我司及监事会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无提升、改动、否定提案的现象；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开状况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、 会议召集人：董事会
3、召开时长：
1）现场会议时长：2023年9月15日（星期五）在下午15:00
2）网上投票时长：2023年9月15日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年9月15日早上9:15－9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年9月15日9:15－15:00阶段的随意时长。
4、现场会议地址：杭州市下沙银海街760号 杭州市公司会议室。
5、除权日：2023年9月8日（星期五）
6、召开方法：此次股东会所使用当场决议、网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过以上系统软件履行投票权。
公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。
7、会议主持：董事长杨媛媛女性。
8、此次股东会召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及股东代表22名，意味着股权419,676,374股，占公司总有投票权股权总量的55.0022％。
1、现场会议状况
网络投票参加现场会议公司股东及股东代表1名，意味着股权384,523,746股，占公司总有投票权股权总量的50.3952%。
2、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东及股东代表21名，意味着股权35,152,628股，占公司总有投票权股权总量的4.6071%。
3、中小股东参加状况
进行现场和网上投票参加此次大会的中小股东共21名，意味着股权35,152,628股，占公司总有投票权股权总量的4.6071%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师出席了此次会议。
三、提议决议表决状况
这次股东会以当场记名投票决议和网络投票方法审议了股东大会通知注明的所有提案。公司已经购买的股权不参加此次股东会决议。就危害中小投资者权益的议案，对中小投资者的决议展开了独立记票。各类提案决议如下：
1、大会审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》；
关系公司股东上海市力鸿企业管理有限公司回避表决，逃避股权数384,523,746股。
决议结论：允许35,123,628股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9175％；抵制29,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0825％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许35,123,628股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9175％；抵制29,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0825％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
四、侓师开具的法律意见
国浩律师（上海市）公司李晗侓师、潘雨晨侓师到场印证此次股东会，并提交了法律服务合同，觉得：九阳股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质均真实有效，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；这次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、国浩律师（上海市）公司开具的法律服务合同。
特此公告
九阳股份有限责任公司股东会
2023年9月16日
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