证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公示序号：2023027

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案调节及

应急预案修定说明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十六次（临时性）大会及2022年第七次股东大会决议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等和本次发行有关的议案。企业第八届股东会第二十四次（临时性）大会审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等和本次发行有关的议案。

2023年2月23日，公司召开第八届股东会第二十五次（临时性）大会及第八届职工监事第十七次（临时性）大会，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等和本次发行有关的议案，实际调节情况如下：

一、2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案调节实际情况

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章，企业对此次发行新股计划方案一部分描述开展适当调整。调节前后对比效果情况如下：

（一）发行新股的类型和颜值

调节前：

此次公开增发的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

调整：

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行日期

调节前：

此次公开增发的个股所有采用向特定对象公开增发的形式，在取得证监会核准后由企业在规定期限内适时发售。

调整：

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法，在深圳交易所审批通过并得到证监会允许注册认证由企业在规定期限内适时发售。

（三）发售目标及申购方法

调节前：

此次非公开发行发行对象是美丽的集团股份有限公司（下称“美的公司”），发售目标支付现金方法申购此次公开增发的个股。

调整：

此次向特定对象发行新股发行对象是美丽的集团股份有限公司（下称“美的公司”），发售目标支付现金方法申购本次发行的个股。

（四）定价基准日、发行价及定价原则

调节前：

此次非公开发行的定价基准日为第八届股东会第十六次（临时性）会议决议公告日。

此次非公开发行的价格是3.28元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总产量）。

如果因最新法律法规、行政规章、证监会或证交所审核规定而调节本次发行价格或定价原则的，则发售对象认购价格将做适当调整。

在此次公开增发定价基准日至发行日期内，若企业产生发放股利分配、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次非公开发行的发行价亦将作适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

调整：

本次发行的定价基准日为第八届股东会第十六次（临时性）会议决议公告日。

本次发行的价格是3.28元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总产量）。

如果因最新法律法规、行政规章、证监会或证交所审核规定而调节本次发行价格或定价原则的，则发售对象认购价格将做适当调整。

在本次发行定价基准日至发行日期内，若企业产生发放股利分配、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价亦将作适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

（五）发行数量

调节前：

此次公开增发A股股票数为募资总金额除于此次非公开发行的发行价。此次公开增发的总数为252,467,541股，不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行新股总数以证监会批准的总数为标准。

若企业在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，这次公开增发的发行数量将做适当调整，变更后的发行数量按舍弃结尾小数点后的数值求整。

调整：

此次向特定对象发行新股数量为募资总金额除于本次发行的发行价。本次发行的总数为252,467,541股，不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行新股总数以证监会予以注册公开发行的总数为标准。

若企业在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行数量将做适当调整，变更后的发行数量按舍弃结尾小数点后的数值求整。

（六）限售期

调节前：

此次公开增发结束后，美的公司申购的个股自本次发行完毕生效日十八个月内不得转让。

若上述情况限售期分配与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

本次发行完成后因为公司派股、资本公积转增股本等因素提升的股权，亦必须遵守以上限售期分配。以上股权限售期完成后还需要遵循证监会及深圳交易所等监督机构的有关规定。

调整：

本次发行结束后，美的公司申购的个股自本次发行完毕生效日十八个月内不得转让。

若上述情况限售期分配与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

本次发行完成后因为公司派股、资本公积转增股本等因素提升的股权，亦必须遵守以上限售期分配。以上股权限售期完成后还需要遵循证监会及深圳交易所等监督机构的有关规定。

（七）募资额度及用处

调节前：

此次非公开发行拟募资总额为82,809.35万余元，扣减发行费后募资净收益将全部用于还款有息负债。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款及其它有息负债的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。

调整：

此次向特定对象发行新股拟募资总额为82,809.35万余元，扣减发行费后募资净收益将全部用于还款有息负债。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款及其它有息负债的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。

