证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公示序号：临2023-014号

荣盛房地产发展趋势有限责任公司

第七届股东会第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

荣盛房地产发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十二次会议报告于2023年2月17日以书面形式及电子邮箱等形式送到整体执行董事，2023年2月23日以通讯表决方法举办。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，此次董事会会议的举行合乎法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过了下列提案：

（一）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，董事会对企业具体情况及相关事宜展开了逐一审查，觉得企业合乎我国现行法律、法规和行政规章有关上市企业向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发售A股个股的条件及资质，允许公司向特定对象发售A股个股。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对于该提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。

（二）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司就2022本年度向特定对象发售A股个股，制订了《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对于该提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据即可起效。

主要内容详细发表于2023年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

（三）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司就2022本年度向特定对象发售A股个股，制订了《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对于该提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。

主要内容详细发表于2023年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

为确保企业本次发行相关工作的顺利开展，按照相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，报请股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理本次发行A股个股相关的事宜，包含但是不限于：

1、根据具体情况制订与实施本次发行A股个股的具体实施方案，在股东会议决议范围之内明确发售目标、发行价、发行数量、发售机会、发售日期、停止发售、实际申购方法、申购占比等和本次发行计划方案相关的一切事项；

2、申请办理本次发行的申请、意见反馈等事宜。依据监管机构的需求制做、申请本次发行A股个股的申报文件，并依据监管机构的意见反馈及审查意见，回应有关问题、修定、填补、递交有关申报文件；

3、申请办理募资重点储放帐户开设事项、签定募资管理与应用有关的协议；

4、确定聘用本次发行A股个股的承销商（主承销商）、法律事务所等中介服务，依据中国法律、法规和行政规章的相关规定和股东会议决议，制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行与本次发行A股个股有关的全部协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、别的中介服务聘用协议等；

5、除涉及相关法律法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，按照国家有关规定、相关政府机构和监管机构规定（还有对本次发行A股个股审核反馈建议）、市场状况、公司运营具体情况及本次发行最后募资额度状况，在不影响拟投资新项目前提下，对本次发行方案及募资看向、投资额、使用和计划方案作出调整；

6、如企业在监督机构准许而要求的特时限内不可以进行本次发行，受权股东会依据到时候的大环境并且在维护企业利益的前提条件下，再决定是否向监督机构提交延期申请并且在提交延期申请的情况之下执行与此相关文件提前准备、申请、意见反馈、办理备案相关手续；

7、在本次发行A股个股结束后，申请办理本次发行A股个股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住和发售等相关的事宜；

8、结合公司本次发行A股个股的完成状况，改动《公司章程》里的协议条款以体现本次发行A股个股结束后企业一个新的净资产总额及公司股权结构，也相关政府机构和监管部门审批或备案，及办理工商变更登记办理手续；

9、除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会申请办理别的与本次发行A股个股有关的相关事宜，包含但是不限于改动、填补、签定、实行与本次发行相关的一切协议和文档；

10、如相关政府机构、监管机构对上市公司向特定对象发行新股施行一个新的法律法规、法规及行政规章，或市场标准变化时，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会调节、改动本次发行计划方案；

11、允许股东会转授权老总或者其授权别的人员，确定、申请办理及处理以上与本次发行A股个股相关的一切事项；

12、此次授权期限为企业股东大会审议根据生效日12月。

本受权自股东大会审议成功后12个月合理，如果在上述情况期限内获得深圳交易所审批通过及证监会申请注册允许且发售完成，涉及到发售结束后在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳交易所的备案、发售事项及公司变更、备案手续等相关实行事项，该等事宜授权有效期自企业股东大会审议根据日起至该等相关实行事宜申请办理结束之日止。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据即可起效。

（五）《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》

取决于2023年3月13日举办企业2023本年度第二次股东大会决议。

允许 9 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

主要内容详细发表于2023年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二十二次会议决议；

2、独董事先认同及独立性建议。

特此公告。

荣盛房地产发展趋势有限责任公司

董 事 会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公示序号：临2023-015号

荣盛房地产发展趋势有限责任公司

第七届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

荣盛房地产发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第十二次会议报告于2023年2月17日以书面形式及电子邮箱等形式送到整体公司监事，2023年2月23日以通讯表决方法举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，此次监事会会议的举行合乎法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

这次职工监事决议并通过了下列提案：

（一）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司监事会对企业具体情况及相关事宜展开了逐一审查，觉得企业合乎我国现行法律、法规和行政规章有关上市企业向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发售A股个股的条件及资质，允许公司向特定对象发售A股个股。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司就2022本年度向特定对象发售A股个股，制订了《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据即可起效。

主要内容详细发表于2023年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

（三）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司就2022本年度向特定对象发售A股个股，制订了《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细发表于2023年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查簿文档

企业第七届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展趋势有限责任公司

监 事 会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公示序号：临2023-016号

荣盛房地产发展趋势有限责任公司

有关举办企业2023本年度第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟召集召开2023本年度第二次股东大会决议，合乎相关法律法规要求、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和企业章程等要求。现就此次股东会详细情况公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）此次股东大会决议的举办时长：

现场会议时长：2023年3月13日（星期一）下午3:00；

网上投票时长：2023年3月13日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15一9:25，9:30-11：30，在下午1:00一3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15至晚上3:00的随意时长。

（二）现场会议地址：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛发展商务大厦十楼第一会议厅。

（三）召集人：董事会。

（四）除权日：2023年3月7日。

（五）会议召开方法：此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳证券交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

（六）参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

（七）此次股东会参加目标

1.截止到2023年3月7日在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加或参加决议（受委托人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

2.董事、监事会和高管人员。

3.集团公司聘用的记录侓师及股东会被邀请的别的特邀嘉宾。

4.根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）提示性公告：企业将在2023年3月8日就此次股东大会决议公布提示性公告，提示自然人股东立即参加此次股东大会决议并履行投票权。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会决议的提案名称和提议编号

■

（二）以上提案具体内容详细2023年2月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（三）依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，并立即公布披露。

三、这次股东会现场会议的备案方法

1.备案时长：2023年3月9日一3月10日早上9点一12点，在下午1点一5点。

2.备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭企业营业执照（盖公章）、企业股东账户卡、

法人授权委托书和出席人身份证户口本等申请办理登记；

（3）授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年3月10日在下午5点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

3.备案地址及联系电话：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛发展商务大厦二楼董事会办公室；

邮编：065001；

联系方式：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；

手机联系人：梁涵。

4.常见问题：参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1.网络投票编码：“362146”，网络投票通称：“荣盛网络投票”。

2.填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.此次股东会根据交易软件开展网上投票的时间为2023年3月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00一3:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网系统网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日早上9:15至晚上3:00的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

五、备查簿文档

1.企业第七届股东会第二十二次会议决议；

2.企业第七届职工监事第十二次会议决议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此通知。

荣盛房地产发展趋势有限责任公司

董 事 会

二○二三年二月二十三日

配件：

股东会法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己参加荣盛房地产发展趋势有限责任公司2023年度第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

决议标示：

■

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”、“抵制”、“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”、“放弃”中的一种建议，修改、填好特殊符号，选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：是 否。

本法人授权书的授权期限自审签日起至股东会举办日合理。

受托人名字： 受托人身份证件：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人名字： 受委托人身份证件：

授权委托时间：二〇二三年 月 日

回 执

截止到2023年3月7日，我单位（本人）拥有荣盛房地产发展趋势有限责任公司个股 股，拟参加企业2023年度第二次股东大会决议。

出席人名字：

股东账户： 股东名称：（盖章）

注：法人授权书和回执表贴报或重新打印出均合理。