证券代码：601398 证券简称：工行 公示序号：临2023-004号

工商银行有限责任公司股东会决议公示

工商银行有限责任公司股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

工商银行有限责任公司（下称行内）股东会于2023年2月23日在北京西城复兴门内大街55号行内总公司召开工作会议。例会应参加执行董事14名，亲身参加12名，为廖林副董、王景武执行董事、卢永真执行董事、冯卫东执行董事、曹利群执行董事、陈怡芳执行董事、董阳执行董事、梁定邦执行董事、杨绍信执行董事、沈思执行董事、胡祖六执行董事和陈德霖董事；授权委托参加2名，陈四清老总授权委托廖林副董、郑国雨执行董事授权委托王景武执行董事列席会议并委托履行投票权。监事会成员列席。官学清董事长助理出席会议。会议的举办合乎相关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

会议由廖林副董召开。列席会议的执行董事审议通过了下列提案：

一、有关2023本年度固定投资费用预算的议案

提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。

依据全辖战略发展规划及市场拓展规定，2023本年度分配固定投资费用预算160亿人民币。

本提案尚要递交行内股东大会审议。

二、有关候选人冯卫东先生为工商银行有限责任公司非执行董事侯选人及再次出任股东会专门委员会有关职位的议案

冯卫东老先生因存在利益关系，回避表决。

提案决议状况：合理表决票13票，允许13票，抵制0票，放弃0票。

行内股东会非执行董事冯卫东老爷子的任职期于2023年1月期满，按相关规定能够连任。为保证股东会正常运转，根据有关要求，董事会决定候选人冯卫东先生为行内非执行董事侯选人，并同意待股东会准许其续任非执行董事后，再次出任董事会审计委员会、风险管控联合会、提名委员会跟美国地区公司风险性委员会委员。冯卫东老先生出任行内非执行董事事项要递交股东会开展决议表决，其非执行董事一个新的任职期自股东大会审议根据之日起算。冯卫东老爷子的个人简历请见附件一。

依据《公司章程》，每个股东的任职为三年，而执行董事可以从任期届满时连任。行内执行董事的薪资状况按有关规定实行，有关薪资清算方案按相关程序流程决议后递交行内股东大会审议准许。行内执行董事的实际薪资可参考行内年度报告及有关公示。截止本公告日，冯卫东先生在以往三年内从未有过在别的上市企业出任执行董事职位，它与行内执行董事、公司监事、高管人员、主要股东或大股东概无关系或利益纠纷，不会有有关法律法规的不可出任上市公司董事的情况，亦无拥有中国香港《证券及期货条例》第XV部所说行内一切股权利益。除本公告所公布外，从未有过别的与候选人冯卫东老先生相关的相关事宜需报请行内公司股东留意或其它依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定需予公布的材料。

行内独董梁定邦老先生、杨绍信老先生、沈思老先生、胡祖六先生和陈德霖老先生（下称行内独董）对该提案发布如下所示建议：经查看相关信息，对于我们来说股东会候选人冯卫东先生为行内非执行董事侯选人，合乎法律法规及《公司章程》相关规定。大家允许候选人冯卫东先生为行内非执行董事侯选人，并同意待股东会准许其续任非执行董事后，再次出任股东会专门委员会有关职位。

本提案尚要递交行内股东大会审议。

三、有关候选人曹利群女性为工商银行有限责任公司非执行董事侯选人及再次出任股东会专门委员会有关职位的议案

曹利群女性因存在利益关系，回避表决。

提案决议状况：合理表决票13票，允许13票，抵制0票，放弃0票。

行内股东会非执行董事曹利群女士的任职期于2023年1月期满，按相关规定能够连任。为保证股东会正常运转，根据有关要求，董事会决定候选人曹利群女性为行内非执行董事侯选人，并同意待股东会准许其续任非执行董事后，再次出任股东会企业社会责任与消费权益保护联合会、风险管控联合会、审计委员会跟美国地区公司风险性委员会委员。曹利群女性出任行内非执行董事事项要递交股东会开展决议表决，其非执行董事一个新的任职期自股东大会审议根据之日起算。曹利群女士的个人简历请见附件二。