（八）本次发行前期值盈余公积安排

调节前：

此次公开增发进行前企业期值的盈余公积，会由此次公开增发结束后的新旧公司股东分享。

调整：

此次向特定对象发售进行前企业期值的盈余公积，会由本次发行结束后的新旧公司股东分享。

（九）上市地点

调节前：

此次公开增发的个股将申请办理在深圳交易所发售。

调整：

此次向特定对象公开发行的个股将申请办理在深圳交易所发售。

（十）决定有效期

调节前：

此次公开增发的决议自企业股东大会审议根据生效日12个月合理。

调整：

此次向特定对象公开发行的决定自企业股东大会审议根据生效日12个月合理。

二、2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案修定实际情况

2023年2月23日，公司召开第八届股东会第二十五次（临时性）大会及第八届职工监事第十七次（临时性）大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，实际修定情况如下：

■

注：除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》对“非公开”、“非公开发行”等文字表述在全篇范围内进行了对应的调节。

主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

除之上调节外，此次向特定对象发售A股个股的其他事宜无重大变化。

公司本次向特定对象发售A股个股事宜有待深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册，公司正在积极推动有关工作。企业将依据深圳交易所、证监会的审核状况，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公示序号：2023028

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案（修改草案）

公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月23日举行的第八届股东会第二十五次（临时性）大会、第八届职工监事第十七次（临时性）大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。公司在2023年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（下称“应急预案修改草案”）及有关文件，烦请投资人留意查看。

应急预案修改草案的公布事宜并不代表审批机关对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案修改草案上述此次向特定对象发行新股相关事宜的有效和进行有待深圳交易所审批通过并且经过中国保险监督管理委员会允许申请注册。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公示序号：2023029

深圳科陆电子科技发展有限公司

关于公司2022本年度向特定对象发售A股个股

摊薄即期回报、弥补措施有关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中办国办下达的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）就2022本年度向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，给出了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了服务承诺，具体内容如下：

一、此次向特定对象发行新股对企业发售当初主要财务指标的潜在危害

（一）关键假定

1、假定企业2023年4月进行此次向特定对象发售，该结束时间仅限于测算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，不构成对本次发行具体结束时间的分析，最后以经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许注册认证具体发售进行为准；

2、假定宏观环境、金融行业状况没有出现重要不好转变；

3、假定此次向特定对象发行新股数量为252,467,541股，最后发售股票数以经证监会允许登记注册的具体发行股份总数为标准；

4、不顾及发行费，假定此次向特定对象发售募资到帐总金额82,809.35万余元；

5、2021年，企业归属于母公司股东纯利润为-66,522.47万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为-59,951.78万余元；假定2023年实现的归属于母公司股东纯利润及其扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润相对性2021年多度增长率为20%、0、-20%三种情况；

6、假定2023年不会有公积金转增总股本、股利分派等其它对股权数影响很大事宜；

7、假定2023年不会有股东分红；

8、未考虑到本次发行募资到帐后，对公司运营、经营情况等危害。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定状况，此次向特定对象发售对企业主要财务指标产生的影响详细如下：

■

注1：基本每股收益和稀释每股收益计算公式依照中国保险监督管理委员会制订的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》里的规定，依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》里的要求来计算；

注2：基本每股收益=属于企业优先股公司股东的当期纯利润÷发售在外面优先股加权平均数；发售在外面优先股加权平均数=最初发售在外面优先股股票数＋本期新发行优先股股票数×已发行日期÷当年度时长－本期复购优先股股票数×已复购时长÷当年度时长。

二、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报风险特别提醒

本次发行结束后，伴随着募资的及时，企业的总市值将有所增加，依据上述计算，本次发行可能造成企业发售当初每股净资产较发售前发生降低的情况。此次向特定对象发行新股募资及时当初（2023本年度）企业的掉期收益存有短时间被摊低风险。烦请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

与此同时，企业对2023本年度有关财务报表的假定仅是便捷测算有关财务指标分析，并不代表企业对2023年生产经营情况及行情的分辨，都不组成对企业的财务预测或赢利服务承诺；与此同时，此次向特定对象发售有待深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册，能不能审批通过并获得申请注册、什么时候审批通过并获得申请注册及发行日期等都存在不确定性。投资人不可依据上述假定开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

