证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-044
辽宁鼎际得石化有限公司
公司拟申请综合授信
并接受关联方担保的公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次申请综合授信额度的基本情况
辽宁鼎吉德石化有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和业务发展的资本需求，拟向中信银行营口分行（以下简称“中信银行”）申请不超过2亿元的综合信用额度，作为公司营运资金补充，上述信用额度、信用期限、贷款利率以公司与中信银行实际签订的合同为准，在此限额内，公司将根据实际资金需求开展贷款、票据贴现、法人账户透支、开立银行承兑汇票、担保、信用证等融资业务。融资担保方式为担保和保证金质押。上述信用额度不等于实际融资金额，实际融资金额以公司和中信银行在信用额度内实际发生的融资金额为准。上述信用额度不等于实际融资金额，实际融资金额以公司和中信银行在信用额度内实际发生的融资金额为准。信用额度可在授权范围和有效期内回收利用。
公司实际控制人张再明及其配偶王美美为上述综合信用额度提供担保。上述担保不涉及向公司收取任何担保费，也不需要公司提供反担保。
本次交易为公司免费接受关联方担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第6.3.第十八条上市公司与关联方发生的交易，可以免除按照关联交易的方式审议和披露的有关规定。
二、担保人的基本情况
1、张再明先生
公司实际控制人属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定的关联自然人，张再明先生不属于不诚实的执行人。
2、王旖旎女士
公司实际控制人张的配偶属于《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》规定的关联自然人，王不属于不诚实的执行人。
三、相关决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《辽宁鼎德石化有限公司董事会议事规则》、《辽宁鼎德石化有限公司章程》的规定，不需要提交董事会和股东大会审议。
特此公告。
辽宁鼎吉德石化有限公司董事会
2023年8月14日
证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-043
辽宁鼎际得石化有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月14日
(二)股东大会地点:辽宁鼎际德石化有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。董事长张再明因工作原因未能出席会议。经过一半以上董事的推荐，会议由公司董事、总经理辛伟荣先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式进行投票。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事长张再明因工作原因未出席，独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇视频出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王恒先生出席了股东大会；高级管理人员池素娟、吴春叶、童秀永、李金阁、吴晓明、吉良连、朱平通过现场和视频出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更公司注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：POE高端新材料项目变更及投资协议签订议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、 本次会议审议的议案不涉及回避关联股东。
2、 本次会议审议的所有议案均已通过。
3、本次会议第1、两项议案为特别决议，出席会议股东持有的有效表决权股份总数的2/3以上已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：马也、赵可沁
2、律师见证结论：
公司股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格合法有效。股东大会没有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
辽宁鼎吉德石化有限公司董事会
2023年8月15日
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