A股编码：601238 A股通称：东风汽车集团 公示序号：临2023-021
H股编码：02238 H股通称：东风汽车集团
债卷编码: 122243 债卷通称: 12广州丰田02
广州汽车集团有限责任公司
第六届股东会第34次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
广州汽车集团有限责任公司（以下简称“我们公司”或“企业”）第六届股东会第34次会议于2023年2月22日(星期三)以通信方式举办。此次会议应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相关规定，所作决定合法有效。经与会董事投票选举，表决通过如下所示事宜：
一、表决通过《关于鞍钢广州汽车钢二期项目的议案》。允许控股子公司广汽商贸有限责任公司控股子公司（持仓35%）首钢广州市汽车钢有限责任公司二期项目的实施，项目总投资182,283万余元，在其中股东增资75,000万余元，广汽商贸有限责任公司按股比增资扩股26,250万余元，其他资产由公司自筹资金。
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于合创汽车增资的议案》。允许公司及子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司按占股比例4.46%、20.54%分别往控股子公司合创汽车高新科技有限公司增资10,701.36万余元及49,298.64万余元。
决议结论：允许10票，抵制0票，放弃1票。管大源执行董事觉得合创汽车的未来发展存在不确定性，提议谨慎投资。
三、表决通过《关于修订〈企业资产交易管理办法〉的议案》。
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
四、表决通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。允许聘用张志勇先生为企业实行委员会委员。
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
五、表决通过《关于2022年度风险管理工作报告及2023年工作计划的议案》。
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
六、表决通过《关于2022年度合规管理工作报告及2023年工作计划的议案》。
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
广州汽车集团有限责任公司股东会
2023年2月23日
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