三、股东会挑选此次股权融资的重要性及合理化

根据公司优化资产负债结构、减少经营风险的需求，企业拟向本次发行募资总金额82,809.35万余元在扣减发行费后全部用于还款有息负债。有关此次向特定对象发行新股的必要性和合理性分析，详细公司编制的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》（修改草案）“第四节 股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”具体内容。

四、公司从事募投项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

企业本次发行募资总金额在扣减发行费后，拟全部用于还款有息负债，募资到位后，将进一步改善财务状况，为公司现有业务的发展提供更好的适用，有利于提升企业抗风险。此次向特定对象发售A股个股募集资金使用不属于实际工程项目，不属于相关负责人、技术性、销售市场等方面贮备。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

此次向特定对象发售可能造成投资人的掉期收益明显下降，考虑到上述所说情况，企业拟通过多种多样对策预防掉期收益被摊低风险，建立企业业务的可持续发展观，以变厚将来盈利、弥补股东回报并充分维护中小股东利益。公司拟所采取的具体办法如下所示：

（一）严格遵守募资资金管理制度

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司规章制度的相关规定，企业建立了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募资的资金存放、应用、变动、监管和责任追究制度等方面进行了确立。

为确保公司规范、合理应用募资，此次向特定对象发售募资到位后，董事会还将继续监管企业对募资进行专项存放、确保募资用以特定主要用途、定期检查募资开展内部控制审计、相互配合监管银行和承销商对募集资金使用开展定期检查监管，以确保募资有效正确使用，预防募集资金使用风险性。

（二）全面落实募集资金使用，助力公司业务流程做强做大

本次发行募资总金额在扣减发行费后拟全部用于还款有息负债，将高效地压实企业业务建设基础，提升企业竞争能力，为公司的战略规划产生重要保障。此次向特定对象发售A股个股募资到位后，将减轻企业日常经营活动经济压力，提高企业对不良影响的抵抗水平，为公司发展保持稳步发展的趋势打下基础，争取早日完成预期收益率，从而减少本次发行对公司股东掉期收益摊低风险。

（三）进一步完善公司治理，为公司发展长期稳定发展趋势提供制度保障

企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东能够充分行使股东权利，股东会必须按照企业章程的相关规定行使权力，作出决策，独董能独立做好本职工作，维护企业特别是中小股东的合法权利，为公司的长期稳定发展提供科学有效的管理体制和机制保障。

（四）严格遵守利润分配政策，加强投资人回报机制

为进一步完善和完善企业科学合理、不断、平稳分红决策和监督制度，积极主动收益自然人股东，企业根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及其《上市公司章程指引》的需求，每三年制订《未来三年股东回报规划》。现阶段实行里的是2020年制订的《未来三年（2020一2022年）股东回报规划》，覆盖2020年一2022年股东回报整体规划。企业预计将在2023年制订下一个三年规划。企业制订的《未来三年（2020一2022年）股东回报规划》，确定了公司利润分配的条件、占比、分派方式等，规范了公司利润分配的决策和体制，加强了中小股东利益保障体系，将围绕公司经营状况与建设规划，在满足条件时积极推进对于广大股东股东分红，努力提高股东回报水准。

（五）有关后面事宜的承诺

公司承诺将依据证监会、深圳交易所后面颁布的实施办法，持续完善弥补被摊薄即期回报的相应措施。

六、有关行为主体对采用弥补收益对策的实际服务承诺

（一）美丽的集团股份有限公司已出示及何享健老先生已开具的服务承诺

“1、按照相关法律法规、政策法规及其《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》的相关规定履行大股东/控股股东支配权，不滥用权力干涉公司的经营管理行为，不侵吞企业利益。

2、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，认真履行企业制订的相关弥补掉期回报相关措施及其我们公司/自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，允许中国保险监督管理委员会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，做出的有关惩罚并采取的有关管控措施。”

（二）董事、高管人员服务承诺

“1、本人承诺忠诚、勤恳地执行董事及/或高管人员的工作职责，维护保养公司与公司股东的合法权利；

2、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或者个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