依据《公司章程》，每个股东的任职为三年，而执行董事可以从任期届满时连任。行内执行董事的薪资状况按有关规定实行，有关薪资清算方案按相关程序流程决议后递交行内股东大会审议准许。行内执行董事的实际薪资可参考行内年度报告及有关公示。截止本公告日，曹利群女士在以往三年内从未有过在别的上市企业出任执行董事职位，它与行内执行董事、公司监事、高管人员、主要股东或大股东概无关系或利益纠纷，不会有有关法律法规的不可出任上市公司董事的情况，亦无拥有中国香港《证券及期货条例》第XV部所说行内一切股权利益。除本公告所公布外，从未有过别的与候选人曹利群女性相关的相关事宜需报请行内公司股东留意或其它依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定需予公布的材料。

行内独董对该提案发布如下所示建议：经查看相关信息，对于我们来说股东会候选人曹利群女性为行内非执行董事侯选人，合乎法律法规及《公司章程》相关规定。大家允许候选人曹利群女性为行内非执行董事侯选人，并同意待股东会准许其续任非执行董事后，再次出任股东会专门委员会有关职位。

本提案尚要递交行内股东大会审议。

四、有关报请股东会受权股东会申请办理执行董事、公司监事及高管人员责任保险事项的议案

提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。

行内提议再次购买保险执行董事、公司监事及其高管人员责任保险，并报请股东会再次受权股东会在承保范围不会改变并且不超出原利率前提下，申请办理董监高责任险续险事项，授权有效期为5年。

本提案尚要递交行内股东大会审议。

五、有关《普惠金融业务2023年度经营计划》的议案

提案决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

配件：一、冯卫东老先生个人简历

二、曹利群女性个人简历

工商银行有限责任公司股东会

二〇二三年二月二十三日

附件一：

冯卫东老先生个人简历

冯卫东，男，中国籍，1964年10月出世。

冯卫东老先生自2020年1月起担任工商银行有限责任公司非执行董事。1986年8月进到国家财政部，分别在财政部网站、全国会计专业技术资格领导小组办公室、国家财政部会计资格评价重点工作。1996年起任国家财政部中华会计函授学校教务管理部副主任（副处长级），1999年起任全国各地会计考办教材内容处责任人，2000年6月起任财政部网站会计人员管理处副处长，2001年3月起任财政部网站会计人员管理处长，期内，2003年2月至2003年5月在英国许可会计师公会（ACCA）见习，2006年8月起任财政部网站规章制度一处部长，期内，2006年11月至2008年12月出任国际性公共行政企业会计准则联合会（IPSASB）财务会计概念框架委员会委员，2008年4月起任国家财政部会计资格评价中心副主任（副司长级），2012年1月起任国家财政部会计资格评价中心副主任（主持工作），2013年7月起任国家财政部会计资格评价中心主任（正司长级），2016年5月起任国家财政部会计资格评价核心领导班子、负责人，2020年进到中央汇金投资有限公司工作中。

冯卫东老先生获东北财经大学经济学学士、北京交通大学博士研究生，高级会计、研究者、注册会计，享受国务院国务院津贴。

配件二：

曹利群女性个人简历

曹利群，女，中国籍，1971年5月出世。

曹利群女性自2020年1月起担任工商银行有限责任公司非执行董事。1994年8月进到国家外汇局，分别在政策法规司、综合司、管理方法查验司、综合司（政策法规司）工作中。2001年3月起任国家外汇局综合司政策法规处副处长，2004年4月起任国家外汇局综合司政策法规处长，2007年10月起任国家外汇局管理方法查验司非银行查验处长，2009年5月起任国家外汇局管理方法查验司综合业务处长，2010年10月起任国家外汇局管理方法查验司副司长，2017年4月起任国家外汇局综合司（政策法规司）调研员，2019年6月起任国家外汇局综合司（政策法规司）二级巡视员，在其中，2018年8月至2019年8月挂任北京中关村园区管理方法委员会副主任，2020年进到中央汇金投资有限公司工作中。

曹利群女性获中国政法大法学学士、人民大学金融学硕士学士学位、北大公共管理专业研究生学位，经济师职称。