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内蒙古蒙电华能热电有限责任公司
有关销户子公司的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据内蒙古蒙电华能热电有限责任公司总体经营规划，为进一步融合公司资源，降低管理成本，提升运营效率，公司拟销户子公司北方联合电力有限公司达茂旗发电站，并受权企业经营管理层依法处理有关注销登记。具体情况如下：
一、拟销户子公司的相关情况：
1.名字：北方联合电力有限公司达茂旗发电站（下称“达茂旗发电站”）
2.统一社会信用代码：91150123772200117A
3.种类：有限责任公司子公司（发售、国企）
4.详细地址：内蒙古自治乌海市和林格尔县新店子镇
5.责任人：王新宇
6.创立日期：2005年2月1日
7.业务范围：开发设计、项目投资、基本建设、经营电力工程、铁路线及各类建设项目；电力工程、供热生产供应。
二、董事会会议决议状况：
公司在 2023年 2月23日举办第十届股东会第十八大会，决议批准了《关于注销分支机构的议案》，并受权企业经营管理层依法处理有关注销登记。
此次销户子公司事宜不构成关联方交易，都不组成上市公司重大资产重组，不用提交公司股东大会审议。
三、注销原因
2018年，经公司第九届股东会第五次大会、第八次大会及其2018年第二次股东大会决议决议准许，内蒙华电以和林发电站经审计评估后资产总额与内蒙古能源基础建设有限责任公司一同建立了内蒙达茂旗发电量有限公司（下称“达茂旗发电公司”），注册资本为68000万余元，达茂旗发电站原来财产、债务、人员等都由达茂旗发电公司承揽。2019年，达茂旗发电公司根据自己的发展需求，引进积极主动公司股东淮矿中西部煤矿业投资管理有限公司（现改名为“淮河能源中西部煤化集团有限责任公司”），拥有达茂旗发电公司26.91%的股权。2021年，经公司第十届股东会第五次会议审议准许，内蒙华电对达茂旗发电公司展开了增资扩股，达茂旗发电公司注册资本变更为115400万余元，在其中：内蒙华电注资65780万余元，占有率 57%；淮河能源中西部煤化集团有限责任公司注资34620万余元，占有率 30%；内蒙古能源基础建设有限责任公司注资15000万余元，占有率 13%。现阶段，达茂旗发电公司运营正常的井然有序，达茂旗发电站不再具有运营标准，无存续期必需。为进一步融合公司资源，降低管理成本，将对达茂旗发电站开展销户并受权企业经营管理层依法处理有关注销登记。
四、销户达茂旗发电站对企业的危害
销户达茂旗发电站不会对公司生产运营、获利能力产生不利影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小股东利益。与此同时有利于公司降低管理成本，提升企业经营效率。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电有限责任公司股东会
2023年2月24日
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内蒙古蒙电华能热电有限责任公司
第十届股东会第十八次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）举办此次会议工作的通知及材料于2023年2月12日以电子邮箱、书面形式方法送到。
（三）此次会议以通信方式举办，于2023年2月23日产生决定。
（四）董事9人，参与决议9人。
二、董事会会议决议状况
决议批准了企业《关于注销分支机构的议案》，并受权企业经营管理层依法处理有关注销登记。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
详细企业同日公布的《关于注销分支机构的公告》（临2023-005号）。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电有限责任公司股东会
2023年2月24日
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