3、本人承诺对于在企业任职期的职务消费者行为开展管束；

4、本人承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

5、本人承诺在自己本身岗位职责和合理合法管理权限范围之内，全力以赴促进由董事会或股东会薪酬与考核委员会制定的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、如企业未来制定股权激励计划的，本人承诺在自己本身岗位职责和合理合法管理权限范围之内，全力以赴促进企业制定的员工持股计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

7、自服务承诺出示日至公司本次向特定对象发售A股个股执行结束前，若中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。”

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公示序号：2023030

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关举办企业2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十五次（临时性）大会审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月13日（星期一）举办企业2023年第二次股东大会决议，决议股东会递交的有关提案，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议的举办合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

现场会议举办日期、期为：2023年3月13日在下午14:30逐渐，开会时间大半天；

网上投票日期、期为：2023年3月13日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的证券登记日：2023年3月7日（星期二）

7、参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于证券登记日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在籍的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

饶陆华老先生服务承诺舍弃履行其持有的公司股权相对应的投票权，主要内容详细2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于股东放弃表决权的公告》（公示序号：2021040），饶陆华老先生不能接纳公司股东授权委托进行投票。

美丽的集团股份有限公司须对《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》回避表决，美丽的集团股份有限公司不能接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它工作人员。

8、现场会议举办地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦，深圳科陆电子科技发展有限公司行政部门会议厅。

二、会议审议事宜

■

特别提醒和表明：

1、此次会议审议的提案由企业第八届股东会第二十五次（临时性）会议审议成功后递交，实际详细企业发布在2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第八届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告》等有关公示。

2、提议1.00为股东会特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

3、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，此次会议审议的提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案时间以及地址：

（1）备案时长：2023年3月9日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（2）备案地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券部，信件上请注明“参与股东会”字眼；

2、备案方法：

（1）公司股东须持盖上公司印章的企业营业执照、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明或出席人身份证户口本登记信息；

（2）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、持仓证实登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、法人授权书（见附件）、受托人身份证户口本、股东账户卡和持仓证实登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件或是电子邮件方法办理登记（信件或电子邮件方法以2023年3月9日17:00前抵达我们公司为标准，根据信件或电子邮件方法注册登记的，请致电确定）,拒绝接受手机备案。

出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会花费：列席会议吃住及差旅费自立

2、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的进程届时。

3、联系方式：

通信地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券部

邮编：518057

手机：0755-26719528

电子邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

手机联系人：张小芳

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十五次（临时性）会议决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二〇二三年二月二十三日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票的解释

1、网络投票编码：362121。

2、网络投票通称：“科陆网络投票”。

3、提案设定及建议决议

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。 配件二：

回 执

截止到2023年3月7日，我单位（本人）拥有深圳科陆电子科技发展有限公司个股 股，拟参加公司召开的2023年第二次股东大会决议。

附表：

回执表贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

出席人名字：

股东账户：

股东名称：（盖章）

时间：

配件三：

授 权 委 托 书

兹交由 （老先生/女性）（身份证号： ）意味着自己（企业）参与深圳科陆电子科技发展有限公司2023年3月13日举行的2023年第二次股东大会决议，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

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本法人授权书的有效期为： 年 月 日到 年 月 日。

注1、请对提议事宜依据公司股东个人的建议挑选允许、抵制或是放弃并且在相对应栏中划“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。

注2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字： 受托人身份证号：

受托人股东账户： 受托人持股数：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公示序号：2023025

深圳科陆电子科技发展有限公司

第八届股东会第二十五次（临时性）会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十五次（临时性）会议报告已经在2023年2月18日以即时通信软件、电子邮箱及书面形式等形式送到诸位执行董事，大会于2023年2月23日以通讯表决方法举办。此次会议应参与决议的执行董事8名，具体参与决议的执行董事8名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事通过探讨，审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

由于中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章和行政规章的相关规定，通过自纠自查和论述，觉得企业合乎现行标准向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股的前提条件。

本提案经独董事先认同后递交股东会决议，独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章，企业对此次发行新股计划方案一部分描述开展适当调整。变更后的计划方案详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

