证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2023-113
债券代码：155045 债券简称:18豫园01
债券代码：163038 债券简称:19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称:22豫园01
2023年第五次股东大会(临时会议)决议公告上海豫园旅游商城(集团)有限公司
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年8月29日
(2)股东大会地点:上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件的有关规定。根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统并行期工作的通知》、关于新网络投票系统的推出和发布 〈上市公司股东大会网上投票实施细则(2015年修订)〉同时，上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台也为公司股东提供了在线投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司共有12名董事，12人出席；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书和其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：“关于公司”〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：股东大会授权董事会申请公司〈2023年限制性股票激励计划〉有关事项的议案
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司〈员工持股计划第四期(草案)〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司〈第四阶段员工持股计划管理办法〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：股东大会授权董事会申请公司〈员工持股计划第四阶段〉有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：第十一届监事会关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
2023年上海豫园旅游商城(集团)有限公司第五次股东大会(临时会议)以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议审议通过:
1、《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉及其总结的议案
2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、股东大会授权董事会申请公司〈2023年限制性股票激励计划〉有关事项的议案
4、《关于公司〈员工持股计划第四期(草案)〉及其总结的议案
5、《关于公司〈第四阶段员工持股计划管理办法〉的议案》
6、股东大会授权董事会申请公司〈员工持股计划第四阶段〉有关事项的议案
7、第十一届监事会关于补选公司监事的议案
独立董事未征集股东委托投票权，本次股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划。
股东大会审议的第1-6项议案属于特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所
律师:潘轶律师、程安卿律师
2、律师见证结论：
上海豫园旅游商城（集团）有限公司股东大会召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海豫园旅游商城(集团)有限公司
2023年8月30日
● 网上公告文件
法律意见书
● 报备文件
2023年第五次股东大会(临时会议)决议
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