我司及监事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。
2、此次股东会在召开期内无提升、否定或调整提案。
3、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、召开基本概况
1、大会工作的通知：湖南省凯美特气体有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-057）。
2、召开时长：
现场会议举办时长：2023年9月15日（星期五）早上10:00
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年9月15日（星期五）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年9月15日（星期五）9:15-15:00阶段的随意时长。
3、除权日：2023年9月8日（星期五）。
4、现场会议举办地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化有机肥业务部北门）企业212会议厅。
5、会议召集人：董事会
6、召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中一种表决方式。
7、现场会议节目主持人：老总祝恩福老先生
此次会议合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、大会的参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东16人，意味着股权295,517,003股，占上市企业总股份的41.3775％。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权263,845,773股，占上市企业总股份的36.9430％。
根据网上投票股东14人，意味着股权31,671,230股，占上市企业总股份的4.4345％。
2、中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者13人，意味着股权486,230股，占上市企业总股份的0.0681％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者13人，意味着股权486,230股，占上市企业总股份的0.0681％。
3、现场会议由董事长祝恩福老先生组织，董事、公司监事及董事长助理列席会议，高管人员及湖南省启元法律事务所印证侓师出席了此次会议。
三、提议决议和表决状况
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。
总决议状况：
允许295,479,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9873％；抵制37,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0127％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许448,830股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.3082％；抵制37,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的7.6918％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总决议状况：
允许295,487,103股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9899％；抵制29,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0101％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许456,330股，占列席会议的中小投资者持有股份的93.8506％；抵制29,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的6.1494％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
3、审议通过了《独立董事工作制度》。
总决议状况：
允许295,456,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796％；抵制60,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许425,830股，占列席会议的中小投资者持有股份的87.5779％；抵制60,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的12.4221％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
四、侓师开具的法律意见
湖南省启元法律事务所经办人员侓师当场印证并针对企业2023年第二次股东大会决议所出示法律服务合同觉得：这次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；这次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、股东会议决议；
2、湖南省启元法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
湖南省凯美特气体有限责任公司股东会
2023年9月16日
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