2、发行方式和发行日期

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法，在深圳交易所审批通过并得到证监会允许注册认证由企业在规定期限内适时发售。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象发行新股发行对象是美丽的集团股份有限公司（下称“美的公司”），发售目标支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

4、定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为第八届股东会第十六次（临时性）会议决议公告日。

本次发行的价格是3.28元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总产量）。

如果因最新法律法规、行政规章、证监会或证交所审核规定而调节本次发行价格或定价原则的，则发售对象认购价格将做适当调整。

在本次发行定价基准日至发行日期内，若企业产生发放股利分配、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价亦将作适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

5、发行数量

此次向特定对象发行新股数量为募资总金额除于本次发行的发行价。本次发行的总数为252,467,541股，不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行新股总数以证监会予以注册公开发行的总数为标准。

若企业在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行数量将做适当调整，变更后的发行数量按舍弃结尾小数点后的数值求整。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

6、限售期

本次发行结束后，美的公司申购的个股自本次发行完毕生效日十八个月内不得转让。

若上述情况限售期分配与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

本次发行完成后因为公司派股、资本公积转增股本等因素提升的股权，亦必须遵守以上限售期分配。以上股权限售期完成后还需要遵循证监会及深圳交易所等监督机构的有关规定。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

7、募资额度及用处

此次向特定对象发行新股拟募资总额为82,809.35万余元，扣减发行费用用后募资净收益将全部用于还款有息负债。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款及其它有息负债的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

8、本次发行前期值盈余公积安排

此次向特定对象发售进行前企业期值的盈余公积，会由本次发行结束后的新旧公司股东分享。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

9、上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将申请办理在深圳交易所发售。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

10、决定有效期

此次向特定对象公开发行的决定自企业股东大会审议根据生效日12个月内合理。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

公司本次向特定对象发行新股计划方案最后以证监会允许登记注册的计划方案为标准。

实际详细发表在2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年度向特定对象发行A股股票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023027）。

本提案经独董事先认同后递交股东会决议，独董发布了赞同的单独建议。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案经独董事先认同后递交股东会决议，独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，根据企业所在市场和发展过程、融资规划、经营情况、融资需求等状况，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案经独董事先认同后递交股东会决议，独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

五、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案经独董事先认同后递交股东会决议，独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

由于公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章对此次发行新股计划方案一部分描述开展适当调整，企业同歩对已经表决通过的《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺》以及修改草案中“公开增发”“证监会审批”等文字表述进行一定的调节。

实际详细发表在2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023029）。

本提案经独董事先认同后递交股东会决议，独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》；

因为《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的实行，结合公司2022年第七次股东大会决议的受权，董事会对股东大会审议申请的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》里的实际描述开展修定。此次修定系因为政策法规升级进而对实际描述开展修定，不属于受权内容与区域范围变动，并不属于法规和《公司章程》要求应由股东会再次决议的事宜。主要调节如下所示：

修定前：

1、依据法律、法规及行政规章的相关规定，依照监管部门的建议，根据企业具体情况，在发售前确立实际发售条文，制订与实施此次向特定对象非公开发行的具体实施方案，包含但是不限于明确发售机会、发行数量、发售日期、发行价等和此次公开增发计划方案相关的其他事宜；

6、签定、改动、填补、进行、提交、实行与此次非公开发行相关的一切协议书、合同和文档（包含但是不限于证券承销协议书、中介服务聘用协议、与募资有关的协议、与投资人签署的认购协议书、通函、公示及其它公布文件等）；

7、依据此次非公开发行得到的结果，改动《公司章程》的协议条款、申请办理注册资金的提高、申请办理工商变更登记及此次非公开发行相关的别的办理备案事项；

9、在政策、政策法规、有关行政规章及《公司章程》容许范围之内，申请办理与此次公开增发相关的其他事宜；

修定后：

1、依据法律、法规及行政规章的相关规定，依照监管部门的建议，根据企业具体情况，在发售前确立实际发售条文，制订与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于明确发售机会、发行数量、发售日期、发行价等和本次发行计划方案相关的其他事宜；

