证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-081
三安光电有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月21日
(二)股东大会地点:厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。董事长林志强先生授权副董事长林科闯先生出差主持股东大会。会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长林志强先生因公出差未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的见证律师通过远程视频出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议第十一届监事会非职工代表监事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议修改《公司章程》部分规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议修改《董事会议事规则》部分规定的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（武汉）律师事务所
律师:答邦彪、邹佳慧
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
三安光电有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告号：临2023-082
三安光电有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2023年8月30日(星期三)上午10日:00-11:30
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上海路演中心视频直播和网络互动
2023年8月23日(星期三)至08月29日(星期二):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600703@sanan-e.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
三安光电有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月5日发布了公司2023年半年度报告。为方便投资者对公司2023年半年度经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年8月30日上午10:00-11:30召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将根据2023年半年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(1)会议时间:2023年8月30日 上午10:00-11:30
(2)会议地点:上证路演中心
(3)会议方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参与者
公司董事长林志强先生、董事会秘书李雪炭先生、财务总监黄志军先生、独立董事黄兴双先生。
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2023年8月30日上午100:00-11:30.通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年8月23日(星期三)至08月29日(星期二)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，本次活动或600703通过公司邮箱选择@sanan-e.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系方式及咨询方法
联系部门：公司证券中心：
联系电话：0592-5937117
公司邮箱：600703@sanan-e.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
三安光电有限公司董事会
2023年8月22日
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