万余元用于购买回收看涨期权的现金对价、支付中介组织费用以及相关费用。此次募资存放于中信银行银行股份有限公司珠海市支行（下称“中信珠海市支行”）、平安银行股份有限责任公司珠海市支行（下称“平安珠海市支行”）及其工商银行有限责任公司珠海吉大分行（下称“工行珠海吉大分行”）的专用账户。

截止到2021年11月25日，以上募资已全部及时，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出示“信大会师报字[2021]第ZM10120号”《验资报告》检审。

二、募集资金专户的设立具体情况

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章以及企业有关规定，企业对募资的储放与使用开展资金管理方法。

公司在2017年12月27日与中信银行银行股份有限公司珠海市支行（下称“中信珠海市支行”）及承销商中国华融证券股份有限公司（已经改名为“国新证券股份有限公司”）签署了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信珠海市支行开设了募资专用账户，集中化储放企业募资，对募资推行资金存放规章制度。

公司在2018年8月20日与珠海市纳思达打印出科技公司、中信珠海市支行、国新证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，并已经在中信珠海市支行开设了募资专用账户，集中化储放企业变更一部分募集资金投资项目后募资，对募资推行资金存放规章制度。

公司在2021年11月29日与中信珠海市支行及独立财务顾问华泰联合证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信珠海市支行开设了募资专用账户，集中化储放“上市企业及分公司补充流动资金、偿还欠款”的募资，对募资推行资金存放规章制度。

以上监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别。企业募资的使用和募集资金监管协议的执行不会有违背管理条例和约定书的举动。

截止到本公告公布日，企业募集资金专户具体情况如下：

■

三、募集资金专户注销状况

2021 年12 月23日、2022年1月11日，企业各自举行的第六届股东会第二十六次会议和2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 由于企业募集资金投资项目“自动化生产改造工程”已经达到预订可使用状态，同意将此项目给予结项。与此同时，为了满足企业发展需求，提升募集资金使用高效率，根据企业具体生产经营情况，企业拟向募投项目结项后结余募资 47,941.94 万余元（包括理财产品收益及银行存款利息，现实额度以资产转走当天资金账户余额为标准）永久补充流动资金，用以企业日常经营及市场拓展。实际详细公司在2021年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2021-137）、2022年1月12日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-004）。

2022年12月6日，公司召开第七届股东会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，此次结项的募投项目为“激光复印机高端装备制造智能制造系统一期工程第一期新项目”，本项目面积为30万平方，规划建筑面积为40.56万平方，主要运用于基本建设复印机一期第一期制造基地，现阶段一期第一期制造基地已全部交付使用，新项目已经达到结项标准，同意将此项目给予结项。实际详细公司在2022年12月7号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公示序号：2022-129）。

截止到本公告公布日，2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工程中用以上市企业及分公司补充流动资金、偿还欠款项目，所募资的250,000.00万余元资产已按照规定主要用途应用结束，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关募资管理方法的相关规定，单独或是所有募资项目结束后，结余募资（包含利息费用）小于五百万元rmb或是小于新项目募资净收益1%的，能够免除执行股东会决议及独立财务顾问发布同意意见等流程。

为加强银行账户管理、降低人力成本，公司决定对于该募资重点帐户开展销户。截止到本公告公布日，以上募资重点账号注销办理手续已申请结束，公司和中信珠海市支行及承销商国新证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，及与中信珠海市支行及独立财务顾问华泰联合证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》都相对应停止。

四、备查簿文档

金融机构销户证明。

特此公告。

纳思达有限责任公司

董 事 会

二○二三年二月二十四日