6、签定、改动、填补、进行、提交、实行与此次向特定对象发行新股相关的一切协议书、合同和文档（包含但是不限于证券承销协议书、中介服务聘用协议、与募资有关的协议、与投资人签署的认购协议书、通函、公示及其它公布文件等）；

7、依据此次向特定对象发行新股得到的结果，改动《公司章程》的协议条款、申请办理注册资金的提高、申请办理工商变更登记及此次向特定对象发行新股相关的别的办理备案事项；

9、在政策、政策法规、有关行政规章及《公司章程》容许范围之内，申请办理与此次向特定对象发售相关的其他事宜；

本提案经独董事先认同后递交股东会决议，独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，董事会拟定于2023年3月13日（星期一）在公司行政会议室召开企业2023年第二次股东大会决议。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023030）全篇详细2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公示序号：2023026

深圳科陆电子科技发展有限公司

第八届职工监事第十七次（临时性）会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十七次（临时性）会议报告已经在2023年2月18日以电子邮箱及专人送达等形式送到诸位公司监事，大会于2023年2月23日在公司行政会议厅以当场表决方式举办。此次会议应参与决议的公司监事3名，具体参与决议的公司监事3名，会议由监事长陈晔东先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

参会公司监事通过探讨，审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

由于中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章和行政规章的相关规定，通过自纠自查和论述，觉得企业合乎现行标准向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股的前提条件。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章，企业对此次发行新股计划方案一部分描述开展适当调整。变更后的计划方案详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、发行方式和发行日期

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法，在深圳交易所审批通过并得到证监会允许注册认证由企业在规定期限内适时发售。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象发行新股发行对象是美丽的集团股份有限公司（下称“美的公司”），发售目标支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为第八届股东会第十六次（临时性）会议决议公告日。

本次发行的价格是3.28元/股，股价格不少于定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日内企业A股股票均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总产量）。

如果因最新法律法规、行政规章、证监会或证交所审核规定而调节本次发行价格或定价原则的，则发售对象认购价格将做适当调整。

在本次发行定价基准日至发行日期内，若企业产生发放股利分配、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价亦将作适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、发行数量

此次向特定对象发行新股数量为募资总金额除于本次发行的发行价。本次发行的总数为252,467,541股，不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行新股总数以证监会予以注册公开发行的总数为标准。

若企业在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行数量将做适当调整，变更后的发行数量按舍弃结尾小数点后的数值求整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、限售期

本次发行结束后，美的公司申购的个股自本次发行完毕生效日十八个月内不得转让。

若上述情况限售期分配与监管机构最新发布的管控建议或监管政策不匹配，将根据国家监管机构严格监管建议或监管政策开展适当调整。

本次发行完成后因为公司派股、资本公积转增股本等因素提升的股权，亦必须遵守以上限售期分配。以上股权限售期完成后还需要遵循证监会及深圳交易所等监督机构的有关规定。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

7、募资额度及用处

此次向特定对象发行新股拟募资总额为82,809.35万余元，扣减发行费后募资净收益将全部用于还款有息负债。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款及其它有息负债的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

8、本次发行前期值盈余公积安排

此次向特定对象发售进行前企业期值的盈余公积，会由本次发行结束后的新旧公司股东分享。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

9、上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将申请办理在深圳交易所发售。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

10、决定有效期

此次向特定对象公开发行的决定自企业股东大会审议根据生效日12个月内合理。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

公司本次向特定对象发行新股计划方案最后以证监会允许登记注册的计划方案为标准。

实际详细发表在2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年度向特定对象发行A股股票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023027）。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，根据企业所在市场和发展过程、融资规划、经营情况、融资需求等状况，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

五、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；

依据《公司法》、《证券法》及其证监会施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，公司编制了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

由于公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章对此次发行新股计划方案一部分描述开展适当调整，企业同歩对已经表决通过的《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺》以及修改草案中“公开增发”“证监会审批”等文字表述进行一定的调节。

实际详细发表在2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023029）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第七次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

七、审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

审核确认，职工监事觉得：《募集说明书》已依照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号一一上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》的需求编写，《募集说明书》具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见》主要内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

职工监事

二〇二三年二月